定向增发方案 - 拟通过简易程序向特定对象非公开发行A股股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行数量不超过总股本的30% [1] - 发行对象为符合证监会规定的35名以内机构投资者或个人，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于基准日前20日均价的80% [1][3] - 募集资金将用于主营业务相关项目及补充流动资金，需符合科技创新领域投资要求，且不得用于财务性投资 [6] 经营业绩表现 - 2024年营业收入达7.37亿元，同比增长34.37%，其中第四季度营收4.39亿元同比增长61%，创历史最高增长率 [52] - 安全人工智能新产品驱动增长，安全网关和安全服务收入实现双增长，全年研发投入占比达21.68% [52][54] - 2024年新申请专利84项，累计获专利251项，软件著作权490项，九度入选网络安全企业100强并跃升至第20位 [53][54] 战略发展方向 - 战略定位从"网络安全可视化技术创新者"升级为"AI时代安全算力生态构建者"，推出下一代AI防火墙等创新产品 [53][54] - 2024年与百度发布AI防火墙联合产品，加入多模态人工智能产业联合体，承接无锡智算中心平台搭建项目 [57][58] - 2025年将持续投入AI+安全领域研发，聚焦内需推出全国产化解决方案，研发云环境流量采集、数据安全检查平台等新技术 [55][59] 投资者回报措施 - 2024年实施现金分红每10股派0.50元，占净利润32.47%，2019-2021年分红比例保持在14-34%之间 [61] - 已实施两期股权激励计划，2023年激励计划覆盖100名员工，占总人数19.01% [60] - 制定2025-2027年股东分红回报规划，承诺统筹发展与股东回报平衡 [62] 公司治理与信息披露 - 2024年召开8次董事会会议，组织董监高参加2次专题培训，完善内部治理体系 [65] - 全年披露38份公告，参加科创板集体业绩说明会，通过多渠道与投资者保持沟通 [63][64] - 2025年将推进市值管理和舆情管理制度建设，计划每半年评估"提质增效重回报"行动方案执行情况 [64][66]

公司业绩与财务数据 - 2024年公司营业收入达7.37亿元，同比增长34.37%，其中安全人工智能新产品驱动增长，安全网关和安全服务收入实现双增长 [6] - 2024年第一季度营业收入0.57亿元，同比增长8.99%；第二季度1.35亿元，同比增长41.45%；第三季度1.06亿元，同比减少17.27%；第四季度4.39亿元，同比增长61.00% [6] - 2024年研发投入占营业收入比例为21.68%，新申请专利84项，新获发明专利38项，软件著作权103项，累计专利251项，软件著作权490项 [7] 战略发展与行业地位 - 公司战略从"网络安全可视化技术创新者"升级为"AI时代安全算力生态构建者"，九度入选《网络安全企业100强》，2024年排名跃升至第20位 [7] - 2024年推出下一代AI防火墙、数据安全综合检查平台、国际互联网访问安全监测系统、AI智能运维对话系统等创新产品 [8] - 2024年与百度联合发布下一代AI防火墙产品，与浪潮云达成战略合作，加入信通院"算力网络+"先锋计划，承接无锡国家软件园AI智算中心项目 [11][12] 技术创新与研发投入 - 研发云环境全流采集与回溯探针技术，支持私有云及主机环境流量分析 [8] - 研发数据安全综合检查平台，覆盖20大检查项和1200+检查要点，适用于公安、金融等重点行业 [8] - AI智能运维对话系统嵌入大模型知识库，支持交互式设备运维与故障处置 [8] 股东回报与激励机制 - 2020年实施限制性股票激励计划，授予50万股（占总股本0.98%），激励对象49人（占员工总数25.39%） [13] - 2023年限制性股票激励计划授予152万股（占总股本1.99%），激励对象100人（占员工总数19.01%） [13] - 2019-2021年现金分红分别为每10股派4.50元、3.00元、2.00元，占净利润比例分别为31.22%、34.52%、14.21% [14] 资金管理与投资计划 - 拟使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品，期限不超过12个月 [23][26] - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加股东回报，不影响正常经营 [24] - 投资额度在12个月内可循环滚动使用，由董事长决策并签署合同 [29] 公司治理与信息披露 - 2024年召开1次股东大会、8次董事会会议、5次监事会会议，组织董监高参加信息披露专题培训2次 [18] - 2024年披露38份公告，参加科创板集体业绩说明会，通过多渠道与投资者沟通 [16][17] - 2025年将推进市值管理和舆情管理制度建设，加强ESG学习与实践 [19]

安博通发布2024年年报， 营业收入7.37亿元，同比增长34.37%；归属于母公司所有者的净亏损1.19亿 元，同比由盈转亏（上年同期盈利1178.38万元）。公司表示，业绩变动的主要原因是，创新业务驱动 营收增长：安全人工智能业务，即智算基础设施业务+ AI安全快速放量。安博通重新锚定2025年战略 新坐标——成为AI时代安全算力生态的构建者。子公司安博通数字能源、上海安博通算力科技贡献千 万级增量。不过减值计提拖累利润，盈利短期受到承压。此外，公司研发投入持续加码，产品体系继续 扩容，年内蝉联"中国 网安产业竞争力50强"及" 专精特新小巨人"称号。 ...

本人杨权，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月-2024 年 12 月），按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施； 重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康 发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨权，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学商学院工商 管理专业，第二学士学位。2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务 所律师初级合伙人；2015 年 1 月至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人； 2016 年 5 月至今任北京市大地律师事务所高级合伙人、管委会委 ...

北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨骅，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月-2024 年 12 月），按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施； 重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康 发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨骅，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专 业，硕士学位。1983 年 1 月至 1999 年 8 月任空军某部工程师；1999 年 8 月至 2006 年 12 月任电信科学技术研究院高级工程师；2007 年 1 月至今任 TD 产业 联盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长；2021 ...

会议信息 - 2024年公司召开董事会会议8次、股东大会1次，独立董事张富根均出席[4][5] - 2024年公司董事会召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，张富根出席[6] 公司运营 - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未更换会计师事务所，选聘中瑞诚为审计机构[11][12] - 2024年公司未推行新的股权激励计划[13] 人员看法 - 张富根认为公司高级管理人员符合任职资格[12] - 张富根认为公司董高人员薪酬发放合规，考核准确[12] - 张富根认为公司运作规范，无改进事项[13] 未来展望 - 2025年张富根将继续为公司提建议，维护权益[15]

上市与股本 - 公司于2019年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行1279.50万股[7] - 首次公开发行前注册资本3838.50万元，发行后为5118.00万元[7] - 公司股份总数为7685.5124万股，均为人民币普通股[13] 股份收购与增减 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[16] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[36][37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得更改[43] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，需公告说明原因[43] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[38] - 会议记录保存期限不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[52] - 董事会等可公开征集股东权利[53] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人由3%以上股东或董事会提名，独立董事候选人由相关方提名[55] - 非职工代表监事候选人由3%以上股东或监事会提名，单一股东提名不得超总数1/2[55] - 股东大会选举多名董事、监事及独立董事时实行累积投票制[56] - 当选董事或监事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[107] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[108] - 公司盈利且有可分配利润时，每年按不低于可分配利润的15%向股东分配股利[108] - 无重大投资等事项时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[108] - 不同阶段现金分红占比有规定[109] - 重大投资等支出有标准[110] - 利润分配方案经董事会、独立董事、股东大会表决通过[111] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[112] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘需提前30天通知[118] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[120] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[128] - 清算组应通知债权人并公告[128] - 控股股东、控股子公司、关联人有定义[135][136] - 公司应在相关情况下修改章程，修改事项需审批或办理变更登记[132][133] - 清算时公司财产按股东持股比例分配，不足清偿债务应申请破产[130] - 清算结束后清算组制作报告，申请注销登记[130]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-015 北京安博通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。具体如下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 341,216 股，该部分股票均为普通股，于 2024 年 11 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,855,124 股。本次归属增加股本 人民币 341,216.00 元，公司变更后的注册资本人民币为 76,855,124.00 元，累计 实收股本人民币 76,855,124.00 元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-011 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期 限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。 （四）现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。 （五） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-010 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已 发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...