证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-019 北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三)至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2023 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况， 公司计划于 2024 年 05 月 15 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩暨现金 ...

2023 年，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 23 项议案，会议的召开与 表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1 | 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 | | | | | | | | | 相关条款并授权办理工商变更登记的议案 | | | | | | | | 2 | 关于向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司增 | | | | | | | | | 资的议案 | | 第一届监事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 24 | 日 | | 关于以募集资金置换预先投入项目和已支付发行费 | | 第八次会议 | | | | | | 3 | 用的自筹资金的议案 | | | | | | | | 4 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 | | | | | | | | 5 | 关于修订《董事、监事及高级管理人员所持本公司股 | | | | | | | | | 份及其变动管理办法》的 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入308,997,801.95元，同比下降39.87%[4] - 2024年第一季度营业总收入3.09亿美元，较2023年第一季度的5.14亿美元下降39.87%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润24,171,731.14元，同比下降72.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润542,797.37元，同比下降99.29%[4] - 2024年第一季度净利润1827.1万美元，较2023年第一季度的8170.77万美元下降77.64%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降71.43%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年第一季度均为0.07元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.17%，较上期减少0.45个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计57,164,389.95元，研发投入占营业收入的比例为18.50%，较上期增加7.45个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用5716.44万美元，较2023年第一季度的5679.79万美元增长0.64%[19] 资产相关 - 本报告期末总资产18,134,489,835.33元，较上年度末下降1.89%[5] - 2024年3月31日，交易性金融资产为302,279,178.08元，2023年12月31日为2,002,809,315.07元[15] - 2024年3月31日，流动资产合计9,201,697,316.92元，2023年12月31日为10,077,982,979.27元[15] - 2024年3月31日，长期股权投资为217,693,553.93元，2023年12月31日为217,402,170.14元[15] - 2024年3月31日，固定资产为4,153,503,532.42元，2023年12月31日为3,331,015,093.37元[15] - 2024年3月31日，在建工程为3,661,472,647.25元，2023年12月31日为3,917,234,613.48元[15] - 2024年3月31日，无形资产为189,374,700.96元，2023年12月31日为192,753,117.38元[15] - 2024年3月31日，债权投资为101,388,888.88元，2023年12月31日为100,756,944.44元[15] - 2024年第一季度末资产总计181.34亿美元，较上期末的184.84亿美元下降1.9%[16] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益14,884,648,908.50元，较上年度末增长0.17%[5] - 2024年第一季度末所有者权益合计150.27亿美元，较上期末的150.07亿美元增长0.13%[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计23,628,933.77元[7] 股东持股相关 - 2024年第一季度，北京电子控股有限责任公司持股420,573,126股，占比35.07%[12] - 2024年第一季度，北京亦庄国际投资发展有限公司持股168,912,889股，占比14.09%[12] - 2024年第一季度，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股113,014,423股，占比9.42%[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本3.27亿美元，较2023年第一季度的4.28亿美元下降23.51%[18] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计31.07亿美元，较上期末的34.77亿美元下降10.64%[17] - 2024年第一季度末长期借款8.02亿美元，较上期末的8.91亿美元下降9.99%[16] 费用相关 - 2024年第一季度销售费用914.96万美元，较2023年第一季度的841.55万美元增长8.72%[19] - 2024年第一季度财务费用 - 1972.01万美元，较2023年第一季度的 - 3555.56万美元增长44.54%[19] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益为-5,900,708.65元，2023年第一季度为-7,395,837.25元[20] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为18,180,739.04元，2023年第一季度为81,598,170.37元[20] 经营活动现金相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,528,531.28元，同比下降73.37%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为247,925,395.59元，2023年第一季度为216,505,017.41元[21] - 2024年第一季度收到的税费返还为140,681,600.28元，2023年第一季度为57,000,523.04元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为421,675,206.93元，2023年第一季度为311,898,594.89元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-46,528,531.28元，2023年第一季度为-26,838,007.17元[21] 投资活动现金相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为806,797,061.83元，2023年第一季度为-376,032,529.53元[22] 筹资活动现金相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,456,742.58元，2023年第一季度为-26,811,899.12元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为762,863,881.81元，2023年第一季度为-429,708,323.77元[22]

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信建投"）作为北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微 2024 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议程序 燕东微于 2024年 4月 26日召开第二届审计委员会第三次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交该议案至公司董 事会审议。 公司于 2024年 4月 26日召开第二届独立董事第一次专门会议，全票审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事发表了一致同 意的意见：公司 2024 年度的关联交易预计情况是公司在 2023 年度关联交易的 基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据， 未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对 公司独立性未产生不利影 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-012 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日止， 本公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集 资金净额 3,756,513,376.97 元。 集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进 行现场调查一次。 根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金存款户 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码： 688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 1 北京燕东微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 8 | | | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 9 | | | 关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 10 | | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 11 | | | 关于 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 12 | | | 关于 2023 | 年度报告全文及其摘要的议案 | 13 | | | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 14 | | | | 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 15 | | ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-007 北京燕东微电子股份有限公司 特此公告。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 3 月 15 日以现场方式召开。 本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司 监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举北京燕东微电子股份有限公司第二届监事会主 席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，现选举王爱清先生担任北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会主席，任期三年。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对 1 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

中国北京市朝阳区佳汇国际中心A座4层 邮政编码:100020 电话:(86-10) 65511122 传真:(86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所 BEIJING DAJIA LAW FIRM 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 大嘉法意字【2024】第0315号 致:北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所(以下简称"本所")接受北京燕东微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了 公司于2024年3月15日召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《北京燕东 微电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定, 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下简称"程序事宜")出 具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东大会的文件,包括 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 805,830,760 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 805,830,760 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.2027 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.2 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-008 北京燕东微电子股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕东微"）于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员 和第二届监事会非职工代表监事。公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第二届董事会 第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会 各专门委员会主任及委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举张劲松先生、朱保成先生、淮永进先生、旷炎军先生、郑浩先生、 龚巍巍先生、范晓宁先生、顾振华先生为公司第二届董事会非独立董事；选举任 天令先生、韩郑生先生、李轩先生 ...