股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日15点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安安通达工业园5栋1层会议室召开[3] - 网络投票2025年5月22日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 股票与登记 - A股代码688112，简称鼎阳科技，股权登记日2025/5/16[10] - 拟现场出席股东2025年5月19日17时前发登记文件至邮箱[13] - 登记时间2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 其他信息 - 公司委托代表出席股东大会并代为表决[19] - 股东大会审议9项议案[19] - 委托人需选表决意见，未指示受托人有权表决[19]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2024年年度报告》等多份议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9][12][13] - 使用不超110,000.00万元自有资金现金管理议案通过，需提交股东大会[7] - 确认董事和监事薪酬方案，独立董事税前报酬6万元/年[10] - 作废2022年部分限制性股票激励计划议案通过[11]

财务决策 - 公司拟使用不超110,000.00万元自有资金现金管理，期限12个月可循环滚动[16] - 公司拟向全体股东每10股派现5.10元，合计派现81,192,009.69元[17] - 2024年度现金分红占净利润比例72.42%[17] 股本信息 - 截至2024年12月31日，公司总股本159,200,019股[17] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[3][7][8][16][18][21][26] - 部分议案已通过董事会审计委员会审议[2][10][11][12][14] 人员薪酬 - 公司向独立董事支付税前报酬6万元/年，按月发放[19] 特殊议案 - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》4票同意，关联董事回避表决[20] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》4票同意，关联董事回避表决[23]

业绩总结 - 2024年度净利润112,109,864.61元[3] - 最近三个会计年度平均净利润136,048,078.74元[5] - 最近三个会计年度累计营业收入1,378,340,206.51元[5] 分红情况 - 拟每10股派现5.10元（含税）[2] - 拟派发现金红利81,192,009.69元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例72.42%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红311,954,721.41元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入252,205,796.71元[5] - 最近三个会计年度研发投入占营收比例18.30%[5] 股本与利润 - 截至2024年底总股本159,200,019股[3] - 截至2024年底母公司可供分配利润175,633,336.96元[3]

限制性股票调整 - 2023年6月29日，授予数量由74.9375万股调整为111.2099万股，价格由46元/股调为30.3元/股[4] 股份登记与归属 - 2023年7月17日完成首次授予部分第一个归属期股份登记，26.6636万股7月21日上市[4] 限制性股票作废 - 2024年4月29日合计作废475,217股[5] - 因2024年营收未达标，取消370,246股归属并作废[7] 业绩考核指标 - 2022年激励计划规定2024年营收增长率较2021年不低于136%[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2666.67万股，每股46.60元，募资124266.82万元，净额115071.72万元[2] - 募投项目总额33837.75万元，拟投入募资33837.75万元[5] 超募资金使用 - 2021 - 2024年三次使用超募24300.00万元永久补流，累计729000000.00元[6][7][8] - 拟用剩余超募及收益124272534.85元永久补流，占比15.30%[9] 审议情况 - 2025年4月23日董、监事会通过议案，尚需股东大会审议[11][12] - 监事会、保荐机构认为使用超募合规[13][14]

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666.67 万股，每股面值 ...

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入为48911.37万元[10] - 2024年12月31日合并流动资产较2023年减少约2.48%，非流动资产增加约88.29%[29] - 2024年公司未分配利润较2023年减少约28.25%，资本公积减少约0.12%[32] - 本期合并营业收入、营业成本、销售费用、研发费用等有不同变化，营业利润和净利润下降[34] - 经营活动现金流量净额本期合并增加，投资活动和筹资活动现金流量净额为负[37] 财务指标 - 2024年12月31日合并存货较2023年增加约14.74%[29] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元，上期均为0.98元[34] 资产与负债 - 2024年12月31日合并流动负债、非流动负债、负债合计增加，股东权益合计减少[32] - 货币资金、应收票据、应收账款等资产期末余额有变化，部分计提坏账准备[172][173] - 应付账款、合同负债、应付职工薪酬等负债期末余额有变化[192][193][194] 会计政策 - 公司按企业会计准则编制财务报表，采用多种会计政策和核算方法[45][48][53] - 自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，未产生重大影响[164][167][168] 税务信息 - 不同公司企业所得税税率不同，还有增值税等其他税率[169] 未来展望 - 文档未提及明确未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) hornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A015549 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳科技）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，对鼎阳科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合 条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666 ...