公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[6] - 提名聂东升等6人为第四届非独立董事候选人，李胜利等3人为独立董事候选人[22] 信息披露 - 2024年4、8、10月分别披露多份定期报告[17] - 定期报告内容无虚假记载等，董监高保证真实准确完整[17] 合规情况 - 未发生重大关联交易[14] - 不存在变更或豁免承诺情形[15] - 不存在被收购情形[16] - 2024年内部控制无重大或重要缺陷[17] - 募集资金存放和使用合规并如实披露信息[26] 人事变动 - 2024年4月聘任李珣为财务总监[20] - 除聘任财务总监外无其他高管聘任或解聘情形[23] 其他事项 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 2024年无因会计准则变更以外原因的会计政策变更[21] - 作废《2019年限制性股票激励计划》部分限制性股票，计划结束[24] - 2024年多次董事会审议通过募集资金相关议案[25][26] - 2024年第三届董事会十二次会议及2023年年度股东大会通过2023年年度利润分配预案[27]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年公司董事会换届，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[24] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[7] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次，独立董事出席6次[9] - 报告期内召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事出席2次[9] - 报告期内召开董事会提名委员会会议3次，独立董事出席3次[9] 重大事项 - 报告期内公司未发生重大关联交易[15] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] 信息披露 - 公司于2024年4月27日、8月30日、10月31日披露定期报告[18] 人员聘任 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[20] - 2024年4月25日和12月23日两次聘任李珣为财务总监[21] - 2024年换届后聘任张震为总经理等多位高级管理人员[25] 激励与分配 - 2019年限制性股票激励计划结束[27] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[30] 资金管理 - 2024年多次审议募集资金相关议案，存放和使用合规[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习法规规定，关注行业动态[31] - 2025年独立董事将加强与各方沟通合作[31] - 2025年独立董事将参与重大事项决策和完善治理结构[31] - 2025年独立董事将提供建设性意见，促进公司规范运作[31]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[7] 人员情况 - 2024年因换届选举，聘任张震为总经理等多名高级管理人员[20] - 2024年12月23日聘任李珣为财务总监[19] 运营情况 - 2024年度未披露财务等报告，未聘用解聘审计事务所[17][18] - 2024年度未发生重大关联交易等多种情形[14][15][16] 独立董事 - 2024年独立董事推动公司治理完善，2025年将继续履职[25]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会[6] - 2024年提名聂东升等6人为第四届非独立董事候选人，李胜利等3人为独立董事候选人[22] 信息披露 - 2024年4月27日、8月30日、10月31日披露多份报告[17] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易[14] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[15] - 公司不存在被收购情形[16] - 定期报告无虚假记载等，董监高保证内容真实准确完整[17] - 2024年不存在内部控制重大或重要缺陷[17] - 2024年不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] 人事变动 - 2024年4月25日聘任李珣为财务总监[20] - 2024年度除聘任财务总监外无其他高管聘任或解聘情形[23] 其他事项 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 公司作废部分2019年限制性股票激励计划股份，该计划结束[24] - 2024年董事会审议通过募集资金相关议案，存放和使用合规[25][26] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案，符合相关要求[27]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员均出席[3] - 2024年12月23日召开第四届董事会第一次会议，完成选举[1] 议案审议 - 2024年4月至12月各次会议审议通过多项报告、聘任等议案[3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能[11]

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-016 申联生物医药（上海）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性 文件的规定，编制了 2024 年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与 实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据证监会作出的《关于同意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,00 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，就 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事吴守 常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四届独立董事李胜利先生、俞雄先生、 李建军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，第三届独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生及现任第四 届独立董事李胜利先生、俞雄先生、李建军先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事均已严格遵守中国证监会和上 海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出 独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响，公司独立董事吴守常先生、李建军先生、潘春雨先生、李胜利先生、 俞雄先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应国家关于推动生物医药产业高质量发展及资本市场"提质增效 重回报"的政策号召，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）结合自身发展战略，公司于2024年4月27日发布了《2024年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于2024年8月30日披露了《关于2024年度"提质增效重 回报"行动方案的半年度评估报告》。为进一步落实以"投资者为本"的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司以通过深 化研发创新、优化生产管理、强化市场拓展、完善治理结构及增强投资者信心 为核心，制定了2025年度行动方案，同时对2024年度行动方案进行年度评估， 具体情况如下： 一、聚焦研发攻坚提速，推动集群化产品上市 2024年，公司持续贯彻"创新引领发展"的经营理念，聚焦于技术创新与 市场需求的双向驱动。公司研发工作紧密围绕国内畜牧养殖及宠物医疗发展的 新趋势，准确把握兽用生物制品迈向高质量发展的阶段变化，精准锚定市场客 观需求，明确重点资源配置，最大化提升研发管线价值。2024年，全年研发投 入达8,599.24万元 ...

公司代码：688098 公司简称：申联生物 申联生物医药(上海)股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 申联生物医药(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请容诚所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》等规定和要求， 本公司对容诚所 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。经评估，本 公司认为容诚所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审 计意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 ...