北京安博通科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 二〇二五年四月 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》 的有关规定，2024 年度，北京安博通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了工作职责和 义务，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事张富根先生、独立董 事杨权先生、董事李洪宇先生，其中张富根先生担任审计委员会主任委员（召集 人）。 报告期内，公司董事会审计委员会委员中独立董事超半数，并由独立董事中 会计专业人士担任主任委员，符合相关监管要求和《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 届次 | 会议审议的议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

人员与业务数据 - 截止2024年12月31日，中瑞诚合伙人51人，注册会计师281人，签过证券服务审计报告的8人[2] - 2024年度（未经审计）收入总额22367.71万元，审计业务收入14815.28万元，证券业务收入262万元[2] - 2024年上市公司审计客户3家，挂牌公司审计客户2家[2] 审计机构聘任 - 2023年12月审议通过聘中瑞诚为2023年度审计机构[3] - 2024年4 - 5月审议通过续聘中瑞诚为2024年度审计机构[4] 审计沟通与审议 - 2025年3 - 4月审计委员会进行审计沟通[7] - 2025年4月29日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，近三年累计不少于近三年年均可分配利润的30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，最低达40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低达20%[7] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的50%或超5000万元属重大支出[8] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的30%属重大支出[8] 决策通过条件 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数且二分之一以上独立董事表决同意[10] - 利润分配方案由出席股东大会股东所持表决权的1/2以上表决通过[10] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，已提前审议通过[5][6] - 特别决议议案为第13、15项[6] - 对中小投资者单独计票的议案为第8、10、11、13、15项[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为第10项[6] - 应回避表决的关联股东为钟竹等[6] - 股权登记日为2025年5月15日[10] - 会议登记时间为2025年5月19日[12] - 登记地点为公司证券部[12] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[14] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、联系人公布[14] 公司规划 - 预计2025年日常性关联交易[10] - 确定2025年公司董高监薪酬[11][12] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[13] - 修订公司章程[14] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[15]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月29日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][9] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意用不超30000万元闲置资金管理，全票通过[15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决全票通过[16]

会议信息 - 会议于2025年4月29日召开[1] - 独立董事应到3人实到3人，参会占比100%[1] - 会议由独立董事杨权召集[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计公司2025年日常性关联交易的议案》[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1]

证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2025-014 北京安博通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京安博通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟竹先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司继续围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场 形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进；在目前 经济环境下，公司收入依旧保持进一步加快的 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -118,667,233.77元[3] - 截至2024年12月31日，期末可供分配利润为124,144,667.69元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增[2] - 未分配利润将累积滚存至下一年度[3] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[6]

发行股票融资 - 公司提请授权董事会向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，对象不超35名[4] 发行规则 - 询价发行，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 认购股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他 - 授权期限至2025年年度股东大会，议案待审议、审核和注册[7][10]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.08亿元人民币，同比增长444.91%[3] - 2025年第一季度营业总收入为3.08亿元，同比增长444.8%（从2024年同期的5654万元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4868.25万元人民币，同比亏损扩大[3] - 净利润亏损5453万元，较2024年同期亏损3712万元扩大47%[18] - 基本每股收益为-0.63元/股，同比亏损扩大[3] - 基本每股收益-0.63元/股，较2024年同期-0.46元/股恶化37%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达3.55亿元，同比增长274.7%（2024年同期为9465万元），其中销售费用激增至2.73亿元（2024年同期2157万元）[17] - 研发投入合计2336.23万元人民币，同比下降15.90%[4] - 研发投入占营业收入比例为7.58%，同比下降41.55个百分点[4] - 研发费用2336万元，较2024年同期2778万元下降15.9%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元人民币，同比减少[3] - 经营活动现金流量净流出2.26亿元，较2024年同期流出8915万元扩大154%[19] - 投资活动现金流量净流出1173万元，较2024年同期流出7363万元有所收窄[20] - 筹资活动现金流量净流出2634万元，而2024年同期为净流入8629万元[20] - 销售商品提供劳务收到现金4.95亿元，同比增长353%（2024年同期1.09亿元）[19] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的4.675亿人民币降至2025年3月底的2.029亿人民币，降幅达56.6%[13] - 应收账款从2024年底的5.436亿人民币降至2025年3月底的4.644亿人民币，降幅14.6%[13] - 预付款项同比增加158.5%，从2024年底的3789万人民币增至2025年3月底的9794万人民币[13] - 短期借款从2024年底的1.951亿人民币降至2025年3月底的1.724亿人民币，降幅11.6%[14] - 应付账款从2024年底的1.710亿人民币降至2025年3月底的9589万人民币，降幅43.9%[14] - 公司总资产从2024年底的17.837亿人民币降至2025年3月底的15.174亿人民币，降幅14.9%[14] - 流动负债从2024年底的5.362亿人民币降至2025年3月底的3.151亿人民币，降幅41.2%[14] 其他财务数据 - 公司总资产为15.17亿元人民币，较上年度末下降14.93%[4] - 加权平均净资产收益率为-4.38%，同比下降1.43个百分点[4] - 归属于母公司股东的未分配利润从2024年底的9682万人民币降至2025年3月底的5537万人民币，降幅42.8%[15] - 长期股权投资保持稳定，2025年3月底为1.439亿人民币，与2024年底持平[14] - 公司获得政府补助7000元人民币[5] - 普通股股东总数为5104户[10] - 前十大股东中钟竹持股1820万股，占比23.68%；石河子崚盛持股871万股，占比11.33%[11]