证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-016 爱威科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通总数为 26,982,858 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。（原定上市流通日为 2024 年 6 月 16 日，因 2024 年 6 月 16 日为非交易日，故顺延至 2024 年 6 月 17 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日出具的 《关于同意爱威科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1628 号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股 本为 68,000,00 ...

会议基本信息 - 会议时间为2024年6月4日15:00 - 16:00 [3] - 会议地点在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com ）[3] - 公司接待人员包括董事长兼总经理丁建文、董事兼副总经理林常青、董事会秘书曾腾飞、财务总监龙坤祥、独立董事王先酉 [3] 股东回报规划 - 公司已制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划，相关文件于今年4月27日在上交所网站披露 [3] 公司发展战略 - 专注专业医院市场，产品从尿液扩展到粪便、体液、妇科、血液等管线，涵盖仪器、试剂、耗材等 [4] - 向基层医疗机构（社区、乡镇医院、诊所、卫生室）市场及民用市场拓展，基层市场开发小型多功能仪器及配套试剂耗材，民用市场围绕慢病管理等需求开发民用轻量化POCT/iPOCT产品 [4] - 长期目标是基于现有技术平台拓展产品应用领域，打造为医疗检验实验室设备及配套产品一体化综合服务提供商 [4] 公司今年增长点 - 加大尿液检测、粪便检测、妇科分泌物检测三条产品管线存量市场开拓，对已有用户采取换机升级、仪器上量等扩大销售 [4] - 通过更优销售政策，加大产品销售和进院力度，提高仪器产品新增用户数和装机台数，提高市场渗透率和占有率，拉动配套试剂、耗材销售 [4] - 加大全自动血细胞形态学分析流水线、生殖道分泌物检验系列产品、多功能化免分析仪等新产品销售力度，形成新利润增长点 [4]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简 称"公司"）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法 律、法 规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司 章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见 证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-014 爱威科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,385,857 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,385,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.5674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.5674 | （四） ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2024-015 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 04 日(星期二) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein fo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长、总经理：丁建文先生 董事、副总经理：林常青先生 独立董事：王先酉先生 董事会秘书：曾腾飞先生 财务总监： 龙坤祥先生 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:0 ...

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入68.00亿元，同比增长15.25%[5] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润21.52亿元，同比增长12.36%[5] - 公司2023年末总资产为85.00亿元，较上年末增长10.39%[5] - 公司2023年末净资产为55.00亿元，较上年末增长8.91%[5] - 公司2023年推出了3款新产品，并完成了2起并购[1] - 公司2023年末拥有用户数达到1,200万，较上年末增长15%[1] - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，推进市场扩张和并购等新策略[1] - 公司未来将进一步优化产品结构，加强市场开拓力度，提升盈利能力[1] 财务情况 - 营业收入同比增长1.79%，主要系国内终端医院装机仪器数量增长带动试剂耗材销售增长，以及医院就诊病人和临床检测标本量回升[1] - 净利润同比增长19.81%，主要系公司采取降本增效措施、高毛利率产品销量增长、研发费用下降等因素[1] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长98.98%，主要系净利润增长、政府补助减少以及会计政策变更等因素[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少23.57%，主要系预收货款及政府补助减少[1] 公司治理 - 公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会均依法正常运作[128,129,130] - 报告期内董事、监事和高级管理人员持股及薪酬情况[133,134] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职情况[135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序[150] - 董事在董事会讨论本人薪酬时回避[151] 公司战略 - 人工智能+医学检验深度融合，推动显微镜自动镜检技术在不同标本形态学检验中的快速拓展与应用[1] - 检验结果通用化、标准化，建立标准的质量控制体系将成为体外诊断企业重要竞争优势[1] - 封闭式系统成为体外诊断行业未来发展的重要趋势[1] - 行业集中度逐渐提高，推动行业市场向技术实力及资源优势更强的企业集中[1] - 丰富产品组合，在医疗检验仪器领域逐步形成适用于各级医院、基层医疗卫生机构及家庭和个人用户需求的产品组合[2] - 增强自主研发和技术创新实力，提升公司核心竞争力[2] - 完善国内营销渠道网络，提高国内市场占有率[3] - 积极开拓海外新市场，提升海外市场营销能力及售后服务水平[3] - 搭建体外诊断全生命周期的远程运维云平台，为客户提供设备生命周期的可视化管理[3] - 加强人才队伍建设，建立科学化、规范化和常态化的人力资源培训体系[4] 技术创新 - 公司在尿液有形成分自动化检验领域建立了核心竞争优势，市场占有率行业领先[31][32] - 公司开发的粪便有形成分分析仪通过智能技术为疾控中心提供自动化、智能化寄生虫检测方案[32] - 公司在生殖道分泌物检验领域实现了标本前处理、干化学检验和有形成分镜检的全自动化[33] - 公司的全自动血细胞形态学分析仪推出正当时，期待有优秀的市场表现[33] - 公司拥有市场上最全的自动镜检系列产品，为各级医疗机构提供综合解决方案[33] 风险因素 - 公司面临新产品研发及注册的风险，可能因研发失败或注册延迟而对公司产生不利影响[91] - 公司面临技术人才流失的风险，对研发人员的稳定性有较高要求[91] - 公司存在实际控制人不当控制风险[97] - 公司存在行业监管政策风险和行业竞争风险[95,96] - 公司存在税收优惠政策变动与政府补助可持续性的风险[94] 环境保护 - 公司生产过程中能源消耗以水、电为主，不涉及重度污染物排放[170] - 公司通过节能节水设备使用、绿化灌溉系统改造、雨污分流设计及中水回收系统配置等措施，不断提高污水回收使用比例，降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响[172] - 公司采取照明智能化、管控空调使用的季节、时间段、温度设置，集中安排生产等措施降低电资源消耗[176] - 公司对于固体废弃物实行分类收集、分类管理[173] - 公司建立了环保管理制度，加强对公司环境保护的管理，大力推行清洁生产[174] 其他 - 公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为境内会计师事务所[16] - 公司聘请西部证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[16] - 公司高度重视投资者关系管理工作，建立了电话、邮件、上证e互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多形式的沟通方式[187] - 公司高度重视信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告等有关信息[189] - 公司十分注重知识产权的保护，采取多项知识产权保护措施，并建立了《信息安全管理制度》[190]

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《爱威科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，并应当按照相 关法律法规、本制度和公司章程的要求， 认真履行职务, 在董事会中发挥参与 决 策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东 的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-007 爱威科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 组织形式 | 7 | 月 | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 836 | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | | 2023 年业务收 入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王先酉） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王先酉， 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,中南大学生理 学博士，生物化学副教授。1980 年至 2002 年先后在湖南省卫生学校、湖南医学 高等专科学校从事医学检验系实验室管理和教学工作，期间任生物化学教师、系 支书兼系副主任、学生管理科科长、学校办公室主任、副校长等职务。2003 年 至 2017 年 9 月在湖南师范大学工作，先后担 ...