独立董事任职资格 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东及直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属[2] - 最近12月内无影响独立性情形[3] - 最近36月内未受证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，在公司任职不超六年[5] - 具备会计专业知识经验，有三类资格之一及5年全职经验[5] - 参加培训并取得认可证明材料（如有）[5] 其他 - 已通过提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

独立董事津贴调整 - 2026年1月23日董事会审议通过调整部分独立董事津贴标准议案[1] - 确定刘汉基2025年度津贴30万港元[1] - 津贴实施时间待2026年第一次股东会通过至2025年年度股东会[1] - 其他独立董事津贴与2024年一致[1] - 议案尚需提交股东大会审议[1]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢卉为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股及亲属任职情况影响独立性[2][3] - 近36个月无处罚、谴责及多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 需具备三类资格之一及5年以上相关经验[4] 其他 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] - 声明时间为2026年1月14日[8]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日14点30分在北京海淀区召开[2] - 网络投票2026年2月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 审议议案包括调整津贴标准、改选独立董事等，应选2人[4] 时间安排 - 议案2026年1月23日经董事会审议通过，24日披露[4] - 股权登记日为2026年2月4日，登记在册A股股东有权出席[14] - 股东会会议登记时间为2月6日，地点在公司证券部[16] 投票规则 - 股东持有100股，应选10名董事时有1000股选举票数[26] - 某公司应选董事5名、独立董事2名，候选人分别为6名、3名[26] - 投资者100股在“选举董事”“选举独立董事”议案分别有500、200票表决权[26] - 投资者可集中或分散投“选举董事”议案的票[27]

会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2026年1月23日召开[2] - 定于2月9日召开2026年第一次临时股东会议[6] 议案审议 - 通过改选第三届董事会部分独立董事议案，提名谢卉、刘汉基为候选人[3] - 通过调整部分独立董事薪酬标准议案，刘汉基2025年度津贴30万港元[5]

股权激励股份 - 上市股数329,880股，上市流通日期为2026年1月23日[2] - 2023年9月28日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年10月7 - 16日，公司对拟激励对象进行公示，无异议[4] 激励对象情况 - 李远获授限制性股票7.00万股，本次归属2.10万股，占比30%[7] - 薛洪亮获授限制性股票7.00万股，本次归属1.80万股，占比25.71%[7] - 首次授予核心业务骨干50人，获授76.96万股，本次归属23.088万股，占比30%[7] - 预留授予核心业务骨干8人，获授12.00万股，本次归属6.00万股，占比50%[7] - 本次归属激励对象共60人，归属股票合计32.988万股，占获授总数32.04%[7] 股本变动 - 本次股本变动前为76,855,124股，变动329,880股，变动后为77,185,004股[11] 财务数据 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 130167329.21元[14] - 2025年1 - 9月基本每股收益为 - 1.69元[14] - 归属后总股本77185004股，归属后基本每股收益摊薄[14] 其他 - 60名激励对象缴纳股权认缴款9879916元，其中计入股本329880元，计入资本公积9550036元[12] - 激励对象薛洪亮原解锁21000股，本次认购18000股，少认购3000股[12] - 本次归属新增股份于2026年1月16日完成登记[12][13] - 本次归属的限制性股票数量为32.9880万股[14] - 本次归属的限制性股票占归属前公司总股本比例约为0.43%[14] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响[14]

公司股权激励计划进展 - 安博通2023年限制性股票激励计划部分归属期完成股份登记，归属股票将于2026年1月23日上市流通 [1] - 本次归属股份数量为32.988万股，涉及激励对象60人 [1] - 公司已收到激励对象股权认缴款987.99万元 [1] 公司股本结构变化 - 本次归属完成后，公司总股本由76,855,124股增加至77,185,004股 [1] - 本次归属股份占归属前总股本的比例约为0.43% [1] - 公司实际控制人未发生变更 [1] 对公司财务指标的影响 - 本次股权激励归属对公司财务状况和经营成果无重大影响 [1] - 归属完成后，将导致公司2025年1-9月的基本每股收益被摊薄 [1]

公司公告核心内容 - 北京安博通科技股份有限公司发布公告，补充确认2025年度与关联方上海安博通算力科技有限公司发生的日常关联交易 [1] - 该关联交易事项无需提交股东大会审议 [2][4] - 公司董事会及独立董事已审议通过该议案，认为交易属于正常生产经营所需，定价公允，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司独立性或形成依赖 [2][3][7] 关联交易基本情况 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》，关联董事钟竹回避表决 [3] - 同日，公司独立董事召开专门会议审议通过该议案，认为交易符合公司及全体股东利益 [3] - 本次关联交易为向上海安博通算力科技有限公司提供资金支持，以满足其日常生产经营需求 [7] 关联方情况与关系演变 - 关联方为上海安博通算力科技有限公司，成立于2024年4月3日，注册资本人民币2,222.2222万元 [5] - 该公司原为安博通持股51%的控股子公司，纳入合并报表范围 [6] - 2025年12月，公司对安博通算力的持股比例降至30%，其不再纳入合并报表，并因此根据上市规则被认定为关联法人，双方交易构成关联交易 [6][7]

关联交易 - 2026年1月16日审议通过补充确认2025年度日常关联交易议案[3] - 本次补充确认的关联交易无需提交股东会审议[2] 财务数据 - 2025年向上海安博通算力借款800万元，销售216.6万元，采购0.3万元[5] 股权情况 - 2025年12月前持股51%，之后变更为30%[7] 交易原则 - 关联交易遵循自愿等原则，价格参照市场协商[8] 交易目的 - 补充确认关联交易是支持安博通算力经营，不损害公司及股东利益[10]

公司股价与交易表现 - 12月29日盘中，安博通股价上涨2.14%，报75.76元/股，总市值58.23亿元，成交额6791.61万元，换手率1.18% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出627.05万元，特大单买卖占比分别为7.36%和7.92%，大单买卖占比分别为23.17%和31.85% [1] - 公司今年以来股价累计上涨93.76%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.34%、4.06%、9.38% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为2月13日 [1] 公司业务与行业归属 - 公司主营业务为网络安全核心软件产品的研究、开发、销售及相关技术服务，是网络安全系统平台与安全服务提供商 [1] - 主营业务收入构成为：安全网关39.47%，安全人工智能35.21%，安全管理18.05%，安全服务7.15%，其他0.12% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件，所属概念板块包括国产软件、态势感知、信创概念、百度概念、DeepSeek概念等 [2] 公司财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.00亿元，同比增长68.17%；归母净利润为-1.30亿元，同比减少59.65% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为6479.00户，较上期增加25.39%；人均流通股为11862股，较上期减少20.25% [2] - 公司自A股上市后累计派现5246.95万元，近三年累计派现382.57万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为北京安博通科技股份有限公司，位于北京市海淀区西北旺东路十号院东区15号楼A座301 [1] - 公司成立日期为2007年5月25日，上市日期为2019年9月6日 [1]