证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-023 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日在北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，全体监事同意豁免本次会议的通 知期限。本次会议由监事会主席辛万江先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件 规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； 本激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规 范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要规定的 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-021 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,573,347 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,573,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.9357 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.9357 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 已于 2024 年 3 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告了本 次 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5日召开第三 届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年3 月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司信息披露管理制度》的相关规定，公司通 过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内 （即 2023 年 9 月 6 日至 2024 年 3 月 5 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-020 北京宝兰德软件股份有限公司 关 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-019 北京宝兰德软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到 总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 14 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 1,767,914 股，占公司总股本 56,000,000 股的比例为 3.16%，回购成交的最高价为 39.82 元/股，最低价为 25.85 元/股，支付的资金总 额为人民币 56,674,489.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 60 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 5,000 ...

郭星女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对郭星女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公 司董事会秘书开展工作。 特此公告。 北京宝兰德软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-017 北京宝兰德软件股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券 事务代表郭星女士的辞职报告，因个人原因，郭星女士申请辞去公司证券事务代 表的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 郭星女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相 关工作的正常进行。 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-018 北京宝兰德软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规的有关规定，对《北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单进 行了公示。根据《管理办法》及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 3 月 6 日在上海 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中国﹒北京 二〇二四年三月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股 东大会的全体人员遵照执行。 一 ...

为了进一步建立、健全北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司 拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激 励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京宝兰德软 件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在 最大程度上发挥限制性股票激励的作用 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-015 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 北京宝兰德软件股份有限公司 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，内容详见公司于同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于独立董 事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-015）。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...