北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在北京市西城区北三 环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。本次会议由公司董事长 易存道主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-020 北京宝兰德软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 积极求变。在传统优势基础设施软件及智能运维领域，公司持续聚焦重点，加强 和巩固在运营商领域的竞争优势；深耕金融重点客户需 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-010 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本 年 度 以 现 金 为 对 价 ， 采 用 集 中 竞 价 方 式 已 实 施 的 股 份 回 购 金额 68,849,789.48 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。其中以现金分红为对价， 采用集中竞价方式回购股份并注销金额 0 元。 以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及 A 股其他风险警示情形 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议和第四 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 202 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-012 北京宝兰德软件股份有限公司 关于作废 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励 计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年年度股东大会、 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-016 北京宝兰德软件股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次授权具体内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符 合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过 ...

北京宝兰德软件股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 本报告期比上 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 38,670,910.89 | 68,200,858.50 | -43.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -30,367,060.48 | -3,380,814.29 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -31,730,483.11 | -3,737,625.14 | 不适用 | | 经营活动产生的 ...

北京宝兰德软件股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 308 北京宝兰德软件股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人易存道、主管会计工作负责人易存道及会计机构负责人（会计主管人 员）那中鸿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，鉴于 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—12 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1209 号 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 北京宝兰德软件股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称宝兰德公司）管 理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宝兰德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宝兰德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 宝兰德公司管理层的责任是提供真实、合法、完 ...

1 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于北京宝兰德软件股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票事项 的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 释 义 除非本法律意见中另有说明，下列词语在本法律意见中的含义如下： | 宝兰德、公司、上市公 | 指 | 北京宝兰德软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 本激励计划、本次激励 计划、本次股权激励计 | 指 划 | 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 划 | | | | 《限制性股票激励计划 | 指 | 《北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | （草案）》 | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《北京宝兰德软件股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 作废 2021 年、2023 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属限制性股票 之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北京宝兰 德软件股份有限公司(以下简称"宝兰德"或"公司")首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日出具的《关于同意北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2019]1799 号），宝兰德获准向社会公开发行人民币普通股 1,000.00 万股，每股发行价格为人民币 79.30 元，公司共募集资金总额为人民币 79,300.00 万元，扣除总发行费用人民币 8 ...