独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，为万平、张颖、王先酉[1] - 独立董事自查符合独立性要求[1] - 董事会认为独立董事符合独立性规定[1]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号： 2025-015 爱威科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责， 制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 2.公司独立董事在公司领取津贴 6 万元/年（税前）。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司所任岗位及考核办法领取薪酬，不另外领取 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-315 号 爱威科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的爱威科技股份有限公司（以下简称爱威科技公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供爱威科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为爱威科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 爱威科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...

审计机构信息 - 2025年4月28日会议审议通过续聘天健所2025年度审计机构议案[2] - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健所2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2][4] - 天健所2024年客户707家，审计收费7.2亿，同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险累计赔偿超2亿[4] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] 项目人员情况 - 项目合伙人李永利等近三年分别签署或复核超8家、3家、13家上市公司审计报告[6][7] 费用与审议 - 2024年度审计费用60万元含税，2025年费用待协商[9] - 续聘审计机构需2024年年度股东大会审议通过生效[11]

目 录 _______________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 2020-0 报告编码: 浙256236 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2-316 号 爱威科技股份有限公司全体股东: | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | Pro Deliver State | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 001N5KA 19FF 我们接受委托,审计了爱威科技股份有限公司(以下简称爱威科技公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 爱威科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇 ...

爱威科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对聘请的 2024 年 度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，执业注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，上市公司审计收费总 额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供 ...

业绩总结 - 2021年首次公开发行1700万股，每股14.71元，募资2.5007亿元，净额2.0957984753亿元[4] 募投项目进展 - 截至2024年12月31日，三个募投项目累计投入8675.74万元[7] - 医疗检验项目原拟投22753.59万元，已投3096.59万元，调减后3159.08万元结项[8][9][10] - 新产品研发项目拟投10832.33万元，已投4608.80万元，调减3323.55万元延期至2026年12月[12][13][14] - 营销网络项目拟投1966.57万元，已投970.35万元，延期至2026年12月[15][17] 项目调整情况 - 2022年调整部分募投项目投资额及预定可使用状态时间[7] - 部分募投项目变更、结项及延期并补充流动资金需股东大会审议[3] 各方意见 - 监事会认为调整合理，符合公司利益，提高资金效率[19] - 保荐机构核查认为事项合规，无异议[20][21]

股东大会时间 - 2025年5月23日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日[3] 会议地点 - 现场会议在湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号公司319会议室召开[3] - 会议登记地点为爱威科技股份有限公司证券部办公室[15] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月16日[13] - 会议登记时间为2025年5月22日[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 联系方式 - 公司联系电话为0731 - 89715453[17] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

会议情况 - 公司2025年4月28日召开第五届监事会第二次会议，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案3票同意，0反对0弃权[3][4][5][7][8][9][11][12][14][15] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会[11] 报告审核 - 监事会认为2024年度利润分配预案、中期分红安排、年报及季报等编制和审议合规[5][7][8][9] 审计相关 - 监事会同意续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[11] 资金情况 - 监事会认为2024年度募集资金存放与使用合规[12]

业绩总结 - 2024年度归母净利润22,841,204.65元[2] - 2024年末母公司可供分配利润139,755,109.82元[2] 利润分配 - 2024年度每10股派1元，不转增不送股[2] - 拟派现6,727,800元，预案待股东大会审议[3] 资金运用 - 本年度股份回购10,029,616.35元[3] - 现金分红回购合计占净利润73.36%[3] 研发投入 - 近三年累计研发投入占营收比例14.95%[6]