募资情况 - 公司获准发行3390万股，发行价80.8元/股，募资总额273,912万元，净额253,616.92万元[1] - 募投项目投资总额134,803.57万元，拟用募资投入金额相同[4] - 公司超募资金118,813.35万元[5] 资金使用 - 拟用29,573.88万元超募资金永久补充流动资金，占比24.90%[5] - 承诺每12个月内累计使用超募资金补流不超30.00%[6] 项目进展 - 高功率激光芯片等三个募投项目于2024年12月基本建设完成并结项[4] 决策进程 - 2025年4月24日董监事会审议通过使用剩余超募资金议案，尚待股东大会审议[8] - 监事会同意使用29,573.88万元剩余超募资金永久补流[9] - 保荐机构认为使用剩余超募资金补流合规，无异议[10][11]

融资情况 - 公司首次公开发行3390万股，发行价80.8元/股，募资总额273912万元，净额253616.92万元[1] 募投项目 - 募投项目总投资134803.57万元，含高功率激光芯片等四个项目[3][4] - 高功率激光芯片等三个募投项目2024年12月基本建设完成并结项[4] 现金管理 - 公司拟用不超30000万元闲置超募资金现金管理，期限12个月，资金可循环用[6][8] - 2025年4月24日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 监事会认为可提高资金效率增收益，保荐机构无异议[17][20]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 前次预计财务数据 - 前次预计2024年度营业收入约27239.45万元，同比减少约6.14%[2] - 前次预计2024年度归母净利润约-9135.70万元，亏损同比收窄约0.64%[2] - 前次预计2024年度扣非归母净利润约-13551.39万元，亏损扩大约20.97%[2] 更正后预计财务数据 - 更正后预计2024年度营业收入约27031.12万元，同比减少约6.86%[2] - 更正后预计2024年度归母净利润约-9951.86万元，亏损扩大约8.23%[3] - 更正后预计2024年度扣非归母净利润约-14538.98万元，亏损扩大约29.79%[3] 2023年度财务数据 - 2023年度归母净利润为-9194.72万元，扣非归母净利润为-11201.86万元[3] 业绩预告更正原因 - 业绩预告更正原因是根据联营企业最新审计数据调整按权益法核算的投资收益[3] 董事会举措 - 公司董事会对业绩预告更正致歉并将加强管理确保预测准确性[4]

股票信息 - 2022年4月1日公司上市，发行33,900,000股，发行后总股本135,599,956股[3] - 2023年6月6日全体在册股东每股派送红股0.3股，股本增至176,279,943股[5] 本次上市流通 - 本次上市流通股数为6,584,505股，占总股本3.74%[4] - 本次股票上市流通日期为2025年4月1日[2] - 本次解除限售并上市流通股份为首发限售股，限售期36个月[9] 股东情况 - 本次申请解除限售股东为哈勃科技创业投资有限公司，承诺36个月内不转让等[6] - 截至公告披露日，申请上市的限售股股东严格履行承诺[7] 保荐机构意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关要求，信息披露真实准确完整[11] - 保荐机构对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[12]

上市信息 - 公司于2022年4月1日在科创板上市，发行3390万股，发行后总股本1.35599956亿股[1] 限售股流通 - 2022 - 2024年有多批限售股上市流通[2] - 本次上市流通限售股658.4505万股，占总股本3.74%，2025年4月1日上市流通[2][7][8] 股权派送 - 2023年6月6日股权登记日，全体股东每股派送红股0.3股，股本增至1.76279943亿股[4] 股东承诺 - 哈勃科技承诺自上市起36个月内不转让或委托管理发行前直接持有的公司股份[5] 保荐意见 - 保荐机构对本次部分限售股上市流通事项无异议[10]

减持前持股情况 - 董事长闵大勇持股3734484股，占总股本2.1185%[3] - 副董事长王俊持股13424840股，占总股本7.6156%[3] - 副总经理吴真林持股1040000股，占总股本0.5900%[3] - 监事张玉国持股199467股，占总股本0.1132%[3] 拟减持情况 - 闵大勇拟减持不超238290股，占总股本不超0.1352%[3] - 王俊拟减持不超255320股，占总股本不超0.1448%[3] - 吴真林拟减持不超260000股，占总股本不超0.1475%[3] - 张玉国拟减持不超49866股，占总股本不超0.0283%[3] 实际减持情况 - 闵大勇实际减持59572股，占总股本0.0338%，金额4030764.50元[4][7] - 王俊实际减持63830股，占总股本0.0362%，金额4170757.38元[4][7] - 吴真林实际减持260000股，占总股本0.1475%，金额17576000.00元[4][7] - 张玉国实际减持49800股，占总股本0.0283%，金额3409970.00元[4][7]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票3390万股，发行价80.80元/股，募资总额273,912.00万元[2] - 扣除发行费用后，实际募资净额253,616.92万元[2] 其他新策略 - 2025年1月20日董事会和监事会通过募投项目结项及节余资金补流议案[7] - 2025年1月21日披露募投项目结项及节余资金补流公告[7] 资金账户 - 多个募集资金专户已注销[5][6][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入27199.31万元，同比下降6.28%[2][5] - 2024年度营业利润为 -12975.91万元[2] - 2024年度利润总额为 -12665.67万元[2] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -9158.11万元[2][5] - 2024年度加权平均净资产收益率为 -3.00%，较上年减少0.10个百分点[4] - 报告期末总资产334482.60万元，较报告期初下降2.08%[4][5] - 报告期末归属于母公司的所有者权益299132.48万元，较报告期初下降3.65%[4][5] - 2024年度股本为17627.99万元[4] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产为16.97元，较报告期初下降3.65%[4] 影响公司利润因素 - 激光器市场竞争激烈、研发投入增加、存货减值、政府补助减少及信托产品逾期等因素影响公司利润[5]

股东减持计划 - 董事长闵大勇拟减持不超238290股，占比不超0.1352%[3] - 副董事长王俊拟减持不超255320股，占比不超0.1448%[3] - 副总经理吴真林拟减持不超260000股，占比不超0.1475%[3] - 监事张玉国拟减持不超49866股，占比不超0.0283%[3] - 各股东拟减持股份占个人减持前持股数均不超25%[4] - 减持自公告披露日起15个交易日后3个月内进行[3] 过往减持情况 - 张玉国过去12个月内减持60533股，占比0.0343%[6] 股东减持承诺 - 闵大勇、王俊上市12个月内不转让发行前持股[8] - 公司盈利前，闵大勇、王俊3个完整会计年度内不减持首发前股份[8] - 闵大勇、王俊锁定期届满后2年内减持，价格不低于发行价[9] - 吴真林上市12个月内不转让发行前股份[11] - 公司盈利前，吴真林3个完整会计年度内不减持首发前股份[12] - 上市后6个月内股价触发条件，吴真林发行前持股锁定期延长6个月[12] - 吴真林锁定期届满后2年内减持，价格不低于发行价[12] - 吴真林任董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[13][14] - 张玉国上市12个月内不转让发行前股份[14] - 公司盈利前，张玉国3个完整会计年度内不减持首发前股份[15] - 张玉国任董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[15] 其他要点 - 本次拟减持与此前承诺一致[16] - 本次减持不导致公司控制权变更[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月14日在公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人138人，所持表决权占41.6975%[2] - 会议采用现场和网络投票结合方式[4] 议案审议结果 - 《关于募投项目结项并补充流动资金议案》审议通过[5] - 普通股股东同意票数比例99.8361%，反对0.0582%，弃权0.1057%[5]