证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-032 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交公司股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、 公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有 利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联 人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司 的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审计委员会审议程序 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次 2025 年度日常关联交 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年经营情况 单位：万元 | 项 目 | 年 2024 | 月 12 31 | 日 | 年 2023 | 月 日 12 31 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 170,433.89 | | | 212,690.37 | -19.87% | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17,811.59 | | | 45,229.25 | -139.38% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | | -28,802.87 | | | 29,150.34 | -198.81% | | 基本每股收益 | | -0.15 | | | 0.38 | -139.47% | | 扣除非经常性损益的每股收益 | | -0.24 | | | 0.24 | -200.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 31,868.42 | | | 40,276.84 | -20.88% | | 总资产 | | 2,406,019.67 | | | ...

北京燕东微电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京 德皓国际"） 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》， 同意选聘北京大华国际会计师事务 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-037 | 影响报表项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,202.85 | 应收款项坏账准备 | | 资产减值损失 | 21,661.33 | 存货跌价准备 | | 合计 | 24,864.18 | | 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并计提减值准备。经测试，公司 2024 年度计提信用减值损失金额为 3,202.85 万元。 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准 则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-034 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年新增对外担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称"四川广义"）为公司 控股子公司 四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保 障其业务顺利开展，2025 年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为 其提供担保，截至 2024 年 12 月 31 日，公司为四川广义提供的担保余额为 10,593.56 万元。 2025 年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币 12,000.00 万元， 实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司 及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签 署的担保文件为准。 1 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计金额：无 本事项尚需提交股东大会进行审议。 （二）程序履行情况 本次《关于 2025 年新增对外担 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-036 北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）上午 10:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告、20 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-028 北京燕东微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司2024年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京德皓国际具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入 为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家 数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设 施管理业，批发和零售业。本公司同 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688172 公司简称：燕东微 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-030 北京燕东微电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于审议<2025 年募集资金现金管理额度>的议案》，同意公司使用 闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过 4,000 万元人民币，额度有效期限 为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在有效期限内现金管理额度可以循环 使用。 在有效期限内现金管理额度可以循环使用。董事会授权董事长及其授权 人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项 由公司财务部负责组织实施。 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建设证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 二、募集资金投资项目情况 根据《北京燕东微电子 ...