证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-061 北京宝兰德软件股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立 董事及第四届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于 2024 年 6 月 11 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表 监事共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《关于 选举公司第四届监事会主席的议案》现将具体情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 2024 年 6 月 27 日，公司召开 ...

国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 价格及数量相关事项 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 宝兰德、 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0258 号 致：北京宝兰德软件 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-057 北京宝兰德软件股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 持股 5%以上股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东 赵艳兴先生直接持有公司股份 4,416,821 股，占公司总股本的比例为 5.69%；上 述股份均为无限售流通股且来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取 得的股份。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，赵艳兴先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持 有的公司股份合计减持不超过 776,000 股，即不超过公司总股本的 1.00%。通过 集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施， 且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；拟 通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施， 且在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不得 ...

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 中国﹒北京 二〇二四年六月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3.01《关于选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会审议议案 1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议 案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01《关于选举易存道先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.02《关于选举易存之先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.03《关于选举那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.02《关于选举张伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司 ...

差异化分红事项 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 二〇二四年五月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所关于北京宝兰德软件股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0241 号 致：北京宝兰德软件股 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京宝兰德软件股份有限公司董事会，现提名唐秋英为北京宝兰德软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任北京宝兰德软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与北京宝兰德软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组 | 第一百零七条 董事会由5名董事组 | | 成，其中独立董事3名。 | | 成，其中独立董事2名。 | 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-052 北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修 订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司 董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。 二、关于修订《公司章程》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修 订： 除 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定，以发起设立的 方式成立的股份有限公司。 章 程 中国·北京 二零二四年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大 ...