股东大会信息 - 2025年02月21日在上海闵行区召开股东大会[2] - 103人出席，所持表决权占比43.7080%[2] 议案表决情况 - 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》同意票比例98.5881%[5] - 普通股股东同意票比例99.7050%[6] 人员出席情况 - 9位董事、3位监事全部出席[6] 见证信息 - 国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程见证[6]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月21日14:30召开[1][3] - 董事会2月6日公告通知召开本次股东大会[2] - 现场会议地点为上海闵行区江川东路48号综合楼一楼会议室[1][3] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] - 采取现场与网络投票结合方式[2] 参会情况 - 103名股东出席或委托代理人出席，代表177,991,160股，占比43.7080%[5] 会议相关 - 召集人为董事会，资格合法有效[4] - 表决程序符合章程，结果合法有效[7] - 对《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》表决[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[2] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日累计回购3117573股，占比0.7592%[2] - 累计已回购金额18320763.70元[2] - 实际回购价格区间5.47元/股至6.29元/股[2] 方案审议 - 2024年11月25日审议通过回购股份方案[3] - 回购价格不超过7.86元/股[3]

投资交易 - 公司拟对本天成增资或借款6000万元，本天成认缴世之源新增注册资本3733.9056万元，占股20.48%[2] - 本次关联交易金额超3000万元，占公司最近一期经审计总资产比例超1%[5] - 本天成计划分阶段实缴6000万元增资款，2025 - 2027年底前各支付2000万元[17] 公司数据 - 摩尼肽注册资本15000万元，上海世贸物源集团持股68.96%、联生药大中华控股持股23.20%[7] - 截至2024年12月31日，摩尼肽总资产27235.94万元，净资产12967.50万元，2024年营收0万元，净利润 - 168.85万元[8] - 世之源注册资本14500万元，交易后将增至18233.9056万元[11][16] - 截至2024年10月31日，世之源总资产13809.15万元，净资产12988.66万元，2024年1 - 10月营收16.43万元，净利润 - 1254.42万元[12] - 世之源股东全部权益评估价值为23332.04万元，较净资产账面价值增值10343.38万元，增值率为79.63%[15] 产品研发 - 世之源持有三款在研新药中国大陆商业化权益，均获临床II期或III期批件[10] - 三款在研新药为创新抗过敏Anti - IgE单克隆抗体药物（UB - 221）、艾滋病治疗单克隆抗体药物（UB - 421）、抗单纯疱疹病毒单克隆抗体药物（UB - 621）[14] - UB - 221已全面开启临床II期试验，UB - 421与UB - 621将灵活调整国内临床策略与实施进度[15] 决策进展 - 2025年1月22日，独立董事专门会议以3票同意审议通过投资议案[21] - 2025年2月5日，董事会以9票同意、监事会以3票同意审议通过投资议案[22] 资金影响 - 本次投资资金来源于公司自有或自筹资金，短期内对财务和经营无重大不利影响，长期预计有积极影响[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月21日召开[2] - 现场会议2月21日14点30分在上海闵行区江川东路48号举行[2] - 网络投票2月21日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[2] 议案相关 - 审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[4] - 议案2月6日在上海证券交易所网站和《证券日报》披露[4] 股权与登记 - A股股权登记日为2月14日，股票代码688098，简称申联生物[8] - 拟现场出席会议股东需于2月19日17时前邮箱预约登记[8] 联系信息 - 会议联系地址上海闵行区江川东路48号，邮编200241，电话021 - 61255101 [10] - 联系人是於海霞、张炜曼[10] 公告时间 - 公告发布于2025年2月6日[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月21日14点30分在上海闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室召开[10] - 网络投票2025年2月21日进行，交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台9:15 - 15:00[10] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[6] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[7] 关联交易 - 公司拟对全资子公司本天成增资或借款6000万元，由本天成对世之源增资[12] - 增资后公司通过本天成间接持有世之源20.48%股权[12] - 本天成6000万元认缴世之源新增注册资本3733.9056万元[12] - 本次交易构成关联交易，需提交股东大会审议[13] - 本次交易不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[14] 相关公司数据 - 截至2024年12月31日，摩尼肽总资产27235.94万元，净资产12967.50万元，2024年度营收0万元，净利润 - 168.85万元[16] - 截至2023年12月31日，世之源总资产15547.84万元，净资产743.09万元，2023年度营收34.76万元，净利润 - 210.26万元[22] - 截至2024年10月31日，世之源总资产13809.15万元，净资产12988.66万元，2024年1 - 10月营收16.43万元，净利润 - 1254.42万元[22] - 世之源股东全部权益评估价值23332.04万元，较净资产账面价值增值10343.38万元，增值率79.63%[25] 交易安排 - 本次交易目标公司价值协商确定为23330.00万元[25] - 世之源注册资本将从14500万元增至18233.9056万元[26] - 2025年底前支付增资款2000万元，其中1000万元在协议生效且满足先决条件后7个工作日内实缴[26] - 2026年底前支付增资款2000万元[27] - 2027年底前支付增资款2000万元[27] 未来展望 - 增资款用于创新药品研发及临床试验，不足部分由控股股东筹措[26] - 世之源董事会由3名董事组成，本天成有权提名1名董事[28] - 公司利用优势拓展人药领域，特别是预防及治疗药品领域[29] - 本次投资标志公司向人用药品领域跨越发展，长期预计产生积极影响[30] - 本议案已通过董事会和监事会审议，提请股东大会审议[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2025年2月5日召开[2] - 会议通知于2025年1月24日以电子邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为交易符合规定，预计有积极影响[3] - 投票3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[3]

文章核心观点 申联生物拟对全资子公司增资或借款，由其以6000万元认缴世之源新增注册资本3733.91万元，占股20.48%，此次交易构成关联交易，投资标志公司向人用药品领域发展，双方将合作推进创新药研发上市 [1][3] 交易情况 - 申联生物拟对全资子公司本天成增资或借款，由本天成以6000万元认缴世之源新增注册资本3733.91万元，占股20.48% [1] - 交易前摩尼肽持有世之源100%股权，申联生物前董事林淑菁在摩尼肽担任董事且离任未满12个月，摩尼肽是申联生物关联方，本次交易构成关联交易 [1] 世之源情况 - 专注创新药开发与生产，搭建先进单抗垂直整合平台，覆盖从细胞挑选到临床报批各环节，有专有技术实现抗体研发与产品开发高效推进 [1] - 携手外部科研单位，用自主研发的去岩藻糖化技术优化细胞依赖毒杀作用，改良现有产品，推动原研药开发 [1] - 持有三款在研新药在中国大陆的商业化权益，三款新药已在多国或地区完成不同阶段研究，在中国均获临床II期或临床III期批件，UB - 221已开启临床II期试验，UB - 421与UB - 621将调整国内临床策略与进度 [2] - 截至2023年12月31日，总资产1.55亿元，净资产743.09万元，2023年度营业收入34.76万元，净利润 - 210.26万元；截至2024年10月31日，总资产1.38亿元，净资产1.3亿元，2024年1 - 10月营业收入16.43万元，净利润 - 1254.42万元 [2] 申联生物情况 - 通过多年研发创新形成多肽合成、核酸（mRNA）疫苗、基因工程等世界领先技术平台，利用自身优势拓展人药领域 [2] - 投资世之源标志公司向人用药品领域跨越发展，将延展自身生物技术及生产优势，双方建立紧密合作关系，推进创新药研发上市 [3] - 世之源未来拟开展的合成肽及多肽药物将独占且排他委托申联生物提供委托生产服务，其他药品原液或制剂委外生产时优先委托申联生物提供工艺放大及委托生产服务 [3]

营业收入与净利润 - 预计2024年年度营业收入为30,300.00万元，与上年同期基本持平[4] - 2023年度实现营业收入30,148.71万元，归属于母公司所有者的净利润为3,151.87万元[5] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-4,500.00万元，出现亏损[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4,900.00万元[4] - 剔除资产减值因素影响，预计2024年度可实现归母净利润-2,100.00万元[7] 研发投入与项目进展 - 2024年度公司研发投入有所上升，环状mRNA疫苗产品研发进展顺利[7] 资产减值与项目计提 - 公司对牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目和非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目计提减值准备2,817.35万元[7]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-040 申联生物医药（上海）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意选举吴守常先生担任监事会主席，其任期自本次会议审议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议决议于 2024 年 12 月 23 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议的提前通知期限。本次会议由全体监事共同推举监事吴守常先生主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 申联生物医药（上 ...