上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2023 年 9 月 第 1 页 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-061 上海泰坦科技股份有限公司 三、 参加人员 董事长：谢应波先生 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海泰坦科技股份有限公司，简称为泰坦科技[22] - 公司注册地址位于上海市徐汇区钦州路100号一号楼1110室[23] - 公司网址为www.titansci.com，电子信箱为contact@titansci.com[23] 财务表现 - 公司营业收入较上年同期增长12.64%[24] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长24.47%[24] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期负值减少了42.51%[24] 销售策略 - 公司面对下游需求增长不足，加剧行业竞争的困难，通过提升市场占有率和客户合作深度确保销售收入增长[25] - 公司主要销售产品包括科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务[31] 产品与品牌 - 公司拥有两个自主试剂品牌Adamas和Greagent，同时销售国际知名品牌如Sigma-Aldrich、Merck、Fisher、TCI等[32] - 公司通过自主品牌和第三方品牌产品形成完整的产品矩阵，覆盖客户研发各个阶段，满足不同领域客户需求[32] 技术研发 - 公司通过自身研发优势不断推出符合客户要求的自主品牌产品，制定相应的产品研发模式[35] - 公司成功开发了流动化学技术，设计并成功开发了流动化学反应装置，解决传统合成技术中的问题[38] 生产项目 - 一种吡啶卞胺类化合物项目已完成含溴系列、含氯系列、含氨基系列、含甲基系列等产品的生产，产量达到公斤级别，纯度控制在98%左右[57] - 一体式石墨烯红外加热膜项目使用石墨烯制作加热膜，取代传统加热膜，提高传热速度和稳定性[58] 公司管理与风险 - 公司在研发人员方面取得了显著进展，研发人员数量为407人，占公司总人数的比例为26.19%[107] - 公司产品质量风险存在，采购产品质量不保证将影响经营和声誉[122] 股东信息 - 公司股东大会通过了关于董事会换届选举和薪酬方案等议案[144] - 公司股东大会议案全部审议通过，不存在被否决的情况[145]

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-056 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司 信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委 员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述 议案进行审核，发布如下审核意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-060 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属 公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。 交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害 公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于2023 年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了 事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。 2、公司2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 ...

中信证券股份有限公司 3、审计委员会意见 公司审计委员会认为本次增加的2023年度日常关联交易遵循平等自愿、公 平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提 交 公司董事会审议。 4、独立董事事前认可意见 关于上海泰坦科技股份有限公司 增加2023年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰坦科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泰坦科技"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则，对公司增加2023年度日常关联交易额度预计事 项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2023年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 三次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立 董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-059 上海泰坦科技股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任 公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任 委员，情况如下： 1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚 2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波 3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功 4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为 会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整原因 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-053 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 28 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召 集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的 规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...