关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-036 爱威科技股份有限公司 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类 医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服 务；互联网直播技术服务；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务；依托实 体医院的互联网医院服务；食品销售；食品互联网销售；（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 1 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十四次会议、2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

上海证券交易所: 西部证券股份有限公司(以下简称"保荐人"、"西部证券")作为正在履 行爱威科技股份有限公司(以下简称"爱威科技"、"公司")持续督导工作的 保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号 -- 持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年8月修订 》》等有关法律、法规的规定,于2023年12月12日对爱威科技2023年 度规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 西部证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 关于爱威科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 (一)保荐人:西部证券股份有限公司 (六)现场检查手段:查看公司主要生产经营场所;对公司高管等人员进行 访谈;查阅公司持续督导期间召开的历次股东大会、董事会、监事会会议文件; 查阅上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账单等资 料;查阅公司公司章程、公司治理制度、内部控制制度文件;查阅公司本持续督 导期间的定期报告、临时报告等信息披露文件;核查本持续督导期间公司发生的 关联交易、对外担保和对外投资情况;检查公司及董监高所做承 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-0731-82953778 Fax：86-0731-82953779 http://www.qiyuan.com/ 湖南启元律师事务所 关于爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱威科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受爱威科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法 律、法规、规章和规范性文件以及《爱威科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-034 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威科 技 319 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,043,199 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,043,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.0635 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.0635 ...

爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 、 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：《关于变更公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>并办理相应 | | 工商变更登记的议案》 4 | 爱威科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 爱威科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》以及《爱威科技股份有限公司章程》《爱威科技股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的 ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-032 爱威科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订< 公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》,具体情况如下： 一、注册地址变更情况 因公司经营发展所需，公司拟对注册地址进行变更。 变更前注册地址:长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B6 栋 变更后注册地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号爱威医疗科技园 因公司经营发展所需，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前经营范围：医疗器械技术开发；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗 设备维修；生物制品研发；消毒剂销售；计算机技术开发、技术服务；医疗卫 生用塑料制品、医疗仪器设备及器械、光学仪器、实验分析仪器的制造；一类 医疗器械、二类医疗器械 ...

爱威科技股份有限公司章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增资和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第三节 | 监事会决议 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-033 爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路 26 号公司 319 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

爱威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 aveir@c-ave.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 证 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为5.61亿元，同比下降1.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，同比增长23.90%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比增长16.33%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,550.38万元，同比下降70.77%[8] - 公司前三季度营业总收入为15.08亿元，与去年同期基本持平[16] - 公司前三季度净利润为2.41亿元，同比增长1%[16] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为5550.38万元[19] - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.39亿元[20] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6803.45万元[20] 资产负债情况 - 总资产为54.70亿元，较上年度末下降0.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为49.24亿元，较上年度末增长3.64%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为44,774,219.27元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为7,841,754.04元[13] - 公司2023年9月30日的存货为45,502,016.79元[13] - 公司2023年9月30日的其他流动资产为177,292,827.41元[13] - 公司2023年9月30日的债权投资为66,164,990.23元[13] - 公司2023年9月30日的固定资产为140,418,427.17元[13] - 公司2023年9月30日的合同负债为26,480,124.20元[14] - 公司2023年9月30日的应交税费为4,289,118.36元[14] - 公司2023年9月30日的未分配利润为163,944,645.77元[15] - 公司2023年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为492,394,359.57元[15] 研发情况 - 研发投入合计为6,437.21万元，同比下降19.57%[5] - 研发投入占营业收入的比例为11.48%，同比下降2.56个百分点[5] - 公司前三季度研发费用为1.78亿元，占营业总收入的11.8%[16] 其他收益 - 公司获得政府补助4,496.57万元[6] - 公司收到委托理财收益4,503.28万元[6] - 公司前三季度其他收益为8725.82万元[16] - 公司前三季度投资收益为4503.28万元[16] 费用情况 - 公司前三季度销售费用为4.07亿元，同比增长9.1%[16] - 公司前三季度管理费用为1.16亿元，同比增长10.9%[16]