公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将相应废止 [21][43][83] - 此项调整是基于2023年修订的《公司法》及相关监管过渡期安排，并结合公司实际情况作出的决定 [21][43][83] - 取消监事会及修订《公司章程》的议案已获董事会和监事会全票通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [43][44][45][83][84][85] 内部治理制度全面修订 - 为落实最新法律法规并提升治理水平，公司计划全面修订多项内部治理制度 [23][46] - 修订范围广泛，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事管理办法、关联交易管理制度、对外担保及投资制度等共计16项制度 [47][48][49][50][51][52][53][54] - 同时，公司还将修订及制定董事会各专门委员会议事规则、信息披露、内幕信息管理、募集资金管理等共计16项运营与合规相关制度 [56][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 2025年度审计机构续聘 - 公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务审计机构 [24][37][73] - 2025年度审计费用确定为60万元，较上期费用增加15万元 [34] - 中瑞诚2024年度经审计收入总额为19,616.78万元，其中审计业务收入15,122.58万元，证券业务收入716万元，当年上市公司审计客户6家 [28] - 续聘议案已获董事会审计委员会、董事会及监事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [36][37][38][39][75][76][85][86][87][88] 2025年第二次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年12月22日14点30分在北京公司会议室召开，并同步进行网络投票 [2][77] - 现场会议登记时间为2025年12月19日，股东可通过现场、信函或传真方式登记 [13][14] - 本次股东大会将审议包括取消监事会及修订公司章程、修订内部治理制度、续聘审计机构等多项议案 [4][5][45][55][76]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度，规范管理提高治理水准[2] 工作原则 - 工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与对象 - 沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 工作对象包括投资者、分析师等[5] 工作开展方式 - 多渠道开展工作，设联系电话等[6][9] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[8] 人员管理 - 董秘为负责人，人员需培训[11][13] 档案管理 - 建立健全档案，含活动相关信息[13] 制度生效与解释 - 经董事会审议生效，由其负责解释[15]

会议召开 - 公司于2025年12月4日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次会议[2] 制度调整 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止[2] - 修订后的《公司章程》于2025年12月4日在上海证券交易所网站披露[2] - 《股东会议事规则》等8项制度修订需提交股东大会审议[4] - 《董事会战略委员会议事规则》等16项制度修订无需提交股东大会审议[5]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-040 北京安博通科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2025 年度会计师事务所名称： 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一)机构信息 1、基本信息 中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身是创立于 1997 年的北京中瑞诚 会计师事务所有限公司。2019 年 12 月，经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，更名为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中瑞诚"）。经 过二十多年的发展，中瑞诚逐步发展为大型、综合性专业服务机构，凭借着在业 务收入、人才培养及储备、执业质量等多维度的优秀表现，连续多年入选中国注 册会计师协会评选的全国百强事务所。中瑞诚具有军工涉密业务咨询服务安全保 密资质。 2.人员信息 首席合伙人为李秀峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中瑞诚合伙人 51 人， 注册会计师 281 人， ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月22日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票起止为12月22日，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] 议案情况 - 本次大会审议3项议案，12月4日董事会通过[5] - 特别决议议案为第1项，1、3项对中小投资者单独计票[6][7] 其他信息 - 股权登记日为12月17日，A股代码688168，简称安博通[12] - 会议登记时间为12月19日，地点在北京安博通证券部[14]

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2025年12月4日14:30召开，应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案，取消后职权由董事会审计委员会行使[3] - 审议通过续聘中瑞诚会计师事务所为2025年度财务审计机构的议案[4] 后续安排 - 两项议案均需提交公司股东大会审议[3][5] - 修订后的章程自股东大会审议通过之日起生效[3] - 续聘会计师事务所审计费用协商确定[5]

会议召开 - 第三届董事会第二十次会议于2025年12月4日召开，9位董事全部参加[2] - 董事会同意于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[11] 议案表决 - 《关于取消监事会及修订公司章程》等多议案表决均9票同意，部分需提交股东大会审议[3][5][8][10]

公司治理动态 - 公司于2025年12月4日召开第三届第二十次董事会会议，审议了《关于取消监事会及修订 <北京安博通科技股份有限公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自网络安全业务，该业务占比99.88%，其他业务占比0.12% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为59亿元 [1]

子公司定义 - 持股50%以上或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司为合资子公司[2] 会议管理 - 合资子公司重大会议通知和议题提前五日报母公司董秘并抄送证券部门[7] - 合资子公司决议及纪要一个工作日内抄送母公司证券部门，月底寄原件至董秘办存档[8] 权限规定 - 子公司重大事项权限按《公司章程》，超权限经母公司审议批准[7] - 子公司经营规划服从母公司战略[10] - 子公司非日常资产交易按母公司审批权限规定[10] - 子公司未经批准不得对外担保、抵押及资助[10] 财务要求 - 子公司执行母公司会计政策并及时报送报告[15] - 子公司报表接受母公司委托审计[17] - 合资子公司控制与关联方往来[17] 人事管理 - 子公司招聘和离职按自身规定办理[22] - 子公司薪资结合当地同行业水平制定[22] 经营考核 - 母公司下达子公司年度目标，可签责任书并考核[24] - 子公司违规处分相关人员[24] 审计监督 - 母公司定期或不定期对子公司内部审计[26] - 内审部负责子公司审计，子公司配合[26] - 子公司高管调离进行离任审计[26] - 子公司执行母公司审计意见和决定[26] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[29]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联人[6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，按上述流程处理[13] - 与关联人交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元交易，需证券服务机构报告并股东会审议[13] 关联担保审议 - 董事会审议关联担保需非关联董事过半数及出席非关联董事三分之二以上同意[14] - 股东会审议为股东等关联方担保议案，由出席其他股东所持表决权半数以上通过[14] 关联交易其他规定 - 关联交易事项涉及特别决议，股东会经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过有效[14] - 总经理收到关联交易报告三工作日内召开办公会初步审查[10] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[15] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外，需非关联董事审议并股东会通过[15][16] - 特定交易按连续12个月累计计算适用规定[15] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序披露[16] - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且过半数通过，不足3人提交股东会；股东会审议关联股东回避[18] - 部分交易可免予按关联交易审议披露[18] 制度相关 - 本制度货币单位为人民币元[20] - 本制度“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[20] - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效及修改[22]