会通新材料股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《会通新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 六次会议相关事项的独立意见》之签署页) 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《会通新材料股份有限公司章程》及会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，对第二届董事会第二十六次会议的相关议案进行了认真审议，基于独立、客 观判断的立场，发表如下独立意见： 一、《会通新材料股份有限公司关于非独立董事、高级管理人员离职暨聘任 副总经理的议案》 经审阅高级管理人员候选人易庆锋先生简历，我们认为：易庆锋先生的任职 资格符合符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定 的禁止任职情形。本次聘任公司高级管理人员相关事宜，表决程序符合 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 暨聘任副总经理、认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 会通新材料股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员、核心技术人员离职 重要内容提示: 会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）非独立董事、 副总经理、核心技术人员王灿耀先生因个人原因申请辞去公司相关职务，离职后， 王灿耀先生将不再担任公司任何职务。 王灿耀先生负责的工作已完成交接，目前公司的研发工作均正常进行，王 灿耀先生的离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，不会影响公 司拥有的核心技术。 公司结合易庆锋先生的任职履历，以及对公司核心技术研发的领导和参与 情况等相关因素，决定聘任其为公司副总经理，并认定其为核心技术人员。 一、王灿耀先生离职的具体情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先 生提交的书面辞职报告 ...

关于会通新材料股份有限公司 核心技术人员离职暨认定核心技术人员的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份核心技术人员离职暨认定核心技术人员的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司非独立董事、副总经理、核心技术人员王灿耀先生因个人原因申请辞职， 离职后，王灿耀先生将不再担任公司任何职务。 中信证券股份有限公司 截至本公告披露日，王灿耀先生在任职期间，参与研究并获授权的发明专利 1 7 项，申请中的发明专利 1 项。王灿耀先生在公司任职期间参与的公司专利为职 务成果，该等专利所有权均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷， 其离职不影响公司专利权的完整。 （一）核心技术人员的具体情况 王灿耀先生 2014 年加入公司，现任公司研发总监 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-050 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 8 日（星期五）至 9 月 14 日（星期四）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 28 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 15 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 持有人 | | 本次减持前 | | 本次减持前占 | 本 次 减 持 | 本次减持后 | | | 本次减持后占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量 | 持 有 | 数 | 发行总量的比 | 数量（张） | 持 量 | 有 | 数 | 发行总量的比 | | | （张） | | | 例 | | （张） | | | 例 | | 何倩嫦 | | 2,592,140 | | 31.23% | 942,540 | 1,649,600 | | | 19.87% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 特此公告。 会通新材料股份有限公司董事会 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 172 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描 述可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李健益、主管会计工作负责人杨勇光及会计机构负责人（会计主管人员）陈飞 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ...

投资者可于 2023 年 6 月 5 日（星期一）至 6 月 9 日（星期五）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@orinko.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2023-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公 司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 会通新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

2022 年年度报告 公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 255 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为 459,283,632股，回购专用证券账户中股份总数为10,740,000股，以此计算合计拟派发现金红利 8,970,872.64元（含税）。2022年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份的金额为91,098,214.85 元（不含交易佣金、过户费等交易费用），本次现金分红实施完成后，公司2022年度累计现金分 红及股份回购合计100,069,087.49元，占2022年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比 例为169.07%。 2022年度公司不以资 ...

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,116,505,570.75元，同比下降12.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,957,163.11元，同比下降42.37%[4] - 公司的稀释每股收益同比下降57.14%[8] - 归属于上市公司股东的基本每股收益同比下降42.86%[8] - 2023年第一季度公司营业总成本为1,241,417,499.01元，较上一季度增加了139,092,506.03元[17] - 2023年第一季度公司净利润为16,693,069.28元，较上一季度减少了14,468,135.53元[17] 资产状况 - 总资产为6,138,979,122.65元，较上年度末下降4.71%[5] - 会通新材料股份有限公司2023年3月31日流动资产合计3,845,065,929.65元[14] - 会通新材料股份有限公司2023年3月31日非流动资产合计2,293,913,193.00元[15] 股东情况 - 前十名股东中，境外自然人何倩嫦持股数量最多，为140,571,428股[9] - 前十名股东中，合肥朗润资产管理有限公司持股数量为86,458,934股，质押股份数量为0[9] - 合肥国耀科技创新创业投资合伙企业（有限合伙）持有86,458,934股人民币普通股[10] 现金流 - 2023年第一季度公司经营活动现金流入小计为1,145,973,466.91元，较上一季度减少了39,229,578.68元[20] - 2023年第一季度公司经营活动现金流出小计为1,108,321,234.25元，较上一季度减少了121,029,333.46元[20] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为384,366,678.56元，较上一季度增加了314,395,424.34元[20] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为329,000,000.00元，较上一季度增加了18,247,728.44元[21] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流出小计为456,202,271.02元，较上一季度增加了216,285,727.87元[21] - 2023年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-470,580,591.55元，较上一季度减少了431,051,546.59元[21] 其他 - 研发投入合计为41,905,139.34元，占营业收入比例为3.75%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为3,191,708.85元[5] - 公司持续强化客户和供应商信用管理，优化客户结构，客户回款较为及时[7]

2022 年第三季度报告 证券代码：688219 证券简称：会通股份 会通新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比上年同 | | 期末比上年 | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 1,323,912,213.26 | 10.65 | 3,770,117,4 ...