独立董事提名 - 杨玉芳提名李胜利为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人已取得上交所独立董事资格证书，承诺参加培训获科创板证明[1] - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题，无处罚、谴责等情况[4][6] - 被提名人兼任公司数未超三家，在申联生物任职未超六年[6] 审查确认 - 被提名人通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

提名事项 - 杨玉芳提名李建军为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有多项限制[4][6] 审查情况 - 被提名人通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] 声明时间 - 声明时间为2024年11月27日[10]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[8] - 现场会议14点召开，网络投票2024年12月23日进行[2] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人[3][4] - 应选第四届监事会非职工代表监事2人[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4[5] - 股东持股对应投票总数，如100股对应应选董事票数[18] 预约登记 - 拟现场出席需在2024年12月21日17时前完成[8]

董事会换届 - 公司于2024年12月3日召开第三届董事会第十六次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第四届董事会董事任期三年，独立董事李建军任期至2027年9月26日[1][3] 监事会换届 - 公司于2024年12月3日召开第三届监事会第十二次会议审议换届议案[4] - 第四届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成，非职工代表监事任期三年[4] 人员信息 - 聂东升2006年9月至今担任公司董事长[10] - 杨从州现任公司董事[11] - 聂文豪现任公司董事、副总经理等职[11] - 童光志曾获国家科技进步奖二等奖等荣誉[12] 其他 - 公司将召开2024年第一次临时股东大会审议换届事宜[2]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:00召开股东大会[11] - 现场会议地点在上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室[11] - 会议主持人是董事长聂东升[11] - 审议议案包括董事监事报酬、聘任会计师事务所等[4][11] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] - 采取现场和网络投票结合表决[8] - 登记方法及表决方式见2024年12月4日公告（编号：2024 - 036）[9] 报酬信息 - 董事长年薪不超140万，月薪8万，年终按业绩奖励[14] - 不在公司领薪董事报酬每人每月8000元[14] - 不在公司领薪监事报酬每人每月4000元[14] 会计师事务所信息 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[17] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[17] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，相同行业审计客户282家[17] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 容诚在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[18] - 2024年度审计服务收费60万元，较2023年下降超20%[21] - 2023年度审计机构大华出具标准无保留意见审计报告[22] 候选人信息 - 拟提名聂东升等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[26] - 拟提名李胜利等3人为第四届董事会独立董事候选人，李建军任期至2027年9月26日，其余任期三年[29] - 拟提名吴守常等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[34][35]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[2] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[5] - 近三年受监管措施15次等[5] 审计费用 - 2024年审计费60万元，较2023年降超20%[7] 决策进展 - 2024年12月3日董事会通过议案并提交股东大会[2][12] - 聘任需股东大会审议通过生效[13]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，有上交所资格证书和培训记录[1] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] - 直接或间接持股1%以上等情况不具独立性[4] 独立董事限制条件 - 近36个月内无证监会处罚、刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月26日[1] - 实施期限为2024年11月26日至2025年5月25日[1] - 预计回购金额2000万元至4000万元[1] - 回购用途为员工持股或股权激励、转换可转债[1] - 回购价格不超过7.86元/股（含）[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日未开始实施[4] - 累计已回购股数0万股，占比0%[1] - 累计已回购金额0万元[1] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[1]

股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-030 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨玉芳 | 90,063,197 | 21.93 | | 2 | UNITED BIOMEDICAL,INC. | 43,199,898 | 10.52 | | 3 | 杨从州 | 30,024,690 | 7.31 | | 4 | 上海申太联投资合伙企业（有限合伙） | 20,687,614 | 5.04 | | 5 | 王惠尚 | 18,905,522 | 4.60 | | 6 | 童蓓雯 | 11,995,800 | 2.92 | | 7 | 北京冷杉私募基金管理有限公司－冷杉2号 | 10,063,858 | 2.45 | | | ...

回购计划 - 拟回购金额不低于2000万元，不超过4000万元[2] - 回购价格不超过7.86元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限为2024年11月26日至2025年5月25日[6] - 按上限测算回购约5089059股，占总股本1.24%[12] - 按下限测算回购约2544529股，占总股本0.62%[12] 决策情况 - 2024年11月25日董事会通过回购议案[5] - 提议人是董事长聂东升，提议于2024年11月22日[21] 资金与用途 - 资金来源为自有和自筹，获浦发银行贷款承诺函[2] - 拟用于员工持股、股权激励或转换可转债[2] 股本结构 - 回购前总股本410,644,000股[17] - 按上限回购后限售股占比1.24%，无限售股占比98.76%[17] - 按下限回购后限售股占比0.62%，无限售股占比99.38%[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日总资产1,582,011,409.68元[18] - 归属于上市公司股东净资产1,460,234,997.95元[18] - 流动资产581,043,452.61元[18] - 资产负债率为6.72%，货币资金105,113,241.13元[19] 其他信息 - 控股股东未来3、6个月暂无减持计划[3] - 已开立回购专用证券账户[30] - 回购存在多种风险[27] - 授权管理层办理相关事宜[25][26] - 将择机决策实施并及时披露信息[31]