独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] - 董事会出具意见时间为2025年3月14日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超8亿元授信额度[1] - 授信类型含流动资金贷款等业务[1] 授权情况 - 授权有效期至下一年度相关股东大会通过[2] - 额度在有效期内可循环使用[3] 流程进展 - 申请议案已通过董事会和监事会审议[7] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[1] 职责安排 - 董事会提请授权董事长行使决策权[4] - 财务中心负责组织实施并跟踪进展[4] 各方态度 - 监事会认为申请符合公司战略需要[8] - 保荐人对申请事项无异议[12]

审计机构聘任 - 2024年10月相关会议审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] 审计工作安排 - 2025年1月就2024年度审计工作时间安排及进展沟通[6] - 2025年2月就2024年度审计结果沟通[6] 审计报告审议 - 2025年3月会议审议通过《关于公司2024年度财务报告的议案》[6]

业绩总结 - 审计单位于2025年3月14日对必易微公司2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额总计22751.41万元，年度累计发生5145.21万元，偿还1500.00万元，年末余额26396.61万元[13] - 厦门市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额10550.00万元，年度累计发生1380.00万元，偿还1400.00万元，年末余额10530.00万元[13] - 杭州必易微电子有限公司2024年初往来资金余额1651.08万元，偿还100.00万元，年末余额1551.08万元[13] - 深圳市单源半导体有限公司2024年初往来资金余额10100.00万元，年度累计发生2660.21万元，年末余额12760.21万元[13] - 成都市必易微电子技术有限公司2024年初往来资金余额350.00万元，年度累计发生5.00万元，年末余额355.00万元[13] - 成都动心微电子有限公司2024年初往来资金余额100.33万元，年度累计发生1100.00万元，年末余额1200.33万元[13] 其他 - 某公司投资额为8811.5万元，成立日期为2013年12月10日[17]

募集资金情况 - 公司2022年5月23日首次公开发行1726.23万股，发行价55.15元/股，募集资金总额95201.58万元，净额86077.79万元[1] - 截至2024年12月31日，实际收到募集资金总额879222196.04元，累计直接投入募投项目325259101.80元，本期投入76168597.46元[4] - 2024年募集资金净额为8.6077794574亿元，本年度投入募集资金总额为1.2391115791亿元，累计投入5.4015293912亿元[31] 资金使用与管理 - 2023年5月15日，公司同意使用不超6.3亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年4月26日，公司同意使用不超4.5亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月[14] - 截至2024年12月31日，使用部分超募及闲置资金现金管理的资金均已赎回，无未到期理财产品[14] - 公司使用剩余超募资金4237.02万元永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，累计超募资金永久补充流动资金167529087.31元，累计超募资金回购公司股份47364750.01元，累计节余募集资金永久补充流动资金62320213.28元[4] 项目进展 - 电源管理系列控制芯片开发及产业化项目承诺投资2.767156亿元，本年度投入3932.582497万元，累计投入7166.206231万元，投入进度25.90%[31] - 电机驱动控制芯片开发及产业化项目承诺投资1.548652亿元，本年度投入2619.69111万元，累计投入9167.318187万元，投入进度59.20%[31] - 必易微研发中心建设项目承诺投资2.209342亿元，本年度投入1064.586139万元，累计投入1.6192385762亿元，投入进度73.29%，2024年2月结项，产生节余募集资金6232.02万元[31][32] - 公司将电源管理和电机驱动控制芯片开发及产业化项目预定可使用状态日期延期至2027年5月[22] 股份回购与增资 - 2024年公司完成回购，回购股份1129955股，占总股本1.64%，使用资金47351541元[19] - 2024年公司使用募集资金4500万元向全资子公司必易微杭州增资[22] 审计意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[27] - 申万宏源证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[28]

时间范围 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产20%[9] 利润分配规则 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[10] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[10] - 成熟期无重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[13] - 成熟期有重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[13] - 成长期有重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[13] 利润分配时间 - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，须2个月内完成利润分配[18]

委托理财决策 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金委托理财，可循环滚动使用，期限12个月[2][6] - 2025年3月14日相关会议审议通过委托理财议案[2][8] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署文件[7] 理财产品情况 - 委托理财产品为合法金融机构发行，安全性高、流动性好[2][5] - 受托方与公司无关联关系，不构成关联交易[7] 风险管控措施 - 金融市场受宏观经济影响，投资可能受市场波动影响[2][9] - 公司按规定对委托理财决策、管理、监督，财务中心跟踪，审计部审查[11]

内部控制评价 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 评价发现个别一般缺陷，已整改[17][18] 评价标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[14][15] - 内控缺陷认定标准与以前年度无调整[13] 未来展望 - 2025年继续深化内部控制体系建设[20] 其他信息 - 董事长为谢朋村，报告日期2025年3月14日[21]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名董事组成，主任委员为王义华女士[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会共召集4次会议，全体委员均亲自出席[2] 审计机构聘任 - 2024年10月22日审计委员会审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构议案，后经董事会和股东大会通过[4] 工作成果 - 报告期内指导内部审计未发现重大问题，认为财务报告真实，内控制度基本符合要求[5][6][7] 未来展望 - 2025年审计委员会委员将继续依法履责，促进公司稳健经营[9]

股东大会信息 - 2025年4月8日14点30分在深圳召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月8日[4] - 本次股东大会审议11项议案[7] 议案相关 - 议案2025年3月14日经会议审议通过，15日披露[8] - 特别决议议案为议案9，部分议案有单独计票等要求[9] 股东登记 - 股权登记日为2025年3月28日[14] - 2025年4月1日规定时间地点登记[18] 其他 - 会议联系人高雷，电话0755 - 82042719[19] - 授权委托书需选表决意见[23]