证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-012 司召开审议该事项的股东会审议通过之日止。上述授信额度在授权范围及有效期 内可循环滚动使用。 三、决策程序和组织实施 为保障公司及子公司向合作银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会提请 股东会授权公司董事长或董事长授权的代表在上述额度及业务期限内，行使具体 操作的决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 深圳市必易微电子股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日 召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的 议案》，同意公司及子公司向合作银行申请累计总额不超过人民币 8 亿元（含本 数）的授信额度，期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度公 司召开审议该事项的股东会审议通过之日止。上述授信额度在授权范围及有效期 内可循环滚动使用。该事项尚需提交公司 2025 年 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 公司代码：688045 公司简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

深圳市必易微电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 13 日 经核查，公司独立董事郭建平、王义华、周斌不存在《上市公司独立董事管 理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事 已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力 勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭建平、王义华、周斌的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员 会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定，现将深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 一、会计师事务所聘任情况 会审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为容诚所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 三、董事会审计委员会履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对容诚所进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2025 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-013 重要内容提示： 委托理财产品类型：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法 金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 8 亿元（含本数、含等值外币） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2026 年 3 月 13 日，深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择流动性好、安全性高的理财产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）委托理财目的 为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有 ...

RSM 容诚 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0201 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mor.gov.cn/ 报告编码:京26Z8YUATSU 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | വ | 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]518Z0201 号 深圳市必易微电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称必易微公司)董 事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供必易微公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 ...

关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：深圳市必易微电子股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-6600 1391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市必易微电子股份有限公司 容诚专字[2026]518Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京26B6CZ 容 或 生 关于深圳市必易微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来,对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,必易微公司管理层编制了后附的深 圳市必易微电子股份 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-010 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意深圳市必易微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。并经上 海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万元后，实际募集资金净额 为人民币 86,077.79 万元。上述募集资金已于 2022 年 5 月 23 日全部到位，由大 华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 23 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（ ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 深圳市必易微电子股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为深圳市必易微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，现就 2025 年度工作情况汇报 如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司审计委员会由 3 名董事组成，现任委员分别为独立董事王义华女士、郭 建平先生，非独立董事林官秋先生，其中由独立董事中会计专业人士王义华女士 任召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 二、 董事会审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司审计委员会共召集 5 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-014 深圳市必易微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：电源管理系列控制芯片开发及产业化项目、 电机驱动控制芯片开发及产业化项目 本次节余金额为 9,065.86 万元（含现金管理收益及尚未支付的其他发 行费用，最终转入公司自有资金账户的金额以募集资金转出当日专户余额为 准），将用于永久补充流动资金。 | 发行名称 | 2022 | | 年首次公开发行股份 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 95,201.58 | 万元 | | | 募集资金净额 | 86,077.79 | 万元 | | | 募集资金到账时间 | 2022 年 | 5 月 | 23 日 | 一、募集资金基本情况 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况 | 结项名称 结项时间 | | | | 募集资金承诺使 | | ...