证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-018 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配方案为：不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第五次会议和第三 届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本年度不进行现金分红，主要原因为 2024 年度实现归属于母公司所有者 的净利润为负，不符合《成都纵横自动化技术有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）现金分红条件的相关规定。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润-3,579.17 万元，加上年初未分配利润-5,701.71 万元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-9,280.88 万元。 根据中国证券监督管理委员会《关于 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 （六）中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见（截止授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的 有关规定，作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事， 我们现就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单（截止授 ...

（三）2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于 证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-022 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三期和预留授予第二期因 公司层面业绩未达到设定的考核条件而不得归属的合计 52.60 万股第二类限制性 股票进行作废处理，现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-024 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 限制性股票授予日：2025 年 4 月 17 日 限制性股票授予数量：第二类限制性股票 173.50 万股，占目前公司股本 总额 8,758.00 万股的 1.98% 股权激励方式：第二类限制性股票 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。上述相关议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会审议通过。律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（截止授予日） 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划 草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获 授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。 2、激励对象中无公司独立董事、监事、外籍员工，也无单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 序 号 姓名 国籍 职务 获授予的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制性 股票总数的比 例 占本激励计划 授予日公司股 本总额的比例 一、核心技术人员 1 付鹏 中国 核心技术人员 3.00 1.73% 0.03% 2 刘述超 中国 核心技术人员 1.00 0.58% 0.01% 小计 4.00 2.31% 0.05% 二、其他激励对象 中层管理人员/核心骨干（93 人） 169.50 97.69% 1.94% 合计 1 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-025 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 2 月 24 日，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公司相关内部保密制度的规定，公司 对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-023 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 及授予权益数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"） 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事 会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。上述相关议案已经公司董事会 薪酬与考核委员会审议通过。律师、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的 有关规定，作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会委员，我们现就公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）激励对象名单（截止授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》《上市规则》等法律、法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2025 年第一次临时股东大会批 准通过的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。 二、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： ...

| 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-244 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 成都纵横自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 + 目 录 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审 ...