鉴于公司第三届董事会独立董事张富根先生、杨骅先生因个人工作调整，不再担 任公司独立董事职务。为保证董事会正常运作，经董事会提名委员会审查，同意提名 谢卉女士、刘汉基先生为第三届董事会独立董事候选人，候选人简历详见本公告附件。 谢卉女士、刘汉基先生由股东会分别以累积投票的方式选举通过后即成为公司第三届 董事会成员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-005 北京安博通科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分独立董 事的议案》，现将具体内容公告如下： 一、变更独立董事情况 谢卉女士简历 谢卉女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计 师、注册评估师、高级会计师，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现 ...

北京安博通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安博通科技股份有限公司董事会，现提名谢卉为 北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任北京安博通科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与北京安博通科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-006 北京安博通科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-004 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次 会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 此项议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于调整公司部分独立董事薪酬标准的议案》 鉴于公司第三届董事会部分独立董事进行改选，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会薪酬 与考核委员会提 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2026-002 北京安博通科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为329,880股。 本次股票上市流通总数为329,880股。 本次股票上市流通日期为2026 年 1 月 23 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司有关业务规则的规定，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）于 2026 年 1 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"） 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登 记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2023 ...

公司股权激励计划进展 - 安博通2023年限制性股票激励计划部分归属期完成股份登记，归属股票将于2026年1月23日上市流通 [1] - 本次归属股份数量为32.988万股，涉及激励对象60人 [1] - 公司已收到激励对象股权认缴款987.99万元 [1] 公司股本结构变化 - 本次归属完成后，公司总股本由76,855,124股增加至77,185,004股 [1] - 本次归属股份占归属前总股本的比例约为0.43% [1] - 公司实际控制人未发生变更 [1] 对公司财务指标的影响 - 本次股权激励归属对公司财务状况和经营成果无重大影响 [1] - 归属完成后，将导致公司2025年1-9月的基本每股收益被摊薄 [1]

公司公告核心内容 - 北京安博通科技股份有限公司发布公告，补充确认2025年度与关联方上海安博通算力科技有限公司发生的日常关联交易 [1] - 该关联交易事项无需提交股东大会审议 [2][4] - 公司董事会及独立董事已审议通过该议案，认为交易属于正常生产经营所需，定价公允，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性或形成依赖 [2][3][7] 关联交易基本情况 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决 [3] - 同日，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案，认为交易符合公司及全体股东利益 [3] - 本次关联交易为向上海安博通算力科技有限公司提供资金支持，以满足其日常生产经营需求 [7] 关联方情况与关系演变 - 关联方为上海安博通算力科技有限公司，成立于2024年4月3日，注册资本人民币2,222.2222万元 [5] - 该公司原为安博通持股51%的控股子公司，纳入合并报表范围 [6] - 2025年12月，公司对安博通算力的持股比例降至30%，其不再纳入合并报表，并因此根据上市规则被认定为关联法人，双方交易构成关联交易 [6][7]

关联交易 - 2026年1月16日审议通过补充确认2025年度日常关联交易议案[3] - 本次补充确认的关联交易无需提交股东会审议[2] 财务数据 - 2025年向上海安博通算力借款800万元，销售216.6万元，采购0.3万元[5] 股权情况 - 2025年12月前持股51%，之后变更为30%[7] 交易原则 - 关联交易遵循自愿等原则，价格参照市场协商[8] 交易目的 - 补充确认关联交易是支持安博通算力经营，不损害公司及股东利益[10]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中，安博通股价上涨2.14%，报75.76元/股，总市值58.23亿元，成交额6791.61万元，换手率1.18% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出627.05万元，特大单买卖占比分别为7.36%和7.92%，大单买卖占比分别为23.17%和31.85% [1] - 公司今年以来股价累计上涨93.76%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.34%、4.06%、9.38% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为2月13日 [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售及相关技术服务，是网络安全系统平台与安全服务提供商 [1] - 主营业务收入构成为：安全网关39.47%，安全人工智能35.21%，安全管理18.05%，安全服务7.15%，其他0.12% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件，所属概念板块包括国产软件、态势感知、信创概念、百度概念、DeepSeek概念等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.00亿元，同比增长68.17%；归母净利润为-1.30亿元，同比减少59.65% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为6479.00户，较上期增加25.39%；人均流通股为11862股，较上期减少20.25% [2] - 公司自A股上市后累计派现5246.95万元，近三年累计派现382.57万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京安博通科技股份有限公司，位于北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301 [1] - 公司成立日期为2007年5月25日，上市日期为2019年9月6日 [1]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年12月26日召开董事会，审议通过了关于作废部分限制性股票及确认部分限制性股票符合归属条件的议案 [1][45][48] - 本次作废的股票共计22.11万股，原因包括33名激励对象因离职不再符合资格（涉及21.96万股）以及1名激励对象因2024年度个人绩效考核不达标（涉及0.15万股）[6][7][45] - 本次符合归属条件的股票共计33.288万股，其中首次授予部分第二个归属期归属27.288万股，预留授予部分第一个归属期归属6.00万股 [13][33][48] 股权激励计划核心条款 - 2023年激励计划拟授予限制性股票总数为152.00万股，约占当时公司股本总额7,629.2708万股的1.99%，其中首次授予140.00万股（占授予总额92.11%），预留12.00万股（占授予总额7.89%）[15] - 激励计划首次授予激励对象96人，预留授予8人，授予价格（经调整后）为29.95元/股 [16][17][30][33] - 激励计划归属条件包括任职期限要求（12个月以上）、公司层面业绩考核（2023-2025年会计年度）以及个人层面绩效考核 [18][19][23] 股权激励计划历史审批与调整 - 激励计划于2023年9月28日经董事会审议通过草案，并于2023年10月25日经股东大会审议通过 [1][3][25][27] - 2024年10月24日，公司因实施2023年年度利润分配，将限制性股票授予价格由30.00元/股调整为29.95元/股 [30] - 此前在2024年10月24日，公司董事会已审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件等议案 [4][28] 本次归属具体安排与影响 - 本次符合归属条件的激励对象共60人，其中首次授予52人，预留授予8人 [33] - 公司将统一为激励对象办理归属登记手续，并将股份变更登记完成日确定为归属日 [33][35] - 公司董事会薪酬与考核委员会及独立财务顾问均认为，本次归属符合相关法律法规及激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [33][34][38][40]