北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京燕东微电子股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-6 德皓核字[2025]00000735 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京燕东微电子股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000735 号 北京燕东微电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京燕东微电子股份有限公司（以下简称燕东 微）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 一、董事会的责任 燕东微董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专 项报告》，并保证 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-040 北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元， 募集资金净额为 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证确 认。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-041 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-042 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监 事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2025 年 5 月 8 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子 股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 同意公司前次募集资金使用情况专项报告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 北京燕东微电子 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司2024年度现场检查报告 经现场检查，保荐人认为：燕东微的公司章程和治理制度完备、合规，建 1 立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度较为健全且得到有效执行；董事、 高级管理人员能够按照有关规定履行职责；公司治理结构符合《中华人民共和 国公司法》的相关规定；燕东微公司治理、内部控制和股东会、董事会运作情 况良好。 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐 人"）作为北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微""公司"）IPO 的 保荐人，于 2025 年 5 月 6 日对燕东微公司 2024 年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投针对燕东微的实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。为顺 利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建投 证券提前将现场检查事宜通知燕东微，并要求公司提前准备现场检查工作所需 的相关文件和资料。 2 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二五年五月 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 四、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。 目 录 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议案 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-039 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000万元~8,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 704,063股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0585% | | 累计已回购金额 | 13,082,291.44元 | | 实际回购价格区间 | 15.67元/股~20.00元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价 ...

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事 规则》等有关规定，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通 过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情 况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员 履行职责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益， 现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下: 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过 39 项议案，会 议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届监事会 | 2024 | 年 2 | | 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 | | 第十四次会议 | 月 28 | 日 | 1 | 工代表监事候选人的议案 | | 第二届监事会 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-029 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本 公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资 金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证 确认。 截至 202 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2025 年一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2025 年一季度计提资产减值准备的情况 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准 则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映 公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况及 2025 年一季度的经营成果，经公司及 所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认 为部分资产存在一定的减值迹象。预计一季度计提减值准备金额为 5,032.67 万元， 具体情况如下： 单位：万元 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-038 （二）存货跌价准备 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出 售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该 ...