会议信息 - 公司参加2023年度软件行业集体业绩说明会[2] - 会议2024年5月14日15:00 - 17:00召开[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心举行[2][5] - 会议采用视频结合线上文字互动方式[2][5] 投资者相关 - 投资者2024年5月13日16:00前可提交问题[2][5] - 投资者可通过上证路演中心观看说明会[7] 人员信息 - 参会人员有董事长兼总经理钟竹等[6] - 联系人是但晨，有联系电话和邮箱[7] 报告信息 - 公司2024年4月26日发布《2023年年度报告》[2]

公司代码：688168 公司简称：安博通 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制 ...

财务审计 - 审计安博通2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 审计报告于2024年4月25日出具[7] 金额数据 - 2019年11月公司相关登记涉及金额2810万元[8]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年4月25日14:30召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9][15] - 《关于2024年公司监事薪酬的议案》3票弃权，直接提交股东大会审议[12] 资金管理 - 公司可使用最高不超过30000万元闲置自有资金进行现金管理[13][14]

募集资金发行情况 - 2019年首次公开发行1279.50万股，募集资金总额727,779,600.00元，净额670,475,807.89元[2] - 2022年向特定对象发行4,289,308股，募集资金总额135,284,774.32元，净额129,503,538.20元[4] 募集资金使用情况 - 2019 - 2023年首次公开发行分别使用募集资金100,000,000.00元、4,047,687.90元、192,077,521.62元、269,868,577.03元、101,087,201.02元[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行累计投入667,080,987.57元，其中项目投入265,993,786.55元，超募401,087,201.02元[3] - 2022年首次公开发行募集资金项目结项，剩余44,434,729.71元补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行累计投入28,638,241.96元，2023年使用27,605,421.92元[5] - 2022年同意使用募集资金向上海安博通增资7,500万元实施募投项目[9] - 2023年度募投项目支出27,605,421.92元[14] - 2023年公司将结项后部分募集资金账户产生的利息等结余资金69,657.21元转入自有资金账户并完成销户[16][17] - 2023年9月15日公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2019 - 2022年分别使用1亿元超募资金永久补充流动资金，2023年使用1.02亿元[19][20] - 2022 - 2023年，部分超募资金永久补充流动资金101,087,201.02元，结项资金永久补充流动资金75,623.83元[13] 募集资金余额情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行募集资金余额11,443.62元[4] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行募集资金余额104,117,011.55元[5] - 截至2023年12月31日，上海安博通募集资金专户余额为11,443.62元，2022年12月31日余额为98,908,585.99元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行存储金额为104,117,011.55元[14] 资金收益情况 - 闲置募集资金现金管理收益900,000.00元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额1,895,031.80元[14][15] - 闲置募集资金现金管理收益2,223,044.84元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额42,637.64元[13] 投入进度情况 - 2023年度首次公开发行承诺投资项目累计投入进度为89.34%，超募资金投向累计投入进度为107.61%[29] - 2022年度向特定对象发行承诺投资项目截至期末投入进度为22.11%[32] 合规情况 - 2023年度公司无变更募集资金投资项目及对外转让或置换的情况[21] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[22] - 中瑞诚会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映相关情况[23] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规，无变相改变用途和损害股东利益情形[25] 未来展望 - 尚未使用的募集资金存放于专户，首次公开发行的将继续存放，2022年度向特定对象发行的将逐步投入项目[30][32]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-014 北京安博通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

公司治理 - 2023年召开董事会会议11次、股东大会4次，完成第三届董事会换届选举[4][5] - 独立董事出席董事会、审计等委员会及股东大会情况[5][6] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易，无变更或豁免承诺情形[12] - 按时披露定期报告，内控无重大缺陷[12][13] 独立董事意见 - 认为换届提名、薪酬发放等合规有效[14]

股份变动 - 2020年限制性股票激励计划部分归属221,200股，2024年2月7日上市流通[1] - 公司股份总数变更为76,513,908股，注册资本变更为76,513,908元[1] 章程修订 - 2024年4月25日董事会通过修订《公司章程》议案，需股东大会审议[1][2] - 修订后股份总数为7,651.3908万股，在上海证券交易所网站披露[1][3] - 公告于2024年4月26日发布[4]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2024-011 北京安博通科技股份有限公司 关于 2024 年预计日常关联担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联担保预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联担保对上市公司的影响：本次关联担保属公司日常关联担保， 是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可 控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交 易的议案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议 案。 2024 年 4 月 25 日，公司监事会召开第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席 本次会议的监 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公司"）坚定认为 提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的 应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持"以投资者为本"的发 展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值 的认可和切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振。 一、聚焦主业发展，丰富产品结构，以良好的业绩成长回报投资者 公司深耕网络安全行业上游，主营业务为网络安全核心系统及软件产品的研 究、开发、及销售服务。2019 年成为中国第一家登陆科创板的网络安全企业， 2020 年获评国家级专精特新"小巨人"企业。自上市以来，公司营业收入年复合 增长率为 21.83%，连续实现多年快速增长。2023 年的营业收入预估达到了 5.48 亿元，同比增长 20.04%。其中安全管理收入和安全服务收入均预期实现双增长。 在传统网络安全业务稳步发展的基础上，积极开展新品类的研发。其中，策 ...