证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2026-004 北京燕东微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北 京燕东微电子股份有限公司章程》规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事12人，列席12人； 2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 23 日 （二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 114 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话： (86-10) 65511122 传真： (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书 大嘉法意字【2026】第0123号 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生的事实及对 该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题 发表法律意见。本所律师并不对本次股东会有关议案的内容及议案 中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告， 未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。 本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 31 日，公司在上 海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）披露了关于召 开本次股东会的公告，该公告载明本次股东会召集人；投票方式； 会议召开日期、时间、地点；网络投票 ...

公司业绩与财务表现 - 公司发布2025年度业绩预告，预计归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损金额预计为-42,500万元至-34,000万元 [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度更大，为-110,000万元至-88,000万元 [1] - 公司2024年营业收入为17.04亿元，较2023年的21.27亿元同比下降19.87% [2] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.78亿元，较2023年的4.52亿元同比下降139.38% [2] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.88亿元，较2023年的2.92亿元同比下降198.81% [2] - 公司2022年、2023年、2024年归属于上市公司股东的净利润分别为4.62亿元、4.52亿元、-1.78亿元，显示盈利能力在2024年由盈转亏并大幅下滑 [1][2] 公司融资与募资情况 - 公司于2022年12月16日在上交所科创板上市，发行股票数量为17,986.5617万股，发行价格为21.98元/股 [2] - 公司首次公开发行（IPO）募集资金总额为39.53亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37.57亿元，较原计划的40亿元募集目标少2.43亿元 [3] - 公司IPO发行费用总额为1.97亿元，其中保荐及承销机构中信建投证券获得费用1.82亿元 [3] - 公司于2025年通过向特定对象发行A股股票再次募资，实际募集资金净额约为40.05亿元 [4] - 公司上述两次募资（IPO及2025年定增）共计募资约79.73亿元 [5] - 公司IPO募资原计划用于基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目及补充流动资金 [3] 公司股东与限售信息 - 公司IPO时，保荐机构中信建投证券的另类投资子公司中信建投投资有限公司参与跟投，获配4,549,590股，占发行后总股本的0.38%，该部分股份限售期为24个月 [3]

业绩预增 - 东北证券预计2025年归母净利润14.77亿元，同比增长69.06% [1] - 甘肃能源预计2025年归母净利润19.5亿至21亿元，同比增长18.6%至27.72% [2] - 宁波银行2025年实现营业收入719.68亿元，同比增长8.01%；归母净利润293.33亿元，同比增长8.13% [3] - 黔源电力预计2025年归母净利润5.67亿至6.33亿元，同比增长160%至190% [5] - 芭田股份预计2025年归母净利润8.9亿至9.8亿元，同比增长117.53%至139.53% [6] - 通富微电预计2025年归母净利润11亿至13.5亿元，同比增长62.34%至99.24% [7] - 中原内配预计2025年归母净利润3.68亿至4.28亿元，同比增长80.47%至109.9% [8] - 华源控股预计2025年归母净利润1.07亿至1.18亿元，同比增长50.98%至66.82% [12] - 泰山石油预计2025年归母净利润1.3亿至1.65亿元，同比增长30.88%至66.11% [13] - 金房能源预计2025年净利润1.09亿至1.43亿元，同比增长123.97%至193.7% [16] - 禾盛新材预计2025年归母净利润1.52亿至1.71亿元，同比增长55%至75% [24] - 越秀资本预计2025年归母净利润34.41亿至36.7亿元，同比增长50%至60% [29] - 建投能源预计2025年归母净利润约18.77亿元，同比增长约253.38% [31] 业绩预亏/预减 - 兴化股份2025年预亏4.2亿至5.6亿元，上年同期亏损3.8亿元 [4] - 华锦股份预计2025年归母净亏损16亿至19亿元，上年同期亏损27.95亿元 [9] - 燕东微预计2025年度归母净亏损3.4亿至4.25亿元 [14] - 安正时尚预计2025年归母净利润亏损1.3亿至2.1亿元 [15] - 杭州高新预计2025年归母净利亏损2500万至3100万元，上年同期亏损2434万元 [20] - 晶品特装预计2025年度归母净亏损1100万至2200万元，亏损较上年同期预计减少3519.3万至4619.3万元 [25] - 嘉美包装预计2025年净利润同比下降53.38%至43.02% [33] 业绩扭亏 - 久其软件预计2025年归母净利润4000万至6000万元，上年同期亏损1.56亿元 [21] 股东减持 - 智信精密股东周欣计划减持不超过160万股，占公司总股本的3% [10] - 天承科技股东宁波市睿兴二期股权投资合伙企业计划减持不超过209.58万股，占公司总股本不超过1.6803% [11] - 奥联电子股东刘军胜计划减持不超过513.33万股，占公司总股本的3% [17] - 蓝丰生化股东海南闻勤计划减持公司股份不超过总股本的3% [19] - 蓝宇股份股东王英海、御硕投资拟合计减持公司股份不超过3.02% [22][23] - 北大医药股东北大医疗计划减持不超过1787.96万股，占公司总股本的3% [30] - 创新医疗董事阮光寅拟减持不超过38.52万股，占公司总股本的0.0873% [32] - 倍杰特实控人张建飞拟减持不超过1226.29万股，占公司总股本比例3% [34] - 合盛硅业控股股东合盛集团拟减持不超过3546.62万股，占公司总股本的3% [36] 公司资本运作与战略 - 招商轮船拟订造4艘装配脱硫塔的3000TEU型传统燃料集装箱船，项目总投资预计不超过13.24亿元，交船期为2027-2028年 [18] - 爱博医疗拟通过收购不低于51%股权的方式取得德美医疗控制权，标的公司整体估值预估不超过10亿元 [26] - 中钨高新全资子公司柿竹园公司新增钨金属量9.17万吨，新增共伴生萤石矿物量2442.6万吨、铋金属量6.33万吨、锡金属量13.37万吨、钼金属量1.36万吨 [27] - 嘉美包装公告收购方承诺取得控制权后36个月内不会进行资产注入 [33] 公司状态变更与重大事件 - *ST中装因重整计划执行完毕，撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票简称变更为“ST中装” [28] - ST葫芦娃控股股东所持2390万股公司股份将被司法拍卖，拍卖时间为2026年2月27日至28日；公司间接控股股东等已被裁定受理破产重整申请 [35]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，预计亏损金额为人民币-4.25亿元至-3.4亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度更大，预计为人民币-11亿元至-8.8亿元 [1] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要因消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品竞争激烈，导致产品售价有所下降 [1] - 公司本期研发投入有所增加 [1] - 公司本期人员数量有所增加 [1] - 公司本期股权激励摊销有所增加 [1] 公司主营业务 - 公司主营业务包括分立器件及模拟集成电路的设计、生产与销售 [1] - 公司主营业务还包括提供开放式晶圆制造、封装测试等服务 [1]

本期业绩预告情况 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年12月31日 [2] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损，亏损额预计在-42，500万元至-34，000万元之间 [3] - 预计2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为亏损，亏损额预计在-110，000万元至-88，000万元之间 [3] - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计 [4] 上年同期业绩情况 - 2024年（上年同期）利润总额为-30，468.39万元 [5] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-17，811.59万元 [5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28，802.88万元 [5] - 2024年每股收益为-0.15元 [6] 本期业绩预亏主要原因 - 公司利润下滑主要因消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化 [7] - 部分产品竞争激烈导致产品售价有所下降 [7] - 本期研发投入、人员数量及股权激励摊销有所增加 [7]

重大事项与战略布局 - 中钨高新全资子公司柿竹园公司累计查明资源量新增钨金属量9.17万吨，新增共伴生萤石矿物量2442.60万吨、铋金属量6.33万吨、锡金属量13.37万吨、钼金属量1.36万吨 [2] - 爱博医疗拟通过并购贷款及自有资金收购德美医疗不低于51%的股权以取得控制权，德美医疗拥有276项专利技术，产品线覆盖运动健康领域 [2] - 奕帆传动拟以支付现金方式购买北京和利时电机技术有限公司87.07%的股权，预计构成重大资产重组 [5] - 招商轮船拟订造4艘装配脱硫塔的3000TEU型传统燃料集装箱船，项目总投资预计不超过13.24亿元，交船期为2027—2028年 [6] - 江天化学拟投资4980万元在现有厂区内建设年产6万吨精丙烯酸项目 [7] - 康欣新材拟通过受让股权加增资的方式使用现金3.92亿元取得宇邦半导体51%股权，实现向半导体修复设备领域拓展 [8] - 国盾量子拟与中国科学技术大学签订技术实施许可合同，涉及4项专利、3项软著及2项专有技术 [8] - 南京聚隆拟以3000万元注册资本在惠州设立全资子公司，投资1.1亿元建设年产6万吨改性塑料生产线建设项目 [9] - 国电南自与华为技术有限公司签署战略合作协议，双方将共同建立人工智能技术联合创新中心 [10][11] - 德邦股份拟以股东会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并申请进入全国中小企业股份转让系统退市板块，股票于2026年1月21日起停牌 [7] - *ST新研因重整计划执行完毕，深交所审核同意撤销因重整而实施的退市风险警示，但公司因触及其他规定继续被实施退市风险警示 [7] 业务进展与订单情况 - 震裕科技2025年第四季度来自机器人行业的订单有较明显增长，其中灵巧手零部件及组件订单增速较快，但占公司预计全年98亿元营业收入的比例较小 [9] - 永兴材料全资子公司投建的锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目已实现全面达产 [9] - 华电科工全资子公司重工机械与内蒙古华电华阳氢能科技签署塔筒采购合同，合同金额约为3.74亿元，将提供70套单机容量10MW风机塔筒 [11] - 安徽建工子公司中标两个项目，分别为可持续航空燃料加氢装置安装分包工程（中标价5.62亿元）和长丰县芯电产业园项目（公司所属子公司份额约5.68亿元） [12] - 华秦科技与某客户签订9份销售合同，合同金额合计为3.28亿元，合同标的为航空发动机用特种功能材料产品 [12] - 禾盛新材拟将位于苏州工业园区的厂房及其附属设施以不低于8000万元的价格出售，以盘活存量资产 [13] 业绩预告：净利润显著增长 - 通富微电预计2025年归母净利润11亿元—13.5亿元，同比增长62.34%—99.24% [1][17][18] - 禾盛新材预计2025年归母净利润为1.52亿元—1.71亿元，同比增长55.00%—75.00% [14] - 康达新材预计2025年归母净利润1.25亿元—1.35亿元，同比扭亏为盈，上年同期亏损2.46亿元 [15] - 燕京啤酒预计2025年归母净利润15.84亿元—17.42亿元，同比增长50%—65% [16][28] - 金房能源预计2025年净利润1.09亿元—1.43亿元，同比增长123.97%—193.7% [19] - 泰山石油预计2025年归母净利润1.3亿元—1.65亿元，同比增长30.88%—66.11% [21] - 华源控股预计2025年归母净利润1.07亿元—1.18亿元，同比增长50.98%—66.82% [22] - 中原内配预计2025年归母净利润3.68亿元—4.28亿元，同比增长80.47%—109.9% [24][25] - 芭田股份预计2025年归母净利润8.9亿元—9.8亿元，同比增长117.53%—139.53% [25] - 黔源电力预计2025年归母净利润5.67亿元—6.33亿元，同比增长160%—190%，2025年度发电量121.2亿千瓦时，同比上升71.90% [25] - 宁波银行2025年实现归母净利润293.33亿元，同比增长8.13% [26] - 东北证券预计2025年归母净利润14.77亿元，同比增长69.06% [27] - 全志科技预计2025年归母净利润2.51亿元—2.95亿元，同比增长50.53%—76.92% [30] - 同花顺预计2025年归母净利润27.35亿元—32.82亿元，同比增长50%—80% [31][32] - 东方铁塔预计2025年归母净利润10.8亿元—12.7亿元，同比增长91.4%—125.07%，其中钾肥业务氯化钾销量约123万吨 [34] - 达意隆预计2025年归母净利润1.06亿元—1.3亿元，同比增长51.88%—86.27% [35] - 宇瞳光学预计2025年归母净利润2.4亿元—2.8亿元，同比增长30.75%—52.54% [37] - 朗姿股份预计2025年归母净利润9亿元—10.5亿元，同比增长245.25%—302.8%，主要因处置若羽臣部分股票等确认投资收益约7.25亿元 [39] - 弘元绿能预计2025年归母净利润1.8亿元—2.5亿元，同比扭亏为盈，转让内蒙古鑫元硅材料部分股权增加合并利润总额约2.91亿元 [40][41] - 中石科技预计2025年归母净利润3.3亿元—3.7亿元，同比增长63.86%—83.73% [41] - 粤桂股份预计2025年归母净利润4.43亿元—5.03亿元，同比增长59.03%—80.57% [41] - 璞泰来预计2025年净利润23亿元—24亿元，同比增长93.18%—101.58% [43] - 海康威视2025年实现归母净利润141.88亿元，同比增长18.46% [44] - 中孚实业预计2025年归母净利润15.5亿元—17亿元，同比增长120.27%—141.59% [45] - 长华化学预计2025年净利润8941.27万元—1.09亿元，同比增长53.75%—87.91% [46] - 芯碁微装预计2025年归母净利润2.75亿元—2.95亿元，同比增长71.13%—83.58% [47][48] - 恒通股份预计2025年归母净利润2.5亿元—2.8亿元，同比增长61.22%—80.57% [50] 业绩预告：净利润下滑或亏损 - 国晟科技预计2025年归母净利润亏损3.25亿元—6.5亿元 [18] - 燕东微预计2025年归母净利润亏损3.4亿元—4.25亿元 [20] - 华锦股份预计2025年归母净利润亏损16亿元—19亿元，上年同期亏损27.95亿元，亏损幅度收窄 [23] - 永辉超市预计2025年归母净利润亏损21.4亿元，上年同期亏损14.7亿元，门店调改及关闭产生较大损失 [29] - 南威软件预计2025年归母净利润亏损3.8亿元—4.56亿元，并预计计提各项减值准备合计约2.2亿元 [33] - 南侨食品预计2025年归母净利润3626.37万元—4351.64万元，同比减少78.39%—81.99% [36] - 航天长峰预计2025年归母净利润亏损1.7亿元—2亿元，与上年同期相比预计减亏4594万元—7594万元 [38] - 西部建设预计2025年归母净利润亏损5.5亿元—8.8亿元，上年同期亏损2.63亿元 [42] - ST赛为预计2025年归母净利润亏损7.2亿元—10.2亿元，上年同期亏损5.07亿元，且2025年末净资产可能为负 [18] 股价波动说明与核查 - 利欧股份就股价波动进行核查，公司在部分业务场景中推进AI相关业务应用，但尚未形成规模性盈利模式，相关收入占比较小，股票将于2026年1月21日起复牌 [48] - 招金黄金公告公司股票交易异常波动，经核实公司经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [3] - 日盈电子公告公司股票交易异常波动，公司电子皮肤产品无客户、无订单、无相关业务收入，目前公司无人形机器人相关业务收入 [4] 股份回购 - 海尔智家拟最高不超过200万欧元回购公司D股股份，最大数量不超过100万股（约占公司D股股本的0.369%） [49] - 恒通股份拟以8000万元—1亿元回购公司股份，用于注销并减少注册资本 [50]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损金额预计在人民币-34,000万元至-42,500万元之间 [1] - 公司2025年度利润出现下滑 [1] 业绩变动原因 - 消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品竞争激烈，导致产品售价有所下降 [1] - 公司本期研发投入有所增加 [1] - 公司本期人员数量有所增加 [1] - 公司本期股权激励摊销有所增加 [1]

公司2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损金额预计为人民币-42,500万元至-34,000万元 [1] - 公司利润下滑主要原因为消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品竞争激烈，导致产品售价下降 [1] - 公司利润下滑同时由于本期研发投入、人员数量及股权激励摊销有所增加 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，预计亏损金额为人民币-4.25亿元至-3.4亿元 [1] - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损幅度更大，预计为人民币-11亿元至-8.8亿元 [1] 业绩变动原因 - 业绩下滑主要因消费类产品受宏观环境影响，市场发生变化，部分产品竞争激烈，导致产品售价下降 [1] - 公司本期研发投入有所增加 [1] - 公司本期人员数量有所增加 [1] - 公司本期股权激励摊销有所增加 [1]