股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月21日14点在成都高新区召开[2] - 网络投票2026年4月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2026年4月16日[11] 议案信息 - 提交股东会审议议案2026年4月1日披露[5][6] - 涉及2025年度董事会报告、利润分配等多项议案[21] 登记信息 - 现场出席会议预约登记2026年4月20日17时前发邮件[13] - 现场登记2026年4月20日在公司证券投资部进行[13]

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2026年4月30日召开，5名董事实际参加表决[2] - 决定于2026年4月21日召开2025年年度股东会[19] 议案表决 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等多议案表决大多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][12][13][14][15][16][18][19] 财务相关 - 同意《2025年年度报告》及摘要内容，通过审计委员会会议[5] - 同意续聘天健会计师事务所为2026年度财务和内控审计机构[13] 激励与股权 - 作废5.20万股第二类限制性股票，约占公司总股本的0.0594%[16] - 2025年限制性股票激励计划第一个归属期可归属84.05万股，约占公司总股本的0.9597%，为91名激励对象办理归属事宜[18] 其他决策 - 同意《成都纵横自动化技术股份有限公司2026年度"提质增效重回报"行动方案》[15] - 同意调整公司组织架构[16]

业绩总结 - 2025年度净利润1068.00万元[3] - 2025年初未分配利润 - 9280.88万元[3] - 2025年提取盈余公积40.84万元[3] - 2025年末未分配利润 - 8253.72万元[3] 利润分配 - 2025年度不分配利润、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需2025年年度股东会审议批准[2][7][8]

业绩考核 - 2025 年限制性股票激励计划第一个归属期公司和个人考核符合归属条件[1] 激励对象 - 90 名激励对象绩效考核优秀，归属比例 100%，1 名合格，归属比例 60%[2] 归属情况 - 董事会同意为 91 名激励对象办理第二类限制性股票归属[2] - 可归属数量 84.05 万股，约占总股本 0.9597%[2] - 归属价格 21.68 元/股[2]

激励计划流程 - 2025年2月24日召开董事会审议激励计划议案[1] - 2025年2月25日披露激励计划草案等公告[1] - 2025年2月26日至3月7日公示激励对象名单[3] - 2025年3月12日股东大会批准激励计划[4] - 2025年4月17日调整名单并授予限制性股票[5] 限制性股票作废 - 作废5.20万股第二类限制性股票，占总股本0.0594%[7] - 4名离职对象5万股、1名考核未达标对象0.20万股作废[7] - 本次作废对财务和经营无实质性影响[8]

激励计划概况 - 2025年激励计划授予175.50万股限制性股票，占股本总额2.00%，授予价格21.68元/股[2] - 激励对象总人数97人，约占2024年底在职员工总数13.92%[2] 归属条件与时间 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，占授予权益总量50%；第二个为24 - 36个月，占50%[4] - 2025年第一个归属期营业收入目标值58000万元，触发值55000万元，净利润为正，战略新业务收入不低于10000万元[6] - 2026年第二个归属期营业收入目标值70000万元，触发值65000万元，净利润为正，战略新业务收入不低于20000万元[6] 人员与数量调整 - 2025年4月17日因2名激励对象离职，授予权益由175.50万股调为173.50万股[14][15] - 2026年3月30日因5名激励对象不符合条件，作废5.20万股，约占总股本0.0594%[15] 首次归属情况 - 2026年3月30日可归属84.05万股，约占总股本0.9597%，91名激励对象办理归属[17] - 核心技术人员付鹏可归属1.50万股，刘述超可归属0.50万股[23] - 中层管理人员/核心骨干（89人）可归属82.05万股[23] 业绩情况 - 2025年公司营业收入为62092.45万元，净利润为1068.00万元，剔除费用后为2273.56万元，公司层面可归属比例100%[20] 其他 - 激励对象个人绩效考核分四档，归属比例不同[8] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[30]

| | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所《营业执照》复印件………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所《执业证书》复印件………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕11-334 号 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称纵横股份公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 成都纵横自动化技术股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纵横 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

资金占用情况 - 成都纵横云龙2025年初占用资金余额3469.99万元，期末2133.08万元[13] - 深圳纵横2025年初占用40万元，期末540.19万元[13] - 浙江纵横云飞2025年初0元，期末160万元[13] - 滨州纵横2025年初1.1万元，期末1.13万元[13] - 河北纵横时空2025年期末占用1万元[13] 其他应收款情况 - 公司其他应收款最终总计45,823.27[14] - 成都纵横大鹏等多家子公司有对应其他应收款金额[14]

激励计划时间 - 2025年4月17日为激励计划限制性股票授予日[9] - 2026年4月18日至2027年4月17日为激励计划第一个归属期[9] 业绩考核与结果 - 2025年限制性股票第一个归属期营收目标值58000万元，触发值55000万元[15] - 2025年度营业收入62092.45万元，净利润2273.56万元，公司层面可归属比例100%[16] 激励对象情况 - 本次归属激励对象91名，90人绩效优秀归属比例100%，1人合格归属比例60%[17] - 4人离职股票作废，1人绩效合格部分股票作废[18][20]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为62092.45万元，无人机系统销售业务收入43287.71万元，占比69.71%[7] - 营业利润为23827.43万元，上年同期为 - 29154.00万元；利润总额为18883.20万元，上年同期为 - 32491.28万元；净利润为9683.87万元，上年同期为 - 36737.90万元[1] - 每股收益为0.12元，上年同期为 - 0.41元[1] 财务状况 - 应收账款期末账面余额32526.84万元，坏账准备3801.29万元，账面价值28725.56万元[9] - 流动资产期末数为7.31亿美元，上年年末数为6.58亿美元；流动负债期末数为3.88亿美元，上年年末数为4.31亿美元[19] - 负债合计期末数为5.68亿美元，上年年末数为4.87亿美元；所有者权益合计期末数为5.99亿美元，上年年末数为5.70亿美元[19] - 资产总计期末数为11.67亿美元，上年年末数为10.57亿美元[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6847.24万美元，上年同期为6011.20万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1844.51万美元，上年同期为 - 4455.23万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7421.79万美元，上年同期为 - 2618.78万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1274.74万美元，上年同期为 - 1012.51万美元[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认和应收账款减值列为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 收入确认需评估合同，区分时段和时点履行的履约义务，内销、外销产品及无人机航飞数据服务确认收入条件不同[123][126] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类，初始按公允价值计量[49][50] - 发出存货采用月末一次加权平均法，存货盘存制度为永续盘存制[71][72] 税收政策 - 公司及部分子公司按15%优惠税率计缴企业所得税，部分子公司因西部大开发政策或符合小型微利企业标准适用不同税率[151][152] - 公司及子公司成都纵横融合科技有限公司软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[153] - 多家子公司在2023 - 2027年享受对增值税小规模纳税人等减半征收部分税费政策[154]