公司治理与制度完善 - 审议通过2025年第一季度报告，内容详见上交所网站 [1] - 审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发672.78万元，占净利润29.45% [3][42][44] - 审议通过2025年中期分红安排，拟在中期结合未分配利润与业绩进行现金分红，总额不超过相应期间净利润 [6][53][54] - 新制定《舆情应对管理制度》等四项治理制度，完善内部治理机制 [9] - 审议通过2025年度董事及高管薪酬方案，独立董事津贴6万元/年 [14][16][69][70] 财务与审计事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [25][117] - 2024年归母净利润2284.12万元，母公司可供分配利润1.4亿元 [44] - 募集资金投资项目变更、结项及延期，节余资金永久补充流动资金 [31][112] - 2024年研发投入同比减少11.05%，主要因人员薪酬及材料投入减少 [85] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第17/18号》，不影响财务状况 [63][65] 经营与资本运作 - 申请不超过1亿元银行综合授信额度，用于生产经营及业务发展 [60] - 2024年营收同比增长1.50%，净利润同比增长6.07%，毛利率提升 [84] - 拥有境内外专利259项，医疗器械注册证78项，2024年新增二类注册证5项 [85] - 仪器装机量增长带动试剂耗材销售，高毛利产品占比提升 [84] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [37] 股东大会与信息披露 - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会 [38] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效 [34][115] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性自查报告 [13][28] - 2024年度审计委员会及会计师事务所履职报告获通过 [19][21][23]

公司股价与估值 - 4月28日收盘价17.85元，单日下跌1.60% [1] - 滚动市盈率PE达52.83倍，高于行业平均46.40倍和行业中值34.81倍 [1][2] - 市净率2.42倍，低于行业平均4.49倍但接近行业中值2.26倍 [1][2] - 总市值12.14亿元，显著低于行业平均100.23亿元和中值45.22亿元 [1][2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示5家机构持仓，包括2家基金和3家其他机构 [1] - 合计持股543.66万股，持股市值0.98亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营医疗临床检验分析仪器及配套体外诊断试剂、医用耗材的研发生产销售 [1] - 核心技术为医学显微镜自动镜检技术 [1] - 产品线涵盖尿液、粪便、生殖道分泌物等全自动分析仪器及配套试剂耗材 [1] - 具体产品包括尿液有形成分分析仪、尿全项自动分析仪等7大类设备 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收5329.53万元，同比增长13.85% [2] - 净利润632.10万元，同比增长24.63% [2] - 销售毛利率55.59%，保持较高水平 [2] 行业地位与荣誉 - 医疗器械行业市盈率排名第89位 [1] - 获得"国家知识产权示范企业"等多项国家级荣誉 [1] - 核心技术获"中国专利优秀奖(图像处理方法和装置)" [1] 同业对比 - 市盈率显著高于同业中位水平(34.81倍)，但低于部分同业如华大智造(-50.86倍) [2] - 总市值仅为行业龙头华大智造(304.72亿元)的3.98% [2]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届董事会第二次会议，7位董事全出席[2] - 多项议案7票同意通过，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 《关于公司2025年度高管薪酬的议案》4票同意通过，部分董事回避[12] - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会[24] 制度与方案 - 拟新制定四项治理制度，含《舆情应对管理制度》[9] - 《关于制定公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》获通过[24] 审议情况 - 多项议案通过董事会审计委员会审议[13] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》直接提交股东大会[11] 其他 - 独立董事将在2024年年度股东大会述职[10]

（三）2025 年中期分红的授权 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2025 年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2025-008 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《爱威科技股 份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，董事会拟提请股东大会授权董事会在符合利润分配的前提条件下 制定 2025 年中期分红方案并组织实施，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）2025 年中期分红的具体条件 （二）2025 年中期分红的安排 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为2.0331677768亿元，同比增长1.50%[6][22] - 营业利润本期为23,606,581.27元，同比增长5.49%[22] - 净利润本期为22,841,204.65元，同比增长6.07%[22] - 基本每股收益本期为0.34元，同比增长6.25%[22] - 经营活动现金流入小计本期同比增长3.77%，现金流出小计同比增长4.24%，现金流量净额同比下降1.40%[27] - 投资活动现金流入小计同比下降28.78%，现金流出小计同比下降32.16%[27] - 现金及现金等价物净增加额亏损幅度收窄56.65%[27] 财务状况 - 截至2024年12月31日公司固定资产账面价值为1.3110029146亿元[8] - 在建工程账面价值为0.1465169578亿元[8] - 流动资产期末合计399,410,684.51元，非流动资产期末合计119,148,889.34元[19] - 负债合计期末为61,302,108.05元，所有者权益期末合计461,478,524.03元[19] - 未分配利润期末为139,755,109.82元，较上年年末增长[19] 资产项目 - 应收票据期末数为17,855,152.49，期初数为5,006,649.57[139] - 应收账款期末账面余额为10486575.62美元，较期初下降[143] - 存货期末账面余额合计46,240,611.83元，账面价值45,678,062.27元[155] - 固定资产账面原值期末数为1.835811752亿美元[159] - 无形资产期末账面价值为2161.403337万美元[164] 研发与项目 - 期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为4.68%[164] - 爱威科技产业园预算数为3亿美元，期末数为1432.136484万美元，工程进度为50.40%[163][166] 费用与收益 - 营业成本本期为82,296,447.06元，同比下降6.2%[185] - 销售费用本期合计64,395,984.78元，同比增长10.8%[188] - 管理费用本期合计18,348,211.65元，同比增长12.2%[189] - 研发费用本期合计25,378,017.52元，同比下降8.4%[191] - 投资收益本期合计6,887,651.39元，同比增长13.2%[192] - 公允价值变动收益本期为48,502.92元，同比增长629.4%[193] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为234,085,770.50元，同比增长5.26%[27] - 投资活动现金流入小计本期为452,528,874.96元，同比下降28.78%[27] - 投资活动现金流出小计本期为487,351,140.49元，同比下降32.16%[27]

公司基本信息 - 爱威科技2021年6月16日在科创板上市[5] - 注册资本6800万元，证券代码688067[5] - 法定代表人和实际控制人为丁建文[5] 保荐相关信息 - 西部证券督导期至2024年12月31日，届满后仍督导募资使用[1][16] - 保荐人注册地址、法定代表人分别为陕西西安东新街、徐朝晖[4] - 保荐代表人为邹扬、张素贤[4] 其他信息 - 公司联系人是袁绘杰，电话0731 - 89715453[5] - 保荐人认为公司信息披露和募资使用合规[14][15]

根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》等文件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保 荐人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股 票的保荐人，对爱威科技募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐 人"）作为爱威科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续 督导工作的保荐人，负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐人已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与爱威科技签订《持 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 续督导协议》，该协议明确了 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 双方在持续督导期间的权利和 | | | 上海证 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 1—2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-314 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是爱威 科技公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱威科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为爱威科 技股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万 股，每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承 销和保荐费用 2,250.55 万元（含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由 主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 账 ...