人事变动 - 独立董事王则斌因身体原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1][2] - 提名余玮为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，议案待股东会审议[3] 委员会调整 - 拟调整审计和薪酬与考核委员会主任为余玮，调整后委员确定[4] - 调整在余玮当选后生效[4] 候选人信息 - 余玮为会计学博士等，上海对外经贸大学教授[7]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订废止[3] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[24] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，增加光电子器件制造等多项经营内容[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益表述[9] - 第八条规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[9] - 第九条新增法定代表人相关民事责任及追偿规定[9] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[10] - 已发行股份总数为17,627.9943万股，股本结构为普通股17,627.9943万股[10] - 公司或子公司（含附属企业）一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[10] - 为股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] 股东会与董事会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产需股东会审议[16] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员，不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 公积金相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[34] 公司合并相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[33]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年6月17日14点30分召开[3] - 网络投票2025年6月17日进行[3] - 股权登记日为2025年6月12日[11] - 现场登记时间为2025年6月16日13:30 - 14:30[15] - 会议联系方式电话为0512 - 66896988转8008[16] - 会议预计需时半天[15] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案于2025年5月31日披露[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，地点为公司会议室[10] - 网络投票起止时间为6月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程，变更经营范围增加光电子器件等经营内容[12] - 议案二因独立董事王则斌辞职，拟提名余玮女士为独立董事，余玮女士符合任职规定[16] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[13][16] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[20] - 公司已发行股份总数为17627.9943万股，股本结构为普通股17627.9943万股[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[22] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可请求法院撤销，决议存在未召开会议等情形不成立[21][22] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本，不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需特定审议[25] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上、标的资产净额占公司市值50%以上、标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元、产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[25] 董事会相关 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任情况[29] - 独立董事人数应不少于董事会成员的1/3[29] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他义务持续不少于两年[30] - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会对公司重大交易审批权限涉及6项指标，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[31] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[31] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，董事会有权审批；与关联法人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易，董事会有权审批；与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[31][32] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34][35] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应当经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，披露财务会计报告等事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34][35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[35] 独立董事任职条件 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验，不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[33] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[37] 控股股东定义 - 控股股东定义修改为主要股东，指持股占公司股本总额5%以上股东[37]

股东大会基本情况 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，会议地点为公司一楼会议室 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月23日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）[4][5] - 出席现场会议的股东及代理人共70人，代表有表决权股份73,053,459股，占公司有表决权股份总数的41.4417% [5] 会议审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，赞成票占比99.9556% [8] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，赞成票占比99.9734% [9] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，赞成票占比99.9556% [9] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，赞成票占比99.9621% [10] - 审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，赞成票占比99.9067%，中小投资者反对票占比1.7263% [10] - 审议通过《2025年度监事薪酬方案》，赞成票占比99.9341%，中小投资者反对票占比1.0886% [11] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，赞成票占比99.9252% [12] - 审议通过《2024年度利润分配方案》，赞成票占比99.9085%，中小投资者反对票占比2.1803% [12] - 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，赞成票占比99.9612% [13] - 审议通过《续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构》，赞成票占比99.9722%，中小投资者反对票占比0.6197% [13] - 审议通过《2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况》，赞成票占比99.9708%，关联股东闵大勇回避表决 [14] - 审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金》，赞成票占比99.9354%，中小投资者反对票占比1.4929% [14] 会议程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求，通知提前20日公告 [4] - 会议召开实际时间、地点与通知一致，表决程序合法有效 [4][7] - 出席人员包括全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员，资格合法有效 [6] - 表决结果统计由股东代表、监事代表与律师共同监督完成 [7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 董事会于2025年4月30日发布股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 出席股东大会股东和代理人共70人，代表有表决权股份73,053,459股，占比41.4417%[10] - 现场会议股东及代理人数4人，代表股份70,070,200股，占总股本39.7493%[10] - 网络投票股东66人，代表股份2,983,259股，占总股本1.6923%[10] 议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意73,021,053股，占比99.9556%[16] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意73,034,063股，占比99.9734%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》议案同意73,021,053股，占比99.9556%[20] - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意73,025,779股，占比99.9621%[22] - 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意72,985,363股，占比99.9067%[23] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意73,005,389股，占比99.9341%[25] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意72,998,853股，占比99.9252%[27] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意72,986,627股，占比99.9085%[29] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意73,025,179股，占比99.9612%[31] - 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意73,033,189股，占比99.9722%[32] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况的议案》同意73,032,189股，占比99.9708%[33] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意73,006,337股，占比99.9354%[34]

苏州长光华芯光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-033 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,053,459 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 73,053,459 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4417 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4417 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会 ...

业绩表现与展望 - 2025年一季度营业收入9428.11万元，同比增长79.63% [2] - 4月单月营收超5500万元，订单和交付量保持高速增长 [1] - 预计2025年营收增长40%以上，有望实现盈亏平衡 [1] - 高功率模块和高功率芯片交付量创新高，光通信产品交付量持续提升 [1] 产品与技术 - 公司聚焦半导体激光行业，产品涵盖芯片、器件、模块及直接半导体激光器四大类 [1] - 已建成覆盖芯片设计、外延、光刻等IDM全流程工艺平台，拥有2吋、3吋、6吋量产线 [1] - 激光雷达芯片技术达行业领先水平，部分产品已获战略客户订单并进入量产阶段 [2] - 100G EML一季度发货近千万元，DFB硅光获大客户认可，预计Q3批量导入 [2] - 100G VCSEL产品性能领先，已通过验证并获头部客户认可，200G EML计划Q3验证 [2] 市场与客户 - 工业市场稳定恢复，光通信产品交付推动营收增长 [2] - 国内数据中心加速部署和AI算力需求增长，预计其他厂商采购需求将大幅提升 [2] - 光通信产品获新客户认可，潜在订单量有望增加 [2] 产能与良率 - 高功率产品产能利用率较高，良率提升后可完全满足客户需求 [3] - 用于传感类（包括车载激光雷达）的VCSEL产能利用率较低，但与高功率产品工艺有70%-80%相通 [3] - 产能可根据订单需求灵活切换，整体产能利用率较高 [3]

股东减持计划 - 国投创业上海基金计划减持不超过3,525,598股（占总股本比例不超过2%），其中通过集中竞价方式减持不超过1,762,799股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过1,762,799股（占总股本1%）[1] - 减持期间为2025年6月9日至2025年9月8日，减持原因为股东自身资金需求[2] - 国投创业上海基金当前持有公司10,419,882股（占总股本5.91%），均为IPO前取得及送股所得，已于2023年10月9日解除限售[2][3] 股东背景 - 国投创业上海基金为公司第四大股东，持股比例5.91%，非控股股东或实控人，系备案私募股权投资基金，投资期限超过36个月但不超过48个月[3][4] - 该股东持股来源包括IPO前取得8,015,294股和其他方式取得2,404,588股[3] 公司股权结构 - 前三大股东分别为苏州华丰投资中心（持股18.38%）、苏州英锦企业管理合伙企业（持股14.82%）、长春长光精密仪器集团（持股6.54%）[5] - 报告期末普通股股东总数为13,278户[5] 公司IPO及募资情况 - 公司于2022年4月1日科创板上市，发行3,390万股，发行价80.80元/股，保荐机构为华泰联合证券[5] - 实际募集资金总额27.39亿元，净额25.36亿元，较原计划募资13.48亿元超额11.88亿元[6] - 发行费用总额2.03亿元，其中承销及保荐费用1.86亿元[7] 公司分红及股价表现 - 2023年6月实施分红方案：每10股送3股并派息3.5元（税前）[7] - 当前股价处于破发状态[8]

大股东持股情况 - 国投创业上海基金持有长光华芯股份10,419,882股，占总股本比例5.91%，其中IPO前取得8,015,294股，其他方式取得2,404,588股 [1][2] - 该部分股份已于2023年10月9日解除限售并上市流通 [1] 减持计划主要内容 - 减持方式包括集中竞价和大宗交易，合计减持不超过3,525,598股（占总股本2%），其中每种方式各减持不超过1,762,799股（占总股本1%） [2] - 减持期间为2025年6月9日至2025年9月8日，若遇停牌则顺延 [2] - 减持原因为股东自身资金需求 [2] 股东身份及承诺 - 国投创业上海基金非控股股东/实控人/董监高，为直接持股5%以上股东 [2] - 该股东此前承诺IPO后12个月内不减持，若股价破发则锁定期自动延长6个月 [3][4] - 本次减持计划与已披露承诺一致 [4] 减持合规性 - 减持将遵守《上市公司创业投资基金股东减持股份特别规定》，作为备案私募基金且持股36-48个月，可适用特别减持规则 [3] - 股东不存在法律法规或交易所规则禁止减持的情形 [4]