北京安博通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨骅，作为北京安博通科技股份有限公司（以下简称"安博通"或"公 司"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月-2024 年 12 月），按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，利用各自专业背景忠实履行独立董事职责，重点关注公司发展战略的实施； 重要经营指标的稳健和财务报表的真实性、准确性；为促进公司规范运作、健康 发展，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利 益。现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨骅，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福特翰姆大学工商管理专 业，硕士学位。1983 年 1 月至 1999 年 8 月任空军某部工程师；1999 年 8 月至 2006 年 12 月任电信科学技术研究院高级工程师；2007 年 1 月至今任 TD 产业 联盟（北京电信技术发展产业协会）秘书长、会长；2021 ...

会议信息 - 2024年公司召开董事会会议8次、股东大会1次，独立董事张富根均出席[4][5] - 2024年公司董事会召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次，张富根出席[6] 公司运营 - 2024年公司未发生重大关联交易[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 2024年公司未更换会计师事务所，选聘中瑞诚为审计机构[11][12] - 2024年公司未推行新的股权激励计划[13] 人员看法 - 张富根认为公司高级管理人员符合任职资格[12] - 张富根认为公司董高人员薪酬发放合规，考核准确[12] - 张富根认为公司运作规范，无改进事项[13] 未来展望 - 2025年张富根将继续为公司提建议，维护权益[15]

上市与股本 - 公司于2019年9月6日在上海证券交易所上市，首次发行1279.50万股[7] - 首次公开发行前注册资本3838.50万元，发行后为5118.00万元[7] - 公司股份总数为7685.5124万股，均为人民币普通股[13] 股份收购与增减 - 收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[18] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[18] - 因与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[18] - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[16] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[16] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 6种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[36][37] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得更改[43] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消，需公告说明原因[43] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[38] - 会议记录保存期限不少于10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[52] - 董事会等可公开征集股东权利[53] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人由3%以上股东或董事会提名，独立董事候选人由相关方提名[55] - 非职工代表监事候选人由3%以上股东或监事会提名，单一股东提名不得超总数1/2[55] - 股东大会选举多名董事、监事及独立董事时实行累积投票制[56] - 当选董事或监事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[106] - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[107] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[108] - 公司盈利且有可分配利润时，每年按不低于可分配利润的15%向股东分配股利[108] - 无重大投资等事项时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%[108] - 不同阶段现金分红占比有规定[109] - 重大投资等支出有标准[110] - 利润分配方案经董事会、独立董事、股东大会表决通过[111] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[112] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[113] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或续聘需提前30天通知[118] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[120] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[128] - 清算组应通知债权人并公告[128] - 控股股东、控股子公司、关联人有定义[135][136] - 公司应在相关情况下修改章程，修改事项需审批或办理变更登记[132][133] - 清算时公司财产按股东持股比例分配，不足清偿债务应申请破产[130] - 清算结束后清算组制作报告，申请注销登记[130]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-015 北京安博通科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》，上述议案 尚需提交公司 2024 年度股东大会批准。具体如下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类激励对象第一个归属期归属条 件成就，实际完成归属登记共计 341,216 股，该部分股票均为普通股，于 2024 年 11 月 26 日上市流通，公司股份总数变更为 76,855,124 股。本次归属增加股本 人民币 341,216.00 元，公司变更后的注册资本人民币为 76,855,124.00 元，累计 实收股本人民币 76,855,124.00 元。现根据实际情况对《北京安博通科技股份有 限公司章程》 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-011 北京安博通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000 万元，在上述额度范围内，资金可 以滚动使用； ● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的中低风险理财产品。产品期 限最长不超过 12 个月，且投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的 的投资行为； ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序：公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十 一次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述资金额度在 有效期内可循环滚动使用。 （四）现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。 （五） ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-010 北京安博通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 8 月 16 日出具的《关于同意北京安博通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1513 号）的核准，同意北京安博通科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"安博通"）向社会公开发行人民币普通股 1,279.50 万股，每股发行价格为人民币 56.88 元。截至 2019 年 9 月 3 日止，公司实际已 发行人民币普通股 1,279.50 万股，募集资金总额人民币 727,779,600.00 元，扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 57,303,792.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 670,475,807.89 元。 上述募集资金于 2019 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三人及亲属未在公司及主要股东单位任职[1] - 三人与公司及相关方无利害关系，符合要求[1]

业绩总结 - 中瑞诚会计师事务所2025年4月29日出具审核报告[12] - 审核认为汇总表与2024年度财务报表重大方面无不一致[7] 数据相关 - 2024年末部分往来资金金额2898.89万、605.00万等[13] - 2024年末部分占用资金金额10251.56万、701.88万等[13] - 2024年度偿还累计发生额部分数据8.12万、80.00万等[13] - 2024年度占用资金利息0.00万[13] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）部分数据40.00万、44.14万等[13] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）部分数据0.10万、280.00万等[13] - 2024年初占用资金部分金额500.00万、645.00万等[13] - 2024年初往来资金部分金额502.00万、1002.00万等[13] - 关联关系比例中有44%[13] - 多家子公司2024年往来资金数据[22] - 烽火通信科技股份有限公司2024年应收账款发生额9.22，利息1.21，偿还额8.01；其他应收款发生额10.00[23] 其他信息 - 审计北京安博通科技股份有限公司2024年财务报表[6] - 对2024年度关联资金往来汇总表专项审核[6] - 文件涉及该公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[19] - 部分资金往来形成原因涉及资金周转、保证金等[13] - 中瑞诚会计师事务所注册资本3460万元[14] - 中瑞诚会计师事务所成立于2019年11月08日[14]

公司代码：688168 公司简称：安博通 北京安博通科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京安博通科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-013 北京安博通科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易属公司日常关联交易， 是正常生产经营业务，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议 案》，关联董事钟竹回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 日，公司监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议 的监事一致同意通过该议案。 2025 年 4 月 29 ...