深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二五年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 录 | | | | --- | --- | --- | | I | I | ﺎ | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-76 | 审计报告 致同审字(2026)第 441A003996 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳科技）财务报表， 包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了鼎阳科技 2025年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 二〇二五年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ornton (同会计师事务所(诗殊普) 明阳区建国门外大街 ? 分与 三 AK编 10000 内部控制审计报告 致同审字（2026）第 441A003995 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称鼎阳科技）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是鼎阳科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鼎阳科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商国信证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,666.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价 46.60 元，募集资金总额为人民币 1,242,668,220.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 1,150,717,166.82 元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具致同验字（2021）第 441C000799 号《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金 验资报告》。 （二）2025 年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（李磊） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会 赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2025年10月15日，因第二届董事会任期届满，公司召开2025年第一次临时股 东大会，因担任公司独立董事已满6年，根据相关规则要求不能再续任，习友宝 先生、李磊女士、莫少霞女士换届离任。接任的第三届独立董事为何业军先生、 左志刚先生、殷瑞祥先生，即为现任公司董事会独立董事。同时2025年10月15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三届董事会专门委 员会委员成员。 （一）个人情况 李磊，女，1975年生，中 ...

本人于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选举担任公司 第三届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人在2025年度任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至本报告期末（报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，下同），公司 第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事人数的三分之一，符 合相关法律法规的规定。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（殷瑞祥） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会 赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 2025年10月15日，因第二届董事会任期届 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（左志刚） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会 赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 本人于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选举担任公司 第三届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人在2025年度任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲 属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未 向公司、附属企业、主要股东提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东、其他董事、 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（习友宝） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会 赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 本人因任期届满于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 委员。现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲 属、主要社会关系未在公司及附属企业任职，本人及直系亲属、主要社会关系未 向公司、附属企业、主要股东提 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（何业军） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，在2025 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极出席公司召开 的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东会和董事会 赋予的权利和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 本人于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选举担任公司 第三届董事会独立董事及各专门委员会委员。现将本人在2025年度任职期间履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至本报告期末（报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，下同），公司 第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事人数的三分之一，符 合相关法律法规的规定。 2025年10月15日，因第二届董事会任期届 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告（莫少霞） 2025年，作为深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"鼎阳科技"、"公司"） 的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定，在2025年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责，积极 出席公司召开的相关会议，认真听取和审议各项议案，并对董事会的重要决策事 项发表了独立意见，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股 东会和董事会赋予的权力和义务，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 本人因任期届满于2025年10月15日公司召开2025年第一次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 委员。现将本人在2025年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至本报告期末（报告期指2025年1月1日至2025年12月31日，下同），公司 第三届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事人数的三分之一，符 合相关法律法规的规定。 ...

深圳市鼎阳科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行 公司董事薪酬与考核方案的具体实施。 第二条 本制度适用于公司董事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等经董事会审议通过的高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）遵循公平、竞争的原则，以市场为导向，体现薪酬与公司规模和业绩 目标关联的原则； （二）遵循责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值、履行责任义务相符； （三）遵循公司长远发展目标，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）遵循激励与约束并重的原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，负责制定公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪 酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬管理制度执行情况进行监督。 第五条 董事薪酬及独立董事津贴事项由股东会决定。董事薪酬方案及独立 董事津贴方案由股东会决定，并予以披露 ...