业绩总结 - 2025年4月25日北京德皓国际会计师事务所对燕东微2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 应收账款 - 北京电控及其下属企业应收账款期初余额97739862.14元，期末余额129368962.54元[11] - 北京宇测电子有限公司应收账款期末余额120074500.23元，占比13.2%[11] - 北京德思集成电路设计有限责任公司应收账款期末余额1957491.95元，占比19.23%[11] - 四川广义微电子股份有限公司应收账款为10053010.18元[19] - 北京飞宇微电子电路有限责任公司应收账款为38930000元[19] 应收票据 - 北京电控及其下属企业应收票据期初余额13351305元，期末余额11420457.86元[11] - 北京瑞传北光电子有限公司应收票据期末余额31000000元，占比18.2%[11] - 北京瑞普北光电子有限公司应收票据为4200000元[19] - 四川广义微电子股份有限公司应收票据为4540582.69元[19] 应付账款 - 北京电控及其下属企业应付账款期末余额367573.35元[11] 其他应收款 - 北京燕东微电子科技有限公司其他应收款为1773.12元[19] - 四川广义微电子股份有限公司其他应收款为33251219.44元[19] - 北京双仪微电子科技有限公司其他应收款为12000元[19] - 北京光电融合产业投资基金应收账款为12484.39元[19] 关联资金往来 - 关联资金往来总计期初余额368556599.94元，期末余额388645609.81元[11] 占用资金情况 - 燕东微2024年与北京电控及其下属企业应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为104872772元[18] - 燕东微2024年与北京宇翔电子有限公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为21318237.52元[18] - 燕东微2024年与北京瑞普北光电子有限公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为6000000元[18] - 燕东微2024年与北京顿思集成电路设计有限责任公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为3254926.99元[18] - 燕东微2024年与北京锐达芯集成电路设计有限责任公司应收账款年度占用累计发生金额（不含利息）为4822992.15元[18] - 燕东微2024年与北京电控及其下属企业预付款项年度占用累计发生金额（不含利息）为442655.9元[18]

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信建投"）作为北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微 2025 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 燕东微于 2025 年 4 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过 了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次 2025 年度日常关联交易预计额度是结合 公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会 损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员 会一致同意本次关联交易事项。 2、董事会及监事会审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议 案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩 回避表决，认为 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入为17.04亿元，较上期21.27亿元下降[1] - 2024年净利润为 -2.19亿元，上期为4.25亿元[1] - 2024年基本每股收益为 -0.15元，上期为0.38元[1] - 2024年经营活动现金流入小计为21.65亿元，上期为19.04亿元[4] - 2024年经营活动现金流出小计为18.46亿元，上期为15.02亿元[4] - 2024年投资活动现金流入小计为57.60亿元，上期为20.00亿元[4] - 2024年投资活动现金流出小计为71.97亿元，上期为64.67亿元[4] - 2024年筹资活动现金流入小计为65.39亿元，上期为0.84亿元[4] - 2024年筹资活动现金流出小计为10.40亿元，上期为2.41亿元[4] - 2024年现金及现金等价物净增加额为43.77亿元，上期为 -42.20亿元[4] - 2024年末流动负债合计266,301,050.60元，较上期247,311,371.39元增长7.67%[32] - 2024年末非流动负债合计57,030,857.17元，较上期256,593,452.83元下降77.77%[32] - 2024年末负债合计323,331,907.77元，较上期503,904,824.22元下降35.83%[32] - 2024年营业收入268,577,948.94元，较上期300,089,368.13元下降10.49%[33] - 2024年净利润40,402,462.90元，较上期69,588,223.40元下降41.94%[33] - 2024年综合收益总额40,532,314.92元，较上期69,437,407.40元下降41.68%[33] - 2024年经营活动现金流入小计285,783,360.50元，较上期228,668,036.52元增长24.98%[34] - 2024年经营活动现金流出小计445,785,743.74元，较上期109,099,623.23元增长308.60%[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -160,002,383.24元，较上期119,568,413.29元下降233.81%[34] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -625,817,887.93元，较上期 -3,137,186,249.57元增长80.05%[34] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计24,060,196,692.14元，上期期末为18,484,430,578.71元[15] - 2024年12月31日流动资产合计12,774,202,673.84元，上期期末为10,077,982,979.27元[15] - 2024年12月31日非流动资产合计11,285,994,018.30元，上期期末为8,406,447,599.44元[15] - 2024年12月31日负债和股东权益总计24,060,196,692.14元，上期期末为18,484,430,578.71元[18] - 2024年12月31日流动负债合计4,136,565,809.43元，上期期末为1,908,604,852.42元[19] - 2024年12月31日非流动负债合计1,628,444,278.06元，上期期末为1,568,392,642.25元[19] - 2024年12月31日股东权益合计18,295,186,604.65元，上期期末为15,007,433,084.04元[19] - 2024年货币资金期末余额9,409,285,678.47元，上期期末为5,315,564,882.81元[15] - 2024年交易性金融资产期末余额250,339,764.37元，上期期末为2,002,809,315.07元[15] - 2024年固定资产期末余额5,749,329,070.07元，上期期末为3,331,015,093.37元[15] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因对财务报表影响重大且存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[6] - 审计对收入确认实施了解、评价并测试内部控制有效性等多项程序[6][7] 其他 - 公司注册资本和实收资本变更为人民币1,202,894,111.00元[39] - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加1户减少1户[41] - 公司财务报表于2025年4月25日经董事会批准报出[42] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[48] - 公司营业周期为12个月[49] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[50]

融资情况 - 公司公开发行A股股票17,986.5617万股，募集资金总额3,953,446,261.66元，净额3,756,513,376.97元[1] - 募集资金投资项目拟投入375,651.34万元[3] 现金管理 - 公司现金管理额度不超过4,000万元，期限12个月，额度可循环使用[6] - 拟采购保本型七天存款及结构性存款产品[7] - 2025年4月25日会议审议通过现金管理议案[14]

北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576号 北京燕东微电子股份有限公司： 我们接受委托，对北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由燕 东微管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构" ...

北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000577 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000577 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 燕东微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.04亿元，较2023年的21.27亿元下降19.87%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.78亿元，较2023年的4.52亿元下降139.38%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.88亿元，较2023年的2.92亿元下降198.81%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，较2023年的4.03亿元下降20.88%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为140.68亿元，较2023年末的148.59亿元下降1.22%[24] - 2024年末总资产为240.60亿元，较2023年末的184.84亿元增长30.16%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.15元/股，较2023年的0.38元/股下降139.47%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.24元/股，较2023年的0.24元/股下降200%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为 -1.21%，较2023年的3.10%下降4.31个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.91%，较2023年的13.92%增加5.99个百分点[25] - 2024年各季度营业收入分别为3.09亿元、3.08亿元、3.72亿元、7.16亿元[29] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为2417.17万元、-3930.57万元、-1.07亿元、-5605.79万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为3174.94万元，计入当期损益的政府补助为6548.45万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益为2593.6万元[30] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为-2762.18万元，其他营业外收入和支出为2241.32万元[31] - 2024年所得税影响额为2169.54万元，少数股东权益影响额（税后）为-1453.13万元[31] - 2024年公司实现营业收入17.04亿元，较上年同期减少19.87%；利润总额-3.05亿元，较上年同期下降166.89%；归属于上市公司股东的净利润-1.78亿元，较上年同期下降139.38%[39] - 报告期末公司总资产240.6亿元，较期初增长30.16%；归属于上市公司股东的净资产为146.78亿元，较期初下降1.22%[39] - 报告期内公司营业收入170,433.89万元，同比减少19.87%[76][97] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-17,811.59万元，由盈转亏，较上年同期下降139.38%[76][97] - 报告期内利润总额-30,468.39万元，较上年同期下降166.89%[97] - 报告期末公司总资产2,406,019.67万元，较期初增长30.16%[97] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,467,783.17万元，较期初下降1.22%[97] - 营业收入为17.04亿元，较上年同期下降19.87%，主要因高稳定产品销量及部分消费类产品价格下滑[99] - 主营业务收入为16.51亿元，较上年同期下降19.73%，产品与方案营收8.04亿元，降40.43%，制造与服务营收7.48亿元，升7.9%[100] - 集成电路行业营业收入16.51亿元，营业成本13.82亿元，毛利率16.27%，营收降19.73%，成本降2.96%，毛利率减少14.47个百分点[101] - 产品与方案生产量93.69亿只，销售量79.72亿只，库存量76.55亿只，生产量升73.72%，销售量降3.93%，库存量升22.33%[102] - 制造与服务生产量123.57万片，销售量109.64万片，库存量17.56万片，生产量升20.79%，销售量升0.98%，库存量升383.68%[102] - 销售费用为4377.18万元，较上年同期增加25.02%，主要因推广费增加[99] - 研发费用为3.39亿元，较上年同期增加14.68%，主要因公司重视研发，投入规模扩大，研发人员增加[99] - 经营活动现金流量净额2024年为3.19亿元，较2023年的4.03亿元下降20.88%，因本期经营性支出增加[110] - 销售费用2024年为4377.18万元，较2023年的3501.30万元增长25.02%，因市场开拓和推广费增加[111] - 管理费用2024年为2.13亿元，较2023年的1.83亿元增长16.55%，因公司实施股权激励，股份支付费用摊销增加[111] - 研发费用2024年为3.39亿元，较2023年的2.96亿元增长14.68%，因本期研发活动增加[111] - 货币资金期末数为94.09亿元，占总资产39.11%，较上期期末增长77.01%，因公司吸收投资收到35.1亿元[113][114] - 交易性金融资产期末数为2503.40万元，占总资产1.04%，较上期期末减少87.50%，因公司赎回理财产品[113][114] - 固定资产期末数为57.49亿元，占总资产23.90%，较上期期末增长72.60%，因公司12英寸设备转固增加[113][114] - 报告期投资额为800.00万元，上年同期投资额为5000.00万元，变动幅度为 -84.00%[120] - 对光电融合基金增资1.08亿元，持股比例19.82%，截至报告期末实缴金额1080.00万元，占认缴金额60%，本期投资损益为37.10万元[121] - 受限资产期末余额为17.65亿元，期初余额为21.22亿元，受限原因包括保证金、票据质押、借款抵押等[116] 各条业务线表现 - 28nm12英寸集成电路生产线全年建设工程量完成率超34%，主厂房建设完成率超50%，动力站完成率近36%[40] - 65nm12英寸集成电路生产线装机产能突破3万片/月[40][42][48] - 2024年全年累计交付硅光晶圆3890片，推出十款高端产品[41] - 制造与服务业务板块实现收入74,831.83万元，同比增长7.9%[42] - 8英寸生产线月产能突破6万片，6英寸生产线月产能稳定保持6.5万片[42] - 产品与方案板块销售收入实现80,403.20万元，同比减少40.43%[43] - 国家级项目承接10项，全年完成20余款新品研制[44] - 全年新增专利申请量65件，其中发明专利申请占比超40%；新增专利授权量36件，其中授权发明专利16件[44] - 截至2024年12月31日，累计专利申请量达515件，其中累计申请发明专利175件；累计获得专利414件，其中累计获得发明专利93件[44] - 2024年公司基于“6+8+12”产线协同策略深挖业务增长点，布局多个细分领域抢占市场份额[53] - 报告期内公司成功实现SiN光通信及激光雷达产品量产，硅光SiN平台核心技术指标国内领先，发布SiN平台PDK1.5并具备代工量产能力[54] - 公司持续完善“8+12”产品布局，切入新能源汽车、光伏等细分领域，加速数字三极管与TVS产品迭代[54] - 公司基于6英寸SiC MOSFET工艺平台开发40mΩ SiC MOSFET，优化SiC SBD系列产品设计[54] - 公司在集成电路方面形成0.35um、0.18um、0.15um、90nm等多个特征尺寸代工能力[54] - 公司自主研发的超薄晶圆加工技术突破了110μm超薄晶圆的背面注入、激光退火、金属化等瓶颈工艺限制[57] - 公司采用优化的刻蚀工艺得到角度可控的SiC SBD/MOSFET器件斜坡结构，优化器件击穿特性，降低加工难度和成本[57] - 公司自主研发的低压(5V - 7V) CMOS工艺平台具有集成度高，静态功耗低等优点[58] - 基于成套国产装备的65nm 12英寸生产线产品良率达98.5%以上[62] - 超高速光电耦合器填补国内高稳定光耦领域空白，速率达50Mb/s[60] - 功率输出型光电耦合器信号传输速率覆盖500KB—50MB/s[60] - 高稳定陶瓷与金属外壳封装技术通过30 - 500um硅铝丝超声键合实现芯片互连[61] - 公司多个在研项目有进展，预计总投资规模达34381.78万元，本期投入7905.84万元，累计投入19414.41万元[67][68] - 公司拥有多条生产线，65nm12英寸生产线装机产能达3万片/月，8英寸生产线产能从5万片/月提至6万片/月，6英寸生产线稳定在6.5万片/月，6英寸SiC生产线月产能2000片，新开工28nm12英寸生产线建成后月产能5万片[71][72] - 65nm12英寸和8英寸生产线产品良率保持在98%以上[71] - 近三年研发投入占比持续超10%，2024年达19.91%[73] - 依托多条生产线实现多个工艺平台通线量产和搭建，并开展关键技术攻关[73] - 全年新增专利申请65件，其中发明占比超40%[73] - 公司与国内多家知名企业建立长久稳定合作关系，搭建全流程服务体系[74] - 公司自1987年成立，在半导体领域积累深厚底蕴，连续多年获“中国半导体功率器件十强企业”称号[75] - 公司深入推进“6 + 8 + 12”产线协同发展策略，整体制造与服务水平显著提升[72] 各地区表现 - 2024年美洲、中国和亚太/所有其他地区半导体年销售额上升，日本下降0.4%，欧洲下降8.1%[130] - 2024年中国半导体产业销售18363亿元，同比增长13%，市场需求23815亿元，同比增长5%[131] - 2024年中国集成电路销售额14118亿元，同比增长15%，市场需求20070亿元，同比增长5%[131] - 2024年中国分立器件产业销售4245亿元，同比增长7%，市场需求3745亿元，同比增长6%[131] 管理层讨论和指引 - 2025年公司以“志存高远、同心聚力、夯基筑底、共创价值”为工作方针[142] - 公司要确保28nm 12英寸集成电路项目、65nm 12英寸集成电路项目、硅光专项等重大项目有序推进[143] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度不进行利润分配[5] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[12] - 北京德皓国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司上市时已盈利[3] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司治理不存在特殊安排[6] - 公司子公司在2022 - 2024年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[62] - 2024年ASML新一代High - NA EUV光刻机（数值孔径0.55）进入预量产阶段，支持台积电N2（2nm）工艺研发，晶体管密度较3nm提升50%[56] - 2024年三星通过改进掩膜版技术，将3nm良率从60%提升至75%[56] - 燕东微全资子公司燕东科技向北电集成认缴出资49.9亿元，实缴24.9亿元，将其纳入合并报表范围[105] - 前五名客户销售额7.08亿元，占年度销售总额41.53%，其中关联方销售额1.48亿元，占8.70%[106] - 前五名供应商采购额19.85亿元，占年度采购总额37.64%，其中关联方采购额5.07亿元，占9.60%[108] - 2024年全球半导体销售额6276亿美元，较2023年增长19.1%，第四季度销售额1709亿美元，同比增长17.1%，环比增长3.0%[130] - 2024年逻辑产品半导体销售额2126亿美元，存储产品销售额1651亿美元，年增长78.9%，DRAM产品销售额增长82.6%[130] - 预计2026年中国半导体销售额达20734亿元，集成电路销售额为15631亿元[131] - 预计到2029年硅光市场可能突破8.63亿美元，年均增长率45%[136] - 2024年上半年全球AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片，同比增长50.1%，预计2026年出货量约96.9亿颗，整体市场规模将超140亿美元[137] - 2022年全球CIS市场规模约213亿美元，预计2028年达288亿美元，2022 - 2028 CAGR为5.1%，移动端应用2022 - 2028 CAGR为3.7%，汽车/工业/国防/医疗等领域年复合增长率分别为8.8%/8.2%/9.6%/10.2%[138] - 公司董事会由12名董事组成，其中4名为独立董事，2024年度共召开9次董事会[150] - 2024年公司共召开5次股东大会，董事会认真执行股东大会各项决议[151] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入227,648,859.92元，较上年同期下降26.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -210,612,492.47元，较上年同期下降971.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -215,094,665.61元，较上年同期下降39,727.06%[5] - 2025年第一季度营业总收入227,648,859.92元，较2024年第一季度的308,997,801.95元下降约26.33%[19] - 2025年第一季度净利润为 -237,622,655.94元，2024年第一季度为18,271,022.49元，由盈转亏[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股，2024年第一季度均为0.02元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计145,730,385.39元，较上年同期增长154.93%[6] - 研发投入占营业收入的比例为64.02%，较上年同期增加45.52个百分点[6] - 2025年第一季度营业总成本494,166,034.23元，较2024年第一季度的327,337,944.59元增长约51%[19] - 2025年第一季度研发费用145,730,385.39元，较2024年第一季度的57,164,389.95元增长约155%[19] - 2025年第一季度管理费用129,499,765.36元，较2024年第一季度的44,238,810.78元增长约193%[19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产23,264,193,808.50元，较上年度末下降3.31%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14,512,023,707.46元，较上年度末下降1.13%[6] - 非经常性损益合计4,482,173.14元[8] - 2025年3月31日货币资金为6,401,612,176.70元，较2024年12月31日的9,409,285,678.47元有所减少[15] - 2025年3月31日交易性金融资产为751,750,848.18元，较2024年12月31日的250,339,764.37元大幅增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计为10,322,552,158.19元，较2024年12月31日的12,774,202,673.84元减少[16] - 2025年3月31日非流动资产合计为12,941,641,650.31元，较2024年12月31日的11,285,994,018.30元增加[16] - 2025年3月31日资产总计为23,264,193,808.50元，较2024年12月31日的24,060,196,692.14元减少[16] - 2025年3月31日流动负债合计为3,260,174,439.61元，较2024年12月31日的4,136,565,809.43元减少[17] - 2025年3月31日非流动负债合计为1,901,650,926.00元，较2024年12月31日的1,628,444,278.06元增加[17] - 2025年3月31日负债合计为5,161,825,365.61元，较2024年12月31日的5,765,010,087.49元减少[17] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为18,102,368,442.89元，较2024年12月31日的18,295,186,604.65元减少[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,016,562.33元，2024年第一季度为 -46,528,531.28元，亏损收窄[22][23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,976,546,652.42元，2024年第一季度为806,797,061.83元，由盈转亏[23] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -876,861,367.84元，2024年第一季度为2,456,742.58元，由盈转亏[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金409,021,503.94元，较2024年第一季度的247,925,395.59元增长约64.98%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,465人[12] - 北京电子控股有限责任公司持股420,573,126股，持股比例34.96%[12] - 北京亦庄国际投资发展有限公司持有人民币普通股168,912,889股[13]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会，独立董事全部亲自出席[3] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均列席参加[4] - 2024年提名委员会召开3次会议，独立董事出席并主持[6] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年独立董事召开6次专门会议，对多项议案表决同意[8] 公司治理相关 - 独立董事对2024年度公司董事会应表决议案及其他事项投赞成票[5] - 独立董事履职期间不存在影响独立性的情况[2] - 独立董事通过多种方式了解公司情况并提合理化意见[11] - 独立董事在关联交易等事项维护中小股东权益[10] - 2024年公司及高管配合独立董事工作，建立沟通机制[13] 决策与合规 - 2024年董事会审议通过关联交易议案，交易符合规定且利于公司发展[16] - 报告期内公司对子公司担保符合规定，无控股股东非经营性资金占用[17][18] - 公司按时披露多份定期报告，程序合规数据准确[19] - 公司会计政策根据财政部要求合理变更，不影响财报及财务状况[21] 人事变动 - 2024年3月15日选举第二届董事会董事，7月朱保成辞职，9月补选刘锋为非独立董事并任副董事长[22][23] 未来展望 - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续为公司决策提供专业意见[25]

北京燕东微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（周华） 作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，履职 期间，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京 燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微 电子股份有限公司独立董事工作制度》和《北京燕东微电子股份有限公司独立董 事年报工作制度》等相关制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公 司召开的董事会、董事会专门委员会及股东大会等会议，认真审议会议各项议案， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司有关事项发表独立意见,切实维护 公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将2024年度 主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）2024 年度会议执行情况 1.董事会和股东大会的出席及审议情况 2024年度，公司共召开9次董事会，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两 ...