独立董事候选人情况 - 李胜利未取得上交所科创板独立董事培训记录证明，承诺参加培训并取得证明[1] - 候选人任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] - 候选人不存在特定持股及亲属任职情形[4] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责记录[6] - 候选人兼任公司数量及任职年限合规[6] - 候选人已通过资格审查，与提名人无利害关系[7] - 候选人承诺履职要求及不符合资格将辞职[8]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-033 申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。具体内容详见同日刊登在 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及《证券日报》的《关于董事会、监事会 换届选举的公告》（公告编号：2024-035）。 （二）审议通过《关于监事报酬的议案》 经监事会研究建议，拟定公司第四届监事会的监事按如下标准支付报酬： 1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事报酬； 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免 本次监事会会议的提前通知期限。本次会议由监事会主席叶 ...

提名事项 - 杨玉芳提名李建军为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有多项限制[4][6] 审查情况 - 被提名人通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] 声明时间 - 声明时间为2024年11月27日[10]

董事会换届 - 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第四届董事会董事任期三年，独立董事李建军任期至2027年9月26日[1][3] 监事会换届 - 公司于2024年12月3日召开第三届监事会第十二次会议审议换届议案[4] - 第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，非职工代表监事任期三年[4] 人员信息 - 聂东升2006年9月至今担任公司董事长[10] - 杨从州现任公司董事[11] - 聂文豪现任公司董事、副总经理等职[11] - 童光志曾获国家科技进步奖二等奖等荣誉[12] 其他 - 公司将召开2024年第一次临时股东大会审议换届事宜[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[1] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[1] - 预计回购金额2000万元至4000万元[1] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[1] - 回购价格不超过7.86元/股（含）[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日未开始实施[4] - 累计已回购股数0万股，占比0%[1] - 累计已回购金额0万元[1] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[1]

股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-030 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨玉芳 | 90,063,197 | 21.93 | | 2 | UNITED BIOMEDICAL,INC. | 43,199,898 | 10.52 | | 3 | 杨从州 | 30,024,690 | 7.31 | | 4 | 上海申太联投资合伙企业（有限合伙） | 20,687,614 | 5.04 | | 5 | 王惠尚 | 18,905,522 | 4.60 | | 6 | 童蓓雯 | 11,995,800 | 2.92 | | 7 | 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号 | 10,063,858 | 2.45 | | | ...

回购计划 - 拟回购金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过7.86元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限为2024年11月26日至2025年5月25日[6] - 按上限测算回购约5089059股，占总股本1.24%[12] - 按下限测算回购约2544529股，占总股本0.62%[12] 决策情况 - 2024年11月25日董事会通过回购议案[5] - 提议人是董事长聂东升，提议于2024年11月22日[21] 资金与用途 - 资金来源为自有和自筹，获浦发银行贷款承诺函[2] - 拟用于员工持股、股权激励或转换可转债[2] 股本结构 - 回购前总股本410,644,000股[17] - 按上限回购后限售股占比1.24%，无限售股占比98.76%[17] - 按下限回购后限售股占比0.62%，无限售股占比99.38%[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产1,582,011,409.68元[18] - 归属于上市公司股东净资产1,460,234,997.95元[18] - 流动资产581,043,452.61元[18] - 资产负债率为6.72%，货币资金105,113,241.13元[19] 其他信息 - 控股股东未来3、6个月暂无减持计划[3] - 已开立回购专用证券账户[30] - 回购存在多种风险[27] - 授权管理层办理相关事宜[25][26] - 将择机决策实施并及时披露信息[31]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价 交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购方案具体如 下： 回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万 元（含）。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。 回购股份资金来源：公司自有资金和自筹资金。公司已取得上海浦东发 展银行股份有限公司上海分行的出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双 方签订的贷款合同为准。 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币7.86元/股（含），该 价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易 均价的150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起6个 ...

公司决策 - 2024年11月25日召开第三届董事会第十五次会议，9名董事全出席[3] 回购计划 - 拟以集中竞价回购部分A股，价格不超7.86元/股[4] - 资金2000 - 4000万元，期限6个月[4] - 股份用于员工持股等，授权管理层办理[4] - 回购议案9票同意通过，详情见上交所公告[4][6]

股份回购提议 - 董事长聂东升2024年11月22日提议公司回购股份[2] 回购方案 - 回购A股，用于员工持股等[3][4] - 上交所集中竞价交易，价格不超均价150%[4] - 资金2000 - 4000万元，期限6个月[4] 提议人情况 - 聂东升提议前6个月无买卖股份，暂无增减持计划[5] - 聂东升承诺推动回购并投赞成票[6]