| | | | | | 何时成 | 何时开 | 何时开 | 何时开始 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 为注册 | 始从事 | 始在本 | 为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审 | | 成员 | | | 上市公 | | 提供审计 | 计报告情况 | | | | 会计师 | 司审计 | 所执业 | 服务 | | | 项目合 伙人 | | | | | | 年度审计报 | | | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 科技等公司 2022 | | | | | | | | 告；2022 年签署湘财股份、 | | | 李永利 | 1995 | 1994 | 1995 | 2023 | 正虹科技等公司 2021 年度审 | | | | | | | | 计报告；2021 年签署正虹科 | | | | | | | | 技、开元教育等上市公司 | | | | | | | | 2020 年度审计报告 | | 签字注 | | | | | | 2023 年签署湘财股份、正虹 | | 册会计 | 李永利 | 1995 | 1994 ...

第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律法规和规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 爱威科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，公司特设立审计委员会，并制订本议事规则。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目"医疗检验设备及配套 试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目"、"新产品研发及创新能力提升项 目"、"营销网络升级与远程运维服务平台建设项目"（以下简称"募投项目"） 达到预定可使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的实施 主体、募集资金投资用途及投资规模等，无需提交股东大会审议。保荐机构西部 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对募集资金投资项目延期发表了明 确的同意意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 ...

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-008 爱威科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1628 号)，本公司由主承销商西部证券 股份有限公司(以下简称西部证券)采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股人民币 14.7 ...

爱威科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（阳秋林） 作为爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年我 严格根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件等的规定和要求，秉 持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人阳秋林， 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士， 南华大学教授，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。1987 年 7 月至 2006 年 6 月，任职南华大学从事教学、科研和学科建设，历任会计系副主任、主任、 财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、南华大学审计处 处长、管理学院副院长等职务，目前在南华大学担任 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐机构"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，对爱威科技 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1628 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700.00 万股， 每股发行价格为人民币 14.71 元，募集资金总额为 25,007.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 2,250.55 万元(含增值税）后的募集资金为 22,756.45 万元，已由主承销 商西部证券股份有限公司于 2021 年 6 月 9 日汇入爱威科技募集资金监管 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-006 爱威科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 21,533,773.08 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 130,830,217.82 元。在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公 司董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 68,000,000 股，以此计算拟派发现金红利总额为人 民币 6,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上 市公司普通股股东净利润的比例为 31.58%。 如在本公告披露之 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关 法律、法规的规定，西部证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱威 科技股份有限公司（以下简称"爱威科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构， 负责爱威科技上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了 相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案 保荐机构已与爱威科技签订 《持续督导协议》，该协议明 确了双方在持续督导期间的权 利和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期 或不定期回访、现场检查等方 式，了解爱威科技业务情 ...

西部证券股份有限公司 关于爱威科技股份有限公司 募集资金投资项目延期事项的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文 件的相关要求，西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"）作为爱威科技 股份有限公司（以下简称"爱威科技"或"公司"）发行股票的保荐机构，对爱 威科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 10 日出具的《关于同意爱威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股， 每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元， 实际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-012 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...