科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人赵洪新，已充分了解并同意由提名人深圳市鼎阳科技股 份有限公司第三届董事会提名为深圳市鼎阳科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市鼎阳科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市鼎阳科技股份有限公司第三届董事会,现提名 赵洪新为深圳市鼎阳科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任深圳市鼎阳科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与深圳市鼎阳科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-011 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地 区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员。 适用期限：本次董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施， 至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过 后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴方案 公司独立董事 ...

成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2025年度外部审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所2025年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师 1,361 ...

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市鼎阳科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：861085665588 目 录 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026)第 441A003210 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了鼎阳科技 2025年12月31日的合并及公司 资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 441A003996号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,鼎阳科技编 ...

2025 年年度股东会会议资料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二六年三月 1 2025 年年度股东会会议资料 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和公司《公司章程》 《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会的股东或其代理人或其 他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对 者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并 按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人 /执行事务合伙人证明文件复印件须加盖公司/合伙企业公章，经验证后方可出席会议。会议 开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之 后进场的股东无权参 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-012 深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 15 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋 1 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年 3 月 20 日 . 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市鼎阳科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会提名委员会本着对公司及全体股东负责的态度，基于独 立审慎原则，对公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行审核，并出具 如下审查意见： 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵洪新先生个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》中规定的不得担任公司 独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形， 也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中 国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 赵洪新先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、法规、规范性文件，其 任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-005 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2026 年 3 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 3 月 22 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 全体董事认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》准确、 真实、完整的体现了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见 公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份 有限公司 ...

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2026-008 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创 板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属 于公司股东的净利润为 142,590,306.64 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期 末可供分配利润为人民币 247,673,43 ...