成都纵横自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、 审慎地发表意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 骆玲，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历。1989 年硕士毕业于中山大学社会学专业，2017 年博士毕业于西南交通大学交通运输规划 与管理专业。1989 年 9 月至 1995 年 12 月，任西南交通大学社会科学系教师、团总 支书记、国际经济与贸易教研室主任；1996 年 1 月至 2007 年 12 月，任西南交通大 学人文社会科学学院副教授、教授、经济系副主任、副院长；2008 年 1 月至 2012 年 2 月，任西南交通大学公共管理学院副院长、教 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688070 公司简称：纵横股份 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请投 资者关注本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中的内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人任斌、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张剑英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。以 上 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，注册 会计师 2,356 人。天健会计师事务所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2024 年度 上市公司（含 A、 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 成都纵横自动化技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查，2024 年担任公司独立董事王仁平、杨智春、郑伟宏和骆玲的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都 纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内已离 任独立董事王仁平、杨智春以及在任独立董事郑伟宏、骆玲的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-020 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司 2025 年度对外借款及担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司将根据资金需求情况，向各银行申请总额度不超过 40,000.00 万元人民 币的综合授信融资额度。 被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简 称"大鹏无人机"）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称"纵横智能设 备"）、成都纵横鹏飞科技有限公司（简称"纵横鹏飞"）、成都纵横融合科技 有限公司（简称"纵横融合"）不属于公司关联方。 本次预计担保金额在前述授信额度范围内，最高不超过人 民币 30,000.00 万元，其中大鹏无人机不超过 10,000.00 万元，纵横智能设备不超过 5,000.00 万元，纵横融合不超过 5,000.00 万元，纵横鹏飞不超过 10,000.00 万 元。截至本公告披露日，公司对 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，成都纵 横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年年审会 计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-019 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 公司独立董事专门委员会于2025年4月17日召开独立董事专门委员会2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 独立董事专门委员会认为：公司 2025 年预计开展的日常关联交易属于正常生产 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"纵横股份"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额为不超过 5,000.00 万元，关联董事任斌回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该项议案。公司 董事会认为，公司 2025 年预计发生的日常关联交易均属公司正常业务范围，为 生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价 格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届董事会届满，公司召开第二届董事会第十八次会议， 董事会同意提名郑伟宏女士、骆玲先生为公司第三届董事会独立董事候选人；同 意提名任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。 2024 年 8 月 13 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，同意郑伟宏女士、骆玲先生担任公司第三届 董事会独立董事；同意任斌先生、王陈先生和杜亚辉先生担任公司第三届董事会 非独立董事。 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件，以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都纵横自动化技术股份有限公司董事会审计委员会工作制度》 的有关规定，2024 年度，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应并贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"纵横股份"或 "公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。自行动方案发布以来，公司 2024 年在改善 经营管理、加强技术创新、低空经济生态圈打造等方面取得积极成效。为进一步 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，公司现对 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案执行情况进行评估，并制定 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体如下： 一、聚焦主业深化布局，夯实工业无人机领先地位 2024 年，纵横股份作为国内全谱系工业无人机领军企业，以"技术创新、 航空品质、服务至上"为核心理念，深度推进无人机多场景应用，紧抓低空经济 发展机遇，实现经营提质增效。全年公司营业收入达 47,420.26 万元，同比增长 57.14%，创历史新高；归母净利 ...