减持情况 - 国投创业上海基金计划2025年6 - 9月减持不超3525598股，占总股本不超2%[4] - 截至2025年6月23日，合计减持1605884股，占比0.91%[4] - 本次权益变动后，持股8813998股，占比5.00%[2][4] 其他信息 - 公司总股本为176279943股[4] - 国投创业上海基金认缴出资额为100亿元[3] - 本次权益变动不触及要约收购，未改变控股东及实控人[2][5]

股东大会基本情况 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月17日召开，会议地点为公司会议室 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日交易时间段及15:00前 [5] - 出席现场会议股东及代理人115人，代表有表决权股份73,344,902股，占公司有表决权股份总数的41.6070% [5] 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定，通知公告日期距召开日期达15日要求 [4] - 现场会议实际召开时间、地点与通知内容完全一致，审议事项未发生临时修改情形 [4][6] 参会人员资格 - 现场出席股东70,073,176股（占总股本39.7510%）均为股权登记日在册股东或其合法授权代理人 [5] - 参加网络投票股东111人，代表股份3,271,726股（占总股本1.8560%） [5] - 公司全体董事、董事会秘书及部分高管出席，德恒律师列席会议 [6] 表决程序与结果 - 会议审议通过两项议案： 1. 《关于取消监事会、变更经营范围及修订公司章程的议案》获99.1132%同意票通过（特别决议） [8] 2. 《关于变更公司独立董事的议案》获99.6914%同意票通过（普通决议），中小投资者反对票占比5.9881% [9] - 表决程序符合法律法规要求，计票监票由股东代表与律师共同负责 [7][8] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认定会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，决议符合《证券法》《公司法》等规定 [9][10]

人事变动 - 2025年6月17日公司召开职工代表大会，选举谭少阳为第二届董事会职工董事[1] - 谭少阳任期自本次大会通过至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 谭少阳1987年6月生，博士学历，就职长光华芯[4] - 2023年11月到2025年6月任第二届监事会职工代表监事[4] - 谭少阳持有公司105,040股，无关联关系及处罚惩戒[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月17日召开[2] - 出席股东和代理人115人，表决权占41.6070%[2] - 公告于2025年6月19日发布[11] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意票占99.1132%获通过[6] - 《变更独立董事议案》同意票占99.6914%[6]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月17日召开[3] - 董事会5月29日决议召集，5月31日发布通知[6] - 现场会议6月17日14点30分召开，网络投票时间为6月17日[7] 参会情况 - 出席会议股东和代理人共115人，代表股份73,344,902股，占比41.6070%[9] - 现场会议股东及代理人4人，代表股份70,073,176股，占比39.7510%[9] - 网络投票股东111人，代表股份3,271,726股，占比1.8560%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意72,694,552股，占比99.1132%[14] - 变更公司独立董事议案同意73,118,619股，占比99.6914%[17] - 中小投资者对变更议案同意3,048,619股，占比93.0903%[17] 决议情况 - 本次会议议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[17] - 德恒律师认为会议表决、召集等均合法有效[17][18]

公司基本情况 - 公司全称为苏州长光华芯光电技术股份有限公司，英文名Suzhou Everbright Photonics Co.,Ltd.，注册地址为苏州市高新区漓江路56号 [1][5] - 公司于2022年3月1日获证监会核准首次公开发行33,900,000股普通股，2022年4月1日在科创板上市 [1] - 注册资本为17,627.9943万元人民币，股份总数同注册资本数额，全部为普通股 [6][20] - 董事长为公司法定代表人，营业期限为长期 [8][7] 股权结构与股份管理 - 发起设立时总股本9,663.4952万股，由苏州华丰投资中心等15家机构以净资产折股方式认购 [19][20] - 股份采取记名股票形式，面值1元人民币，在中国证券登记结算公司集中存管 [15][18] - 禁止公司及子公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经股东会或董事会批准且累计不得超过股本总额10% [21] - 董事及高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让，每年转让不得超过持股25% [29] 公司治理架构 股东会 - 最高权力机构，审议事项包括增减资、利润分配、合并分立等重大事项，特别决议需2/3以上表决权通过 [45][80][82] - 年度股东会每年1次，临时股东会在董事不足法定人数、亏损达股本1/3等情形下2个月内召开 [48][49] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，1%以上股东有权提出临时提案 [54][59] 董事会 - 由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，行使经营计划制定、高管聘任等职权 [113][114] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需1/10以上表决权股东或1/3以上董事提议 [120][121] - 重大交易审批权限包括：单笔担保超净资产10%、关联交易超300万元等 [117] 独立董事 - 需满足5年以上相关工作经验等条件，每年进行独立性自查 [132][131] - 行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需全体独立董事过半数同意 [134][135] - 设立全部由独立董事组成的专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [136] 业务范围与经营宗旨 - 主营业务为光电子芯片、器件及系统的研发、生产、销售，涵盖半导体分立器件制造等20余项经营范围 [13][14] - 经营宗旨为利用各方资源发展光电子技术，为股东谋取最大合法利益 [13]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关表述及条款同步修订[1][2] - 修订公司章程 删除"监事"相关条款 其他条款中"监事会"修改为"审计委员会"[2] - 公司治理结构调整符合新《公司法》及配套制度规则要求[2] 经营范围扩展 - 新增光电子器件制造与销售 电力电子元器件制造与销售等业务领域[1] - 增加电子元器件制造与销售 半导体分立器件制造等电子类业务[1] - 补充技术研发与服务 进出口贸易等配套业务内容[1] 公司章程修订要点 - 修改股东权利义务条款 明确股东责任范围及禁止行为[5][12] - 调整董事会职权 增加对重大交易 对外担保等事项的审批权限[32][33] - 完善独立董事制度 规定独立性要求及特别职权[35][36][37] - 新增审计委员会运作机制 明确成员构成及决策程序[38][39][40] 股东会议事规则更新 - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1%[19] - 明确股东会网络投票时间安排 要求充分披露提案内容[19][20] - 规定累积投票制实施细则 区分独立董事与非独立董事选举[22][23][24] 董事会运作规范 - 细化董事会临时会议召开条件 允许口头方式紧急通知[28] - 完善关联交易决策机制 要求关联董事回避表决[25][34] - 建立专门委员会制度 设立战略 提名 薪酬与考核等委员会[41][42] 财务管理制度调整 - 修改公积金使用规则 允许资本公积金弥补亏损[43] - 新增减资补亏程序 规定公告要求及利润分配限制[44][45] - 完善内部审计制度 明确审计委员会监督职责[43][44]

独立董事变更 - 独立董事王则斌因个人身体原因辞去董事及各专门委员会委员职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 王则斌在过渡期内将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 直至股东大会选举出新任独立董事 [1] - 截至公告日 王则斌未持有公司股份 其在任期间对公司规范运作发挥积极作用 [2] 独立董事补选 - 董事会提名余玮为第二届独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第二届董事会届满 [2] - 余玮为会计学博士 注册会计师协会非执业会员 现任上海对外经贸大学金融管理学院教授 硕士生导师 具备CFA及FRM资质 [3] 董事会专门委员会调整 - 审计委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为余玮 于赢博 陈长军 [2] - 薪酬与考核委员会主任委员由王则斌调整为余玮 委员变更为闵大勇 余玮 吴世丁 [2] - 上述调整需待余玮经股东大会选举为独立董事后正式生效 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月17日14点30分 地点为公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月12日 A股股东可出席 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合方式 [1] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 涉及融资融券 转融通 沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 审议事项 - 唯一议案为修订《公司章程》 已通过第二届董事会第十五次会议审议 [1][7] - 议案采用非累积投票制 无关联股东需回避表决 [3][4] 参会登记 - 登记截止时间为2025年6月16日14:30 可通过信函 传真 邮件方式确认 [4] - 需提供股东账户卡 授权委托书 身份证明等文件原件及复印件 [4][5] - 现场登记时段为6月16日13:30-14:30 地点为证券事务部 [5] 其他事项 - 会议预计半天 参会股东需自行承担交通食宿费用 [5] - 联系方式为0512-66896988转8008 联系部门为证券事务部 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意" "反对"或"弃权" [7][8]

上市与股本 - 公司于2022年4月1日在上海证券交易所上市，首次发行3390万股[3] - 公司注册资本为17627.9943万元[4] - 已发行股份总数为17627.9943万股，均为普通股[16] 股东信息 - 苏州华丰投资中心持股25.7981%，苏州英镭企业管理合伙企业持股20.7999%[16] - 长春长光精密仪器集团有限公司持股9.1789%，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股8.2944%[16] - 伊犁苏新投资基金合伙企业持股6.8556%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内处理[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长、副董事长各1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[104] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[148] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有审批权[99] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会有审批权[99] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，董事会有权审批[101] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[129][134] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及费用[165][166][167]