公司治理与股权激励 - 公司于12月26日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 [2]

激励计划基本情况 - 激励计划拟授予152.00万股限制性股票，占公司股本总额1.99%[4] - 授予价格为30.00元/股[4] - 首次授予96人，预留授予8人[4] 归属安排 - 本次拟归属股票数量为33.288万股[2] - 首次授予第一个归属期权益占比40%，第二个30%，第三个30%；预留授予第一个50%，第二个50%[5] - 激励对象获授限制性股票归属前需满足12个月以上任职期限[5] 业绩目标 - 首次授予第一个归属期2023年目标营业收入5.50亿元，触发值4.95亿元[6] - 第二个归属期2024年目标6.50亿元，触发值5.85亿元[6] - 第三个归属期2025年目标8.00亿元，触发值7.20亿元[6] - 预留授予第一个归属期2024年目标营业收入6.50亿元，触发值5.85亿元[7] - 第二个归属期2025年目标8.00亿元，触发值7.20亿元[7] 时间进程 - 2023年9 - 10月完成激励计划相关审批程序[9][10][11] - 2023年10月25日首次授予限制性股票，数量139.96万股[13] - 2024年10月24日预留授予限制性股票，数量12.00万股[13] - 2024年11月26日归属341,216股[15] - 首次授予限制性股票于2025年10月25日进入第二个归属期[17] - 预留授予限制性股票于2025年10月24日进入第一个归属期[17] 价格调整 - 2024年因权益分派，归属价格由30.00元/股调整为29.95元/股[15] - 2024年10月24日，首次及预留限制性股票授予价格由30.00元/股调整为29.95元/股[16] 人员变动 - 首次授予时4名激励对象自愿放弃0.04万股限制性股票[13] - 2024年11月26日，10名激励对象离职、5名绩效考核不达标、8名放弃归属[15] - 首次授予激励对象中43名离职，53名在职；预留授予8名在职[18] 归属结果 - 2023年公司层面归属比例为90%[15] - 2024年公司实现营业收入736,752,687.07元，公司层面归属比例为100%[18] - 董事会同意为60名激励对象办理归属，可归属数量为33.288万股[19] - 董事李远、薛洪亮本次可归属数量均为2.10万股，占获授数量比例为30%[22] - 核心业务骨干（首次授予50人）本次可归属23.088万股，占比30%；核心业务骨干（预留授予8人）本次可归属6.00万股，占比50%[22] 其他 - 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票[22] - 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及登记手续，以股份变更登记手续完成日为归属日[25] - 参与激励计划的董事及高管在公告日前6个月无买卖公司股票行为[25] - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值，在授予日至归属日修正预计可归属数量并计入成本费用和资本公积[26] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[26] - 律师认为激励计划首次授予部分第二次归属及预留授予部分第一次归属条件已成就[27] - 独立财务顾问认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就[28] - 公告发布时间为2025年12月27日[31]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第三届第二十二次董事会会议，审议了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为57亿元 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于网络安全业务，该业务占比达99.88%，其他业务占比仅为0.12% [1]

会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年12月26日召开，9名董事全到[2] 股票情况 - 因激励对象离职和绩效不达标，22.11万股限制性股票作废[3] - 2023年激励计划部分归属期可归属限制性股票33.288万股[5] 议案表决 - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避[4][5]

会议决策 - 2025年12月26日第三届董事会二十二会议通过作废部分限制性股票议案[1][5] - 2024年10月24日第三届董事会十一次会议通过调整授予价格等议案[4] 股票作废 - 33名离职及1名绩效不达标致22.11万股限制性股票作废[6] - 本次作废无需股东会审议，对财务无实质影响[6][7] 合规情况 - 律师认为本次部分股票作废合规且已履行信披义务[8]

激励计划时间线 - 2023年9月28日审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年10月7 - 16日公示拟激励对象[9] - 2023年10月10日披露独立董事征集委托投票权公告[9] - 2023年10月25日股东大会通过激励计划议案[10] - 2023年10月25日首次授予限制性股票[11] - 2024年10月24日调整授予价格、授予预留限制性股票[11] - 2025年10月24日预留授予进入第一个归属期[15] - 2025年10月25日首次授予进入第二个归属期[13] 业绩与归属情况 - 2024年营收736752687.07元，公司层面归属比例100%[15] - 2023 - 2025年业绩目标值5.50亿、6.50亿、8.00亿元[16] - 2023 - 2025年业绩触发值4.95亿、5.85亿、7.20亿元[16] - 60名激励对象可归属33.288万股[16][18] 激励对象情况 - 首次授予43名离职，53名在职；预留授予无离职，8名在职[15] - 首次授予52名个人层面归属比例100%，1名0%[16] - 预留授予8名个人层面归属比例100%[16] 授予与归属详情 - 首次授予日2023年10月25日，预留授予日2024年10月24日[18] - 归属人数60人，首次52人，预留8人[18] - 授予价格（调整后）29.95元/股[18] - 李远、薛洪亮各可归属2.10万股，占比30%[18] - 首次授予骨干可归属23.088万股，占比30%[18] - 预留授予骨干可归属6.00万股，占比50%[18] - 合计获授102.96万股，可归属33.288万股，占比32.33%[18]

激励计划时间线 - 2023年9月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年10月7 - 16日公示拟激励对象名单[13] - 2023年10月25日股东大会等审议通过相关议案[13][14] - 2024年10月24日董事会、监事会审议调整授予价格等议案[15] - 2025年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议[16] 股票数量相关 - 作废2023年限制性股票激励计划限制性股票22.11万股[18] - 首次授予激励对象获授90.96万股，本次归属27.288万股[28] - 预留授予激励对象获授12.00万股，本次归属6.00万股[28] 业绩目标与实际 - 首次授予第一个归属期2023年营收目标值5.50亿元，触发值4.95亿元[25] - 首次授予第二个归属期2024年目标值6.50亿元，触发值5.85亿元[25] - 首次授予第三个归属期2025年目标值8.00亿元，触发值7.20亿元[25] - 预留授予第一个归属期2024年目标值6.50亿元，触发值5.85亿元[26] - 预留授予第二个归属期2025年目标值8.00亿元，触发值7.20亿元[26] - 公司2024年营业收入736,752,687.07元，符合归属条件[26] 归属情况 - 首次授予部分52名激励对象第二个归属期可归属27.288万股[27] - 预留授予部分8名激励对象第一个归属期可归属6万股[27] 其他 - 公司将公告激励计划相关文件[29] - 公司已履行现阶段信息披露义务，后续继续履行[29] - 激励计划部分已取得现阶段必要批准和授权[30] - 首次授予部分第二次归属及预留授予部分第一次归属条件已成就[31]

股东大会基本情况 - 北京安博通科技股份有限公司于2025年12月22日召开了2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事会秘书刘磊先生主持 [2] - 会议召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事均出席了会议 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》审议通过 该议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案二《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》审议通过 该议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 议案三《关于续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构的议案》审议通过 该议案为普通议案 获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过 [5] - 本次会议所有议案均获通过 无被否决议案 [2] 法律意见与程序合规性 - 本次股东大会由国浩律师（北京）事务所的毛海龙、于凌霄律师见证 [5] - 律师认为会议通知、召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 会议召集人及出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月22日在京召开[2] - 39人出席，所持表决权占35.1040%[2] 议案表决 - 《取消监事会及修订章程》同意票比例99.8519%[4] - 《修订议事规则等制度》同意票比例99.9001%[4] - 《续聘审计机构》同意票比例87.8494%[7] 会议情况 - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] - 部分议案按规则通过[8] - 见证律所认为程序合法有效[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14:30召开[4] - 以现场和网络投票结合，现场在北京海淀区[4] 投票情况 - 39名股东代表26,979,236股，占比35.10%[8] - 三议案同意股数占比超99.85%，均超2/3通过[9][11] - 中小投资者对三议案弃权占比3.1387%[9][10][11]