证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-010 深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，均审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 110,000.00 万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品 或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期 存款、通知存款、大额可转让存单等）。上述额度使用期限自公司股东大会通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授 权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同文件，包括但不限于：选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、 签署相关合同等。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、使用部分 ...

| 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审计事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； | | | | | | | | 2、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | | | | 4、《关于<2023 年度内部审计工作报告>的议案》； | | | 第二届审计委员会 | 2024 | 年 4 | 月 | | 5、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》； | | 1 | | | | | | 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | 年第一次会议 2024 | 17 | 日 | | | 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于公司 2023 | | | | | | | | 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； | | | | | | | | 9、《关于 ...

（一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司2024年度外部审计机构。根据财政 部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所2024年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，致同所在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2024年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名， 注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 ...

研发情况 - 2024年研发投入10,849.51万元，同比增长26.01%，占比21.81%，同比提升3.99个百分点[3] - 截至2024年末研发人员235人，同比增长10.33%，占比45.72%[6] - 截至2024年末有权专利354项，同比增长19.19%，含发明专利231项、软件著作权41项[6] 产品情况 - 2024年发布10款新产品，含高端示波器[7] - 2024年主力产品高、中、低端营收占比24%、54%、22%，高端营收同比增13.40%，占比提2.31%，拉动单价升9.31%[8] - 2024年单价3万以上产品销售额同比增16.89%，5万以上增39.25%[8] 市场扩张 - 马来西亚生产基地2024年完成手续和厂房建设，2025年4月底投产[12] 分红情况 - 截至2024年12月31日累计现金分红280,762,727.35元，转增股本52,266,683股[15] - 2024年拟派现81,192,009.69元，占净利润比例72.42%[17] - 公司承诺2025年现金分红占净利润比例不低于30%[17] - 2021 - 2023年现金分红总额2.8076272735亿元，2021 - 2023年占比分别为61.68%、64.41%、90.23%[18] 未来展望 - 2025年举办不低于3场业绩说明会/投资者接待日并邀实地调研[18][19] - 2025年推进修订《公司章程》及内控管理制度[20] - 2025年持续优化信息系统，融合内控制度和流程[20] - 2025年督促“关键少数”落实责任，参加监管培训[21] - 2025年深耕主业，加大研发，推进高端化战略[22] 其他策略 - 2024年修订《公司章程》，完善治理和内控[20] - 2024年完成信息系统建设，提升信息化水平[20] - 2024年与“关键少数”沟通，组织参加监管培训[20] - “提质增效重回报”方案有不确定性，不构成承诺[23]

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | nt Thornton 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A009478 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称鼎阳 科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鼎阳科技董 ...

关于深圳市鼎阳科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 Grant Thornton 关于深圳市鼎阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A009477 号 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称"鼎阳科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了鼎阳科技 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及 公司股东权益变动表和财务损表附注,并出具了致同审字(2025)第 441A015555号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,鼎阳科技编制了本专项说明所附的深圳市鼎阳科技股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月14日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4] - 2025年5月7日至5月13日16:00前可预征集提问[2][5] 报告发布 - 2025年4月24日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2] 参会人员 - 董事长、总经理秦轲等参加，特殊情况可能调整[4] 联系方式 - 联系人证券部，电话0755 - 26616618，邮箱zqb@siglent.com[6] 会议查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司代码：688112 公司简称：鼎阳科技 深圳市鼎阳科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市鼎阳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度致同所审计报酬为75万元[6] 审计机构审议流程 - 2025年4月21日第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过续聘议案[7] - 2025年4月23日第二届董事会第十八次会议审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 致同所近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] - 项目合伙人杨华等近三年签署报告情况[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2,666.67万股，每股发行价46.60元，募集资金总额1,242,668,220.00元，净额1,150,717,166.82元[2] - 截至2024年12月31日，期初募集资金余额560,687,334.98元，当年直接投入募投项目50,057,990.41元[3] - 2024年永久补充流动资金281,909,302.82元，其中超募资金243,000,000.00元，节余募集资金（含利息）38,909,302.82元[3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额24,257,868.94元，专户期末余额252,977,910.69元[4] - 2024年公司可使用最高不超过52,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 2024年公司将24,300.00万元超募资金用于永久补充流动资金[9] - 2024年公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目”节余募集资金38,909,302.82元（含利息）永久补充流动资金[9] - 公司2024年度募集资金总额为11.5071716682亿元，本年度投入2.9305799041亿元，已累计投入9.0508103489亿元[21] - 超募资金用于永久补充流动资金为7.29亿美元[22] - 尚未明确投资方向的超募资金为8333.966682万美元[22] - 超募资金合计为8.1233966682亿美元[22] - 各项资金合计为11.5071716682亿美元[22] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行深圳软件园支行活期存款余额2,976,047.26元，华兴银行深圳分行活期存款余额1,863.43元[7] - 截至2024年12月31日，兴业银行软件园支行各大额存单账户余额共230,000,000.00元[7] 募投项目情况 - 高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目承诺投资2.0235亿元，本年度投入3569.062811万元，截至期末累计投入1.0317457238亿元，投入进度50.99%[21] - 生产线技术升级改造项目承诺投资5583.05万元，本年度投入1436.73623万元，截至期末累计投入2756.246107万元，投入进度49.37%[21] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目承诺投资8019.7万元，截至期末累计投入4534.400144万元，投入进度56.54%[21] - 承诺投资项目小计承诺投资3.383775亿元，本年度投入5005.799041万元，截至期末累计投入1.7608103489亿元[21] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目节余募集资金3890.930282万美元永久补充流动资金[22] - 高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目节余募集资金不含利息为3485.299856万美元[22] 项目审议情况 - 2024年4月29日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过“生产线技术升级改造项目”变更实施地点及调整内部投资结构的议案[12] - 2024年5月22日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，6月7日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过“高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目”变更实施方式和地点、调整投资结构及延期的议案[13] 审核意见 - 致同会计师事务所认为鼎阳科技募集资金专项报告在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[15][16] - 国信证券认为鼎阳科技2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形[17]