中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司名称：北京燕东微电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系方式：010-85156450 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号 | | | 楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系方式：010-65608236 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号 | | | 楼泰康集团大厦 层 11 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕2575 号文"批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称"公司"或"燕东微"）首次 公开发行并于科创板上市。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金 总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上 市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 大嘉法意字【2025】第0519号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列 席了公司于 2025 年 5 月 19 日在北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股 东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简 称"程序事宜"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提 供的有关 ...

普通股股东人数 126 普通股股东所持有表决权数量 723,846,954 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.1754 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况 等。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044 北京燕东微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： 预案的议案 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股 东大会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相 结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果 ...

北京市大嘉律师事务所法律意见书 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 大嘉法意字【2025】第0519号 致：北京燕东微电子股份有限公司 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列 席了公司于 2025 年 5 月 19 日在北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股 东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等我国现行法律、法规、 规范性文件以及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简 称"程序事宜"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-044 北京燕东微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 126 | | 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 | 723,846,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 723,846,954 | | 3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.1754 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.1754 | ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 关于北京燕东微电子股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二五年五月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号）（以下简称"审核问 询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。北京燕东微电子股份有限公 司（以下简称"燕东微"、"发行人"或"公司"）会同中信建投证券股份有限 公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）、国浩律师（北京）事务所 （以下简称"发行人律师"）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核 查，现予回复。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与募集说明书中的释义 相同。 2、本回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据 计算时四舍五入造成。 3、本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F，Taikang Financial Tower，38 North Road East Third Ring，Chaoyang District，Beijing 100026，China 电话/Tel： (+86) (10) 65890699 传真/Fax： (+86) (10) 6517 6800 网址/Website： www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 | | | 国浩律师（北京）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（北京）事务所 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 国浩京证字[2025]第 0269 号 致：北京燕东微电子股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行的专项法律顾问。本所根据《公司法》《证券法》《注册管 理办法》《实施细则》《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 请 文 件 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 问 题 的 专 项 说 明 回 复 德皓函字[2025]00000021 号 上海证券交易所： 贵所下发的《关于北京燕东微电子股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2025〕22 号） （以下简称"审核问询函"或"问询函"）已于 2025 年 2 月 27 日收悉。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现 予回复。 问题 3：关于融资规模和效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行股票募集资金不超过 402,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于北电集成 12 英 寸集成电路生产线项目、补充流动资金；2）截至 2024 年 9 月 30 日， 公司货币资产余额、交易性金融资产余额分别为 457,882.92 万元、 117,339.80 万元；3）报告期各期，公司资产负债率分别为 21.19%、 18.52%、18.81%、19.25%；4）北电集成 12 英寸集成电路生产线项 ...

一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-040 北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、前次募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年 12月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票179,865,617股，每股面值1元，每股发行价人民币 21.98元。截至2022年12月13日，公司共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元， 募集资金净额为3,756,513,376.97元。 截至2022年12月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以"大华验字[2022]000877号"验资报告验证确认。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 ...