股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会11月15日14点30分在湖南长沙岳麓区公司319会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][6] - 议案1应选第五届董事会非独立董事4人，议案2选独立董事3人，议案3选非职工代表监事2人[6][7] - 提交股东大会审议的议案于2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站[7] - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月14日8:00 - 11:30、13:00 - 17:30，地点为公司证券部办公室[16] - 对中小投资者单独计票的议案有议案1、议案2、议案3[8] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[21] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 某投资者持有100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票表决权，议案6.00有200票表决权[27] - 投票方式中，投资者对议案4.00可将500票集中或分散投给候选人[27] 候选人票数 - 议案4.01候选人陈××在方式一中获500票，方式二和三中各获100票[28] - 议案4.02候选人赵××在方式二中获100票，方式三中获50票[28] - 议案4.03候选人蒋××在方式三中获200票，方式二中获100票[28] - 议案4.06候选人宋××在方式二和三中各获100票、50票[28] 应选情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名[1] - 某上市公司股东大会应选独立董事2名，独立董事候选人3名[1] - 某上市公司股东大会应选监事2名，监事候选人3名[1] 其他信息 - 公司联系地址为湖南长沙岳麓区学士街道茯苓路26号公司证券事务部，邮编410208，电话0731 - 89715453，联系人邹建强[19] - 公告发布时间为2024年10月30日[20]

独立董事提名 - 爱威科技董事会提名张颖为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关知识经验且取得培训证明[1] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家，在爱威科技任职未超六年[4] - 被提名人已通过爱威科技第四届董事会提名委员会资格审查[4] 任职限制 - 特定股份比例股东及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[2] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员不得担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得担任[3]

独立董事提名人声明与承诺（万平） 提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名万平为爱威科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱威科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央 ...

提名人爱威科技股份有限公司董事会,现提名王先酉为爱威科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任爱威科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱威科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立蓄 事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 连续任职未超六年[4] 独立性要求 - 特定持股及亲属关系不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[2] 资格限制 - 近36个月受处罚无任职资格[3] 其他要求 - 参加培训并取得证明材料[4] - 通过公司资格审查[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入5592.50万元，同比减少0.24%；年初至报告期末营业收入1.53亿元，同比增长1.57%[2] - 2024年前三季度营业总收入为15.31亿元，较2023年同期的15.08亿元增长1.57%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1352.89万元，同比减少8.36%；年初至报告期末为2512.92万元，同比增长4.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1191.63万元，同比减少3.04%；年初至报告期末为2021.16万元，同比增长23.11%[2] - 2024年前三季度营业利润为2713.93万元，较2023年同期的2585.95万元增长4.94%[16] - 2024年前三季度净利润为2512.92万元，较2023年同期的2410.45万元增长4.25%[16] - 2024年前三季度综合收益总额为2514.52万元，较2023年同期的2407.47万元增长4.44%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为911.15万元，同比增长64.16%，主要系强化客户信用管理和货款催收，销售回款增加，以及支付采购款减少所致[2][7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金170,277,086.96元，2023年同期为162,787,021.65元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还4,369,291.76元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计172,226,000.03元，2023年同期为170,703,769.39元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计163,114,539.17元，2023年同期为165,153,387.47元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,111,460.86元，2023年同期为5,550,381.92元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计273,664,909.05元，2023年同期为470,112,803.73元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计318,146,250.45元，2023年同期为573,969,582.11元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -44,481,341.40元，2023年同期为 -103,856,778.38元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计15,455,934.18元，2023年同期为6,803,450.90元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -15,455,934.18元，2023年同期为 -6,803,450.90元[20] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益0.37元/股，同比增长5.71%；稀释每股收益0.37元/股，同比增长5.71%[2][3] - 2024年基本每股收益为0.37元/股，较2023年的0.35元/股增长5.71%[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.71%，减少0.33个百分点；年初至报告期末为5.04%，增加0.07个百分点[3] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入1649.19万元，同比减少13.69%；研发投入占营业收入的比例为10.77%，减少1.9个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.57亿元，同比减少0.56%；归属于上市公司股东的所有者权益4.90亿元，同比增长1.98%[3] - 2024年9月30日货币资金为31,964,454.62元，2023年12月31日为82,800,209.95元[10] - 2024年9月30日应收账款为5,669,023.05元，2023年12月31日为6,352,269.38元[10] - 2024年9月30日存货为45,439,653.06元，2023年12月31日为43,008,101.21元[12] - 2024年9月30日流动资产合计284,996,502.50元，2023年12月31日为293,753,330.36元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计268,583,524.17元，2023年12月31日为262,937,999.39元[12] - 2024年9月30日资产总计553,580,026.67元，2023年12月31日为556,691,329.75元[12] - 2024年流动负债合计为5601.20万元，较之前的4346.50万元增长28.86%[13] - 2024年非流动负债合计为1083.45万元，较之前的1057.74万元增长2.43%[13] - 2024年负债合计为6684.65万元，较之前的5404.25万元增长23.70%[13] - 2024年所有者权益合计为4.99亿元，较之前的4.89亿元增长1.98%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计491.76万元[6] - 非流动性资产处置损益年初至报告期末为 - 3.15万元；计入当期损益的政府补助年初至报告期末为57.53万元；委托他人投资或管理资产的损益年初至报告期末为524.54万元；其他营业外收入和支出年初至报告期末为 - 0.38万元；所得税影响额年初至报告期末为86.78万元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,686[8] - 丁建文持股25,997,143股，占比38.23%，为第一大股东[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为644,141股，占总股本比例为0.9473%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为13.71亿元，较2023年同期的13.76亿元下降0.30%[15]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第四届监事会第十七次会议[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》[4][5] 人员提名 - 监事会提名段小霞、郎俊为第五届监事会非职工代表监事候选人[4] 选举安排 - 第五届监事会非职工代表监事由股东大会采取累积投票制选举产生，任期三年[5]

换届情况 - 公司第四届董事会、监事会任期2024年10月14日届满[1] - 换届选举延期，相关人员任期顺延[1] - 换届前相关人员继续履职[1] 后续安排 - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1]

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-038 爱威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 644,141 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9473% | | 累计已回购金额 | 8,650,518.07 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~14.14 元/股 12.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 5 日，爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

公司概况 - 公司名称为爱威科技股份有限公司，证券代码为688067[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[2] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流 - 使广大投资者能更深入全面地了解公司情况[2] 公司承诺 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司将在线就投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[2]