募集资金情况 - 公司2022年5月23日首次公开发行1726.23万股，发行价55.15元/股，募资总额95201.58万元，净额86077.79万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入54015.30万元，余额28818.69万元[13] - 2024年度实际投入相关项目募集资金32525.91万元[19] 项目投入进度 - 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目承诺投资27671.56万元，累计投入7166.2万元，进度25.90%[28] - 电机驱动控制芯片及产业化项目承诺投资5486.52万元，累计投入9167.32万元，进度59.20%[28] - 必易微研发中心建设项目承诺投资22093.42万元，累计投入6192.3万元，进度73.29%[28] 资金使用与管理 - 2024年使用部分超募及闲置资金现金管理额度不超4.5亿元，年底均已赎回[29] - 使用剩余超募资金4237.02万元永久补充流动资金，占比20.34%，累计使用16752.91万元[29] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[21] 其他事项 - 截至2024年12月31日，累计回购股份1129955股，占总股本1.64%，支付资金4736.48万元[30] - 2024年12月31日，必易微研发中心建设项目结项，节余募集资金6232.02万元[30] - 将电源管理和电机驱动项目达预定可使用状态日期延至2027年[31]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票1726.23万股，发行价55.15元/股，募集资金总额95201.58万元，净额86077.79万元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，电源管理项目累计投入7166.21万元，电机驱动项目累计投入9167.32万元，研发中心项目累计投入16192.39万元[5] 项目调整 - 电源管理项目建设投资调减5600万元，实施费用调增7100万元，铺底流动资金调减1500万元[7] - 电机驱动项目建设投资调减3100万元，实施费用调增3500万元，铺底流动资金调减400万元[7][8] - 电源管理项目房屋购置及装修费调减3100万元，设备购置及安装调减2000万元[7] - 电机驱动项目设备购置及安装调减3100万元[7] - 电源管理项目研发人员薪酬调增5500万元，试制开发费用调增1600万元[7] - 电机驱动项目研发人员薪酬调增2000万元，试制开发费用调增1500万元[8] 项目延期 - 电源管理和电机驱动项目预定可使用状态日期由2025年5月延期至2027年5月[2][9] - 2025年3月14日公司审议通过调整募投项目内部投资结构及延期议案[20] 市场规模 - 2022年中国电源芯片市场规模约130亿美元，预计2025年达200亿美元，年复合增速约15.4%[15] - 预计到2026年全球电源管理芯片市场规模将达565亿美元，2018 - 2026年间年复合增长率达10.7%[15]

人员变动 - 王轶岗位由产品线总经理调整为产品市场部总经理，不再为核心技术人员[2] - 变动前核心技术人员为叶俊、林官秋、俞秀峰、文鹏、王轶，变动后无王轶[8] 人员数据 - 2022 - 2024年末研发人员分别为229、268、282人[7] - 2022 - 2024年末研发人员占比分别为72.01%、74.44%、71.76%[7] 其他情况 - 公司与王轶协议明确知识产权归属，无纠纷[6] - 未发现王轶违反协议情形，研发项目正常，变动无重大不利影响[6][7][10]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月14日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超8亿元授信额度[1] - 授信类型含流动资金贷款等业务[1] 授权情况 - 授权有效期至下一年度相关股东大会通过[2] - 额度在有效期内可循环使用[3] 流程进展 - 申请议案已通过董事会和监事会审议[7] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[1] 职责安排 - 董事会提请授权董事长行使决策权[4] - 财务中心负责组织实施并跟踪进展[4] 各方态度 - 监事会认为申请符合公司战略需要[8] - 保荐人对申请事项无异议[12]

审计机构聘任 - 2024年10月相关会议审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] 审计工作安排 - 2025年1月就2024年度审计工作时间安排及进展沟通[6] - 2025年2月就2024年度审计结果沟通[6] 审计报告审议 - 2025年3月会议审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》[6]

业绩总结 - 审计单位于2025年3月14日对必易微公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额总计22751.41万元，年度累计发生5145.21万元，偿还1500.00万元，年末余额26396.61万元[13] - 厦门市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额10550.00万元，年度累计发生1380.00万元，偿还1400.00万元，年末余额10530.00万元[13] - 杭州必易微电子有限公司2024年初往来资金余额1651.08万元，偿还100.00万元，年末余额1551.08万元[13] - 深圳市单源半导体有限公司2024年初往来资金余额10100.00万元，年度累计发生2660.21万元，年末余额12760.21万元[13] - 成都市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额350.00万元，年度累计发生5.00万元，年末余额355.00万元[13] - 成都动心微电子有限公司2024年初往来资金余额100.33万元，年度累计发生1100.00万元，年末余额1200.33万元[13] 其他 - 某公司投资额为8811.5万元，成立日期为2013年12月10日[17]

募集资金情况 - 公司2022年5月23日首次公开发行1726.23万股，发行价55.15元/股，募集资金总额95201.58万元，净额86077.79万元[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金总额879222196.04元，累计直接投入募投项目325259101.80元，本期投入76168597.46元[4] - 2024年募集资金净额为8.6077794574亿元，本年度投入募集资金总额为1.2391115791亿元，累计投入5.4015293912亿元[31] 资金使用与管理 - 2023年5月15日，公司同意使用不超6.3亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年4月26日，公司同意使用不超4.5亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，使用部分超募及闲置资金现金管理的资金均已赎回，无未到期理财产品[14] - 公司使用剩余超募资金4237.02万元永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，累计超募资金永久补充流动资金167529087.31元，累计超募资金回购公司股份47364750.01元，累计节余募集资金永久补充流动资金62320213.28元[4] 项目进展 - 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目承诺投资2.767156亿元，本年度投入3932.582497万元，累计投入7166.206231万元，投入进度25.90%[31] - 电机驱动控制芯片开发及产业化项目承诺投资1.548652亿元，本年度投入2619.69111万元，累计投入9167.318187万元，投入进度59.20%[31] - 必易微研发中心建设项目承诺投资2.209342亿元，本年度投入1064.586139万元，累计投入1.6192385762亿元，投入进度73.29%，2024年2月结项，产生节余募集资金6232.02万元[31][32] - 公司将电源管理和电机驱动控制芯片开发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2027年5月[22] 股份回购与增资 - 2024年公司完成回购，回购股份1129955股，占总股本1.64%，使用资金47351541元[19] - 2024年公司使用募集资金4500万元向全资子公司必易微杭州增资[22] 审计意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[27] - 申万宏源证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[28]

时间范围 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产20%[9] 利润分配规则 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[13] - 成熟期有重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[13] - 成长期有重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[13] 利润分配时间 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，须2个月内完成利润分配[18]

委托理财决策 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金委托理财，可循环滚动使用，期限12个月[2][6] - 2025年3月14日相关会议审议通过委托理财议案[2][8] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[7] 理财产品情况 - 委托理财产品为合法金融机构发行，安全性高、流动性好[2][5] - 受托方与公司无关联关系，不构成关联交易[7] 风险管控措施 - 金融市场受宏观经济影响，投资可能受市场波动影响[2][9] - 公司按规定对委托理财决策、管理、监督，财务中心跟踪，审计部审查[11]