北京燕东微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公司独立董事工作 制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应 出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。 经过全体独立董事共同推举，独立董事任天令先生作为本次会议的召集人和 主持人。出席会议的独立董事对议案进行了审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》 经审核，公司 2025 年年度日常关联交易预计均基于市场化 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-026 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届董 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张 劲松先生主持，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、 召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》 同意公司 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于审议<2024 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润 分配。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正 常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。 一、利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 燕 东 微 合 并 报 表 中 当 年 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -178,115,909.79 元，期末累计可供分配利润为 1,260,154,313.49 元。 由于公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1 （一）现金管理目的 在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资 金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575 号》文《关于同意北 京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会 公开发售人民币普通股（A 股）股票。本次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,986.5617 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 21.98 元， 募集资金总额为 3,953,446,261 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000576号 北京燕东微电子股份有限公司： 我们接受委托，对北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 00000621 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由燕 东微管理层按照上海证券交易所 (以下简称"监管机构" ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信建投"）作为北京 燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微 2025 年度日常关联交易预计 额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 燕东微于 2025 年 4 月 25 日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过 了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议案》。 公司董事会审计委员会认为：本次 2025 年度日常关联交易预计额度是结合 公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会 损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员 会一致同意本次关联交易事项。 2、董事会及监事会审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于审议<2025 年度日常关联交易预计额度>的议 案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩 回避表决，认为 ...

北京燕东微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000578 号 关于北京燕东微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京燕东微电子股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话： 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nonc.gov.cn）"进行企 " 北京燕东微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) | | | 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 ...

北京燕东微电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000577 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000577 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕 东微"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、董事会的责任 燕东微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20 ...

北京燕东微电子股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000621 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-106 | 审 计 报 ...

北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000022 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 德皓内字[2025]00000022 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 北京燕东微电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东 微"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...