北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京宝兰德软件股份有限公司（下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提 高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北 京宝兰德软件股份有限公司章程》（下简称《公司章程》）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 章 程 中国·北京 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第八章 | 通知 45 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 46 | | 第十章 | 修改章程 50 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 北京宝兰德软件股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 累积投票制实施细则 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护北京宝 兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《北京宝兰德 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的表决权， 股东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表 决权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事 不含职工董事，职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 提名人 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 关联交易管理制度 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 关联交易管理制度 （三）关联股东、董事回避原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 1 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售渠道等方式干预 公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业性质，关联交易的价格应当 公允，原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准等交易条件。公司应 对关联交易的定价依据予以充分披露。 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 信息披露管理制度 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京宝兰德软件股份有限公司（下称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《北京宝兰德软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及其衍生品种交易价格 或者投资决策产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》以及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 中国·北京 二零二五年四月 第三条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工董事 1 名。 北京宝兰德软件股份有限公司 第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 第一章 总则 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1-1225 号 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的宝兰德公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宝兰德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为宝兰德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解宝兰德公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张 伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十八 次会议 2024 年 3 月 5 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度 审计进度情况说明>的议案》 第三届董事会审 计委员会第十九 次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审 计进度情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度 工作计划的议案 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-013 北京宝兰德软件股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分内控制度的公 告 上述限制性股票归属完成后，公司总股本由 77,682,874 股变更为 77,730,937 股，公司注册资本由 77,682,874 元变更为 77,730,937 元。 鉴于上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况 及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于 "股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现行《公司章程》及其 附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。具体条款修订情况 如下： | | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 77,682,874 元 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 77,730,937 元 | | 原 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-011 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公 司"或"宝兰德"）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行 价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总 发行费用人民币 8,296.96 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 71,003.04 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-154 号）。 （二）本年度使用金额及结余情况 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2 ...