鼎阳科技(688112)

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鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-23 18:07
股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日15点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安安通达工业园5栋1层会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 股票与登记 - A股代码688112,简称鼎阳科技,股权登记日2025/5/16[10] - 拟现场出席股东2025年5月19日17时前发登记文件至邮箱[13] - 登记时间2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他信息 - 公司委托代表出席股东大会并代为表决[19] - 股东大会审议9项议案[19] - 委托人需选表决意见,未指示受托人有权表决[19]
鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技第二届监事会第十六次会议决议公告
2025-04-23 18:06
会议信息 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开,3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多份议案表决通过,部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][12][13] - 使用不超110,000.00万元自有资金现金管理议案通过,需提交股东大会[7] - 确认董事和监事薪酬方案,独立董事税前报酬6万元/年[10] - 作废2022年部分限制性股票激励计划议案通过[11]
鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技第二届董事会第十八次会议决议公告
2025-04-23 18:06
财务决策 - 公司拟使用不超110,000.00万元自有资金现金管理,期限12个月可循环滚动[16] - 公司拟向全体股东每10股派现5.10元,合计派现81,192,009.69元[17] - 2024年度现金分红占净利润比例72.42%[17] 股本信息 - 截至2024年12月31日,公司总股本159,200,019股[17] 议案表决 - 多项议案表决7票同意,0票反对,0票弃权[2][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][16][18][21][26] - 部分议案已通过董事会审计委员会审议[2][10][11][12][14] 人员薪酬 - 公司向独立董事支付税前报酬6万元/年,按月发放[19] 特殊议案 - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意,关联董事回避表决[20] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意,关联董事回避表决[23]
鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技2024年度利润分配方案的公告
2025-04-23 18:06
业绩总结 - 2024年度净利润112,109,864.61元[3] - 最近三个会计年度平均净利润136,048,078.74元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入1,378,340,206.51元[5] 分红情况 - 拟每10股派现5.10元(含税)[2] - 拟派发现金红利81,192,009.69元(含税)[3] - 2024年现金分红占净利润比例72.42%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红311,954,721.41元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入252,205,796.71元[5] - 最近三个会计年度研发投入占营收比例18.30%[5] 股本与利润 - 截至2024年底总股本159,200,019股[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润175,633,336.96元[3]
鼎阳科技(688112) - 鼎阳科技关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2025-04-23 18:05
限制性股票调整 - 2023年6月29日,授予数量由74.9375万股调整为111.2099万股,价格由46元/股调为30.3元/股[4] 股份登记与归属 - 2023年7月17日完成首次授予部分第一个归属期股份登记,26.6636万股7月21日上市[4] 限制性股票作废 - 2024年4月29日合计作废475,217股[5] - 因2024年营收未达标,取消370,246股归属并作废[7] 业绩考核指标 - 2022年激励计划规定2024年营收增长率较2021年不低于136%[7]
鼎阳科技(688112) - 国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之专项核查意见
2025-04-23 18:02
募资情况 - 公司首次公开发行2666.67万股,每股46.60元,募资124266.82万元,净额115071.72万元[2] - 募投项目总额33837.75万元,拟投入募资33837.75万元[5] 超募资金使用 - 2021 - 2024年三次使用超募24300.00万元永久补流,累计729000000.00元[6][7][8] - 拟用剩余超募及收益124272534.85元永久补流,占比15.30%[9] 审议情况 - 2025年4月23日董、监事会通过议案,尚需股东大会审议[11][12] - 监事会、保荐机构认为使用超募合规[13][14]
鼎阳科技(688112) - 国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2025-04-23 18:02
关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定,对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3099 号)文核准,并经上海证券 交易所同意,公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,666.67 万股,每股面值 ...
鼎阳科技(688112) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年度审计报告
2025-04-23 18:02
业绩总结 - 2024年公司主营业务收入为48911.37万元[10] - 2024年12月31日合并流动资产较2023年减少约2.48%,非流动资产增加约88.29%[29] - 2024年公司未分配利润较2023年减少约28.25%,资本公积减少约0.12%[32] - 本期合并营业收入、营业成本、销售费用、研发费用等有不同变化,营业利润和净利润下降[34] - 经营活动现金流量净额本期合并增加,投资活动和筹资活动现金流量净额为负[37] 财务指标 - 2024年12月31日合并存货较2023年增加约14.74%[29] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元,上期均为0.98元[34] 资产与负债 - 2024年12月31日合并流动负债、非流动负债、负债合计增加,股东权益合计减少[32] - 货币资金、应收票据、应收账款等资产期末余额有变化,部分计提坏账准备[172][173] - 应付账款、合同负债、应付职工薪酬等负债期末余额有变化[192][193][194] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表,采用多种会计政策和核算方法[45][48][53] - 自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》,未产生重大影响[164][167][168] 税务信息 - 不同公司企业所得税税率不同,还有增值税等其他税率[169] 未来展望 - 文档未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容
鼎阳科技(688112) - 致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-23 18:02
深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) hornton 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A015549 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳科技)2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控 ...
鼎阳科技(688112) - 国信证券股份有限公司关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
2025-04-23 18:02
国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定,对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3099 号)文核准,并经上海证券 交易所同意,公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 2,666 ...