独立董事 2024 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 爱威科技股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（万平） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人万平，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，教 授。1991 年 9 月至 2018 年 8 月，任教于湖南科技职业学院。2018 年 10 月至今， 任教于湖南女子学院，现任湖南女子学院教授。兼任湖南正虹科技发展股份有限 公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、恒康大药房股份有限公司独立董事。 2024 年 11 月起担任公司第 ...

爱威科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第2号--自愿信息披露》等有关法律、法规、规范性 文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公 司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有关的 信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第七条 公司的董事、 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（张颖） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张颖，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 中南大学商学院教授。1993 年 6 月至今，一直从事经济管理教学、科研工作， 先后任中南工业大学工商管理学院助教、讲师，中南大学商学院副教授、教授和 商学院副院长以及湖南省委财经委员会专家、长沙市科协决策咨询专家等职务。 目前任中南大学商学院学位评定委员会委员、教授委员会委员 ...

爱威科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理、维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员， 其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公司股票 及其衍生品种前，应当知悉有关法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证 券的 ...

爱威科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 舆情应对管理制度 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司对各类舆情实行统一领 ...

独立董事 2024 年度述职报告（王先酉） 爱威科技股份有限公司 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大 会和专门委员会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间 ...

爱威科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核同意，再经董事会、股东会审议批准，不得在董事会、股东会审议决定前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司选聘的会计师事务所，应当符合以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券 期货相关业务所需的执业资格； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章 ...

会议出席情况 - 2024年董事会应参加4次，亲自出席4次[4] - 2024年2次股东大会独立董事均亲自出席[4] - 2024年主持1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[4] 公司决策与报告 - 2024年无关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[7] - 2024年继续聘请天健会计师事务所为审计机构[7] - 2024年审阅多份报告，认为财务报告真实准确[5][7] 会议审议事项 - 2024年10月29日审议董事会换届选举议案[8] - 2024年4月26日通过2024年度董事、高管薪酬议案[8]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为203,316,777.68元，同比增长1.50%[21] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为22,841,204.65元，同比增长6.07%[21] - 公司2024年扣除非经常性损益后的净利润为15,599,278.88元，同比增长24.99%[21] - 2024年度公司净利润同比增长6.07%至2,284.12万元，扣非净利润同比增长24.99%至1,559.93万元[32] - 2024年营业收入20,331.68万元，同比增长1.50%[32] - 2024年Q4归属于上市公司股东的净利润为-2,288,043.93元，Q3达到峰值13,528,917.92元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为82,296,447.06元，同比下降6.22%[90] - 销售费用为64,395,984.78元，同比增长10.78%[90] - 管理费用为18,348,211.65元，同比增长12.23%[90] - 研发费用为25,378,017.52元，同比下降8.45%[90] - 报告期主营业务收入19,873.17万元，同比增长0.95%，主营业务成本8,060.99万元，同比下降5.24%，毛利率59.44%，同比增加2.65个百分点[93][95] - 成本构成中直接材料占比67.63%（同比-6.15%），制造费用占比17.65%（同比-6.19%），直接人工占比11.05%（同比+2.64%）[100] 利润分配和回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际可参与利润分配的股数为67,278,000股，合计拟派发现金红利6,727,800元[6] - 公司以现金方式已实施的股份回购金额为10,029,616.35元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计16,757,416.35元，占归属于上市公司股东净利润的73.36%[6] - 公司2024年度利润分配预案尚须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利6,727,800元[156] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为29.45%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为20,327,800.00元，占年均净利润的97.81%[161] 经营活动现金流 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为22,410,925.74元，同比下降1.40%[21] - 2024年经营活动现金流量净额同比减少1.40%，主要因支付货款增加及政府补助减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额为22,410,925.74元，同比下降1.40%[90] 研发投入 - 公司2024年研发投入占营业收入的比例为12.69%，同比减少1.79个百分点[22] - 公司研发投入总额为25,794,767.97元，同比下降11.05%，研发投入占营业收入比例为12.69%，同比下降1.79个百分点[62] - 费用化研发投入为25,378,017.52元，同比下降8.45%，资本化研发投入为416,750.45元，同比下降67.36%[62] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为89,768,069.81元，占累计营业收入的14.95%[161] 资产和负债 - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为495,845,241.53元，同比增长1.22%[21] - 公司2024年末总资产为560,997,764.86元，同比增长0.77%[21] - 2024年公司总资产56,099.78万元，较期初增长0.77%[32] - 货币资金同比下降35.12%至53,722,449.10元，占总资产比例降至9.65%[109] - 交易性金融资产同比上升256.63%至17,855,152.49元，占总资产比例升至3.21%[109] - 应收账款同比下降13.17%至5,515,625.40元，占总资产比例降至0.99%[109] - 存货同比上升6.21%至45,678,062.27元，占总资产比例升至8.21%[109] - 固定资产同比下降5.15%至131,100,291.46元，占总资产比例降至23.55%[109] - 其他非流动资产同比下降55.92%，从1,394,124元减少至3,162,796.40元[110] - 应付账款同比下降34.89%，从4,284,821.98元减少至6,581,129.74元[110] - 合同负债同比增加9.69%，从25,254,865.22元增至27,702,731.62元[110] - 应付职工薪酬同比下降9.42%，从10,088,272.05元减少至9,138,376.35元[110] - 应交税费同比下降20.02%，从2,745,476.67元减少至2,195,938.92元[110] 业务表现 - 公司2024年销售医学检验仪器1,300余台，国内市场回款2.04亿元，国际市场回款1,034万元[32] - 公司累计在6,000家以上医院实现终端装机，在用仪器近8,000台[32] - 分产品毛利率：试剂78.03%（同比+2.87个百分点），耗材67.65%（同比-1.07个百分点），仪器13.73%（同比+1.58个百分点）[95] - 境内收入占比94.58%（同比+1.07%），境外收入占比5.42%（同比-1.21%）[95][96] - 经销模式收入占比98.83%，毛利率59.55%（同比+2.7个百分点）；直销模式收入占比1.17%，毛利率49.69%（同比-1.98个百分点）[95][97] - 诊断仪器销售量同比下降6.84%，库存量同比增加63.26%；小型半自动化仪器73系列销量同比下降36.87%，库存量同比增加246.88%[98] - 试纸条产量同比下降4.46%，销量同比上升4.86%；检测试剂盒销量同比上升22.91%，库存量同比增加122.79%[98] 研发和技术 - 2024年公司取得II类医疗器械注册证13个，I类医疗器械产品备案凭证34个，完成4个CE注册和12个FDA注册[34] - 2024年公司申请专利38项，获授权专利39项，其中境内外发明授权17项，累计有效授权专利259项[34] - 公司参与4项团体标准编写与审核，并参与4部学术专著编写[34] - 公司及子公司拥有境内外授权专利259项，其中境内发明专利97项、境外授权专利18项，软件著作权30项[59] - 公司2024年新增发明专利14个，累计获得发明专利97个，实用新型专利新增13个，累计获得92个[60] - 公司在研项目“尿液检验类仪器及配套试剂耗材”累计投入1,763.27万元，预计总投资2,531.50万元[66] - 公司在研项目“粪便检验类仪器及配套试剂耗材”累计投入1,008.3万元，预计总投资1,500.00万元[66] - 公司在研项目“妇科检验类仪器及配套试剂耗材”累计投入831.78万元，预计总投资1,769.80万元[66] 管理层和治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人及会计负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司控股股东及实际控制人丁建文持有公司38.23%的股份[88] - 公司2023年度股东大会审议通过了11项议案，包括《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》和《2023年度利润分配预案》等[127] - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日审议通过23项议案包括2023年度财务决算报告和利润分配预案等[141] - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年7月5日审议通过使用闲置募集资金进行现金管理和回购股份方案[141] - 公司第四届董事会第十七次会议于2024年8月28日审议通过2024年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[141] - 公司第四届董事会第十八次会议于2024年10月29日审议通过2024年第三季度报告及董事会换届选举议案[141] - 公司第五届董事会第一次会议于2024年11月15日审议通过选举董事长及聘任高级管理人员等议案[141] 行业和市场 - 全球体外诊断市场中北美和欧洲合计占比约60%[40] - 中国等新兴经济体体外诊断市场预计增长率为15%至20%[40] - 中国人口占全球20%，但体外诊断市场规模仅占全球15%[40] - 中国体外诊断行业处于快速发展期，存在巨大发展空间[40] - 行业集中度逐渐提高，技术实力强的企业占据优势[41] - 国产替代进程加速，政策支持推动IVD国产化[41] - 数字图像分析法被国家技术规范收录并赋码MA[42] - 人工智能+医学检验深度融合，推动智能化发展[42] - 常规检验项目重要性在DRG/DIP支付体系下突显[43] - 检验结果标准化、同质化成为行业趋势[43] 产品和市场策略 - 公司在尿液检验领域市场占有率行业领先，推出模块化尿液分析流水线抢占高端市场[46] - 公司AVE-56系列全自动粪便分析仪在三级医院高端用户占比行业领先[46] - 公司AVE-57系列粪便有形成分分析仪通过智能技术为疾控中心提供寄生虫检测方案[46] - 公司AVE-32系列生殖道分泌物分析仪实现11项干化学检验项目自动化及有形成分镜检自动化[47][48] - 公司2024年推出荧光数字图像分析流水线和革兰氏染色数字图像分析流水线[48] - 公司AVE-26系列全自动血细胞形态学分析仪已在多家三甲医院实现终端装机[48] - 公司拥有市场上最全的自动镜检系列产品，行业地位保持领先[49] - 公司推出7系尿液模块化流水线、血细胞形态学自动化分析流水线、妇科常规及荧光、革兰氏染色分析流水线等产品以满足实验室检验效率提升需求[51] - 县级医院对具备性价比优势的国产流水线需求逐步释放，公司产品将覆盖分级诊疗及县域医共体市场[51] - 公司多功能化免分析仪集成化学和免疫学技术平台，支持尿液、白带、粪便、血液等多种标本检测，检测项目丰富[52] - 2024年公司民用市场销售团队及渠道全面铺开，为2025年民用业务快速增长做准备[52] - 公司加速布局东南亚、欧洲及非洲市场，以高性价比POCT和胶体金试纸为主攻方向[52] - 海外市场将成为公司提升营收利润的重要方向，已布局多年并持续作为利润增长点[52] 人力资源 - 母公司在职员工数量为436人，主要子公司在职员工数量为67人，合计503人[150] - 劳务外包的工时总数为94,560小时，劳务外包支付的报酬总额为589.43万元[154] - 公司专业构成中生产人员175人，销售人员178人，技术人员100人[150] - 公司教育程度中硕士及以上29人，本科151人，大专176人，专科以下147人[150][151] - 研发人员数量本期为100人，占公司总人数的19.88%，上期为103人占20.93%[73] - 研发人员薪酬合计本期为1903.18万元，平均薪酬为18.75万元，上期为2044.84万元和18.76万元[73] - 研发人员学历结构中本科占比最高为47人，其次为专科25人，博士研究生3人[73] - 研发人员年龄集中在30-40岁为54人，30岁以下22人，40-50岁22人[73] 公司战略 - 公司发展战略包括丰富产品组合，形成新的利润增长点[118] - 公司重点研发尿液检验、血液检验、体液检验、妇科检验和病理检验等领域的新产品和技术[119] - 公司已推出多种家用尿液检验、粪便检测、妇科检验、辅助生殖、慢病检测等POCT产品，部分产品已实现小规模销售[119] - 公司致力于打造国内领先的老年人慢病管理平台，整合慢病生态伙伴并应用AI技术[120] - 公司计划搭建体外诊断全生命周期的远程运维云平台，提供设备全生命周期可视化管理[121] - 公司2025年将重点推广基层医院市场、海外市场和C端民用自测市场[123] - 公司2025年度将持续推进降本增效、精益生产专项，降低产品成本、提高产品质量[123] - 公司计划在2025年实现营业收入和利润指标，并聚焦计划、财务、质量、共赢四大管理抓手[123] - 公司将继续拓展国际市场代理商渠道，并探索境外电商领域布局[122] - 公司计划加强市场营销团队建设，优化营销队伍并引进创新营销人才[122] - 公司将持续推进技术创新机制的建立和优化，提升科技创新能力[123] 股东和高管 - 董事长、总经理丁建文持有公司股份25,997,143股，年度内无变动，税前报酬总额为43.80万元[131] - 董事、副总经理林常青持有公司股份2,142,857股，年度内无变动，税前报酬总额为43.53万元[131] - 核心技术人员周丰良持有公司股份4,714,286股，年度内无变动，税前报酬总额为39.31万元[131] - 独立董事王先酉年度内无持股变动，税前报酬总额为6.00万元[131] - 监事会主席段小霞年度内无持股变动，税前报酬总额为39.65万元[131] - 财务总监龙坤祥年度内无持股变动，税前报酬总额为26.62万元[131] - 核心技术人员李嵘年度内增持654股，税前报酬总额为37.50万元[131] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额合计为373.67万元[131] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为300.05[138] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为156.73[138] ESG和公司责任 - 公司ESG评级结果为BB（万得信息技术股份有限公司WINDESG评级体系）[166] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168][169] - 公司生产过程中能源消耗以水、电为主，不涉及重度污染物排放[170] - 公司采取节能降耗措施（如照明智能化、空调管控）降低电资源消耗和温室气体排放[172][176] - 公司2024年对外捐赠资金为0.3万元（新疆慈善总会）[181] - 公司主营业务聚焦医疗临床检验分析仪器及配套产品研发，技术填补国际显微镜形态学自动镜检空白[177] - 公司建立《信息安全管理制度》并设有专门部门负责数据安全与隐私保护[180] - 公司财务状况稳健，无大股东及关联方资金占用情形，保障股东及债权人权益[183]