监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[1] - 2024年12月23日召开职工代表大会[1] - 选举祁俊继续担任第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 祁俊出生于1984年7月，毕业于上海商学院[5] - 祁俊2019年5月加入公司，现任IT主管等职[5] 组织架构 - 第四届监事会由1名职工代表和2名非职工代表监事组成[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月24日[3]

| 回购方案首次披露日 | 2024/11/26 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024年11月26日~2025年5月25日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 176,887股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0431% | | 累计已回购金额 | 997,568.51元 | | 实际回购价格区间 | 5.62元/股~5.67元/股 | 一、回购股份的基本信息 2024年11月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和自筹资 金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票。回购价格不超过7.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公 ...

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月16日[8] - 现场会议14点召开，网络投票2024年12月23日进行[2] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事6人、独立董事3人[3][4] - 应选第四届监事会非职工代表监事2人[4] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、3、4[5] - 股东持股对应投票总数，如100股对应应选董事票数[18] 预约登记 - 拟现场出席需在2024年12月21日17时前完成[8]

独立董事提名 - 杨玉芳提名李胜利为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 被提名人已取得上交所独立董事资格证书，承诺参加培训获科创板证明[1] - 被提名人无相关股份、亲属及任职问题，无处罚、谴责等情况[4][6] - 被提名人兼任公司数未超三家，在申联生物任职未超六年[6] 审查确认 - 被提名人通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

综上，我们同意提名李胜利先生、俞雄先生和李建军先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。 申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《申联生物医药（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为申联 生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员 会成员，对拟提交公司董事会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了 审查，发表如下审查意见： 1、经审查李胜利先生、俞雄先生和李建军先生的个人履历等相关资料，未 发现其存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其最近 36 个月未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李建军，已充分了解并同意由提名人杨玉芳提名为申联生物医药（上海） 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任申联生物医药（上海）股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。本人为会计专业人士且已取得上海证券交易所独立董事 资格证书和上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

独立董事提名 - 杨玉芳提名俞雄为申联生物第四届董事会独立董事候选人[1] - 俞雄已通过申联生物第三届董事会提名委员会资格审查[7] 任职资格 - 俞雄直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[4] - 俞雄不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[4] - 俞雄近36个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[6] - 俞雄兼任境内上市公司不超三家，在申联生物任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年11月27日[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[2] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[5] - 近三年受监管措施15次等[5] 审计费用 - 2024年审计费60万元，较2023年降超20%[7] 决策进展 - 2024年12月3日董事会通过议案并提交股东大会[2][12] - 聘任需股东大会审议通过生效[13]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:00召开股东大会[11] - 现场会议地点在上海市闵行区江川东路48号公司综合楼一楼会议室[11] - 会议主持人是董事长聂东升[11] - 审议议案包括董事监事报酬、聘任会计师事务所等[4][11] - 股东及代理人发言不超5分钟[7] - 采取现场和网络投票结合表决[8] - 登记方法及表决方式见2024年12月4日公告（编号：2024 - 036）[9] 报酬信息 - 董事长年薪不超140万，月薪8万，年终按业绩奖励[14] - 不在公司领薪董事报酬每人每月8000元[14] - 不在公司领薪监事报酬每人每月4000元[14] 会计师事务所信息 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[17] - 容诚2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[17] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，相同行业审计客户282家[17] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[18] - 容诚在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审中[18] - 2024年度审计服务收费60万元，较2023年下降超20%[21] - 2023年度审计机构大华出具标准无保留意见审计报告[22] 候选人信息 - 拟提名聂东升等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[26] - 拟提名李胜利等3人为第四届董事会独立董事候选人，李建军任期至2027年9月26日，其余任期三年[29] - 拟提名吴守常等2人为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[34][35]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验，有上交所资格证书和培训记录[1] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] - 直接或间接持股1%以上等情况不具独立性[4] 独立董事限制条件 - 近36个月内无证监会处罚、刑事处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[7] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[9]