基金结构调整 - 美智二期总投资额调整至49000万元人民币 较原规模增加12548万元 [1] - 新增合伙人李伟文出资1000万元 原合伙人邓伟减持1000万元 [1] - 普通合伙人仍为美的资本 有限合伙人新增悦城邦和李伟文 保留伊之密等原有机构 [1] 出资方变动详情 - 美的美善增资3766万元 科创母基金增资2457万元 悦城邦新增6000万元出资 [1] - 美的资本增资325万元 公司及伊之密等四方出资额度维持不变 [1] - 公司放弃本次增资优先认购权 因涉及关联方美的资本及美的美善构成关联交易 [1]

公司人事任命 - 公司于2025年9月26日聘任首席技术官秦怀礼为副总经理 任期自董事会审议通过至第三届董事会任期届满 [1] - 秦怀礼为公司核心技术人员 [1] 财务与业务结构 - 2024年公司营业收入97.67%来自化工行业 其余2.33%来自其他业务 [1] - 公司当前市值为72亿元 [2]

投资情况 - 美智二期增资12548万元，调整后总投资额49000万元[2] - 美的资本等多方增资，邓伟其减资，新增李伟文出资[2] - 调整后会通股份认缴比例降为4.0816%[9] 交易相关 - 过去12个月公司与美的资本等无其他交易[3] - 放弃美智二期增资优先认购权已通过审议[3][13] 其他说明 - 投资美智二期定价公允，无重大影响[11][12] - 保荐人对放弃优先认购权事项无异议[14]

投资金额 - 美智二期调整后总投资额49000万元[2] - 本次增资12548万元，各主体按比例增资[2] - 调整前美智二期总认缴33452万元，公司占比5.9787%[12] - 调整后美智二期总认缴49000万元，公司占比4.0816%[13] 交易审批 - 放弃美智二期增资优先认购权通过相关会议审议[6] - 2025年9月26日审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》[16] - 交易无需提交股东大会审议，协议经董监事会通过后签署[16] 风险提示 - 合伙人调整出资额并引入新合伙人需备案，有不确定性[3] - 美智二期投资可能不能实现预期收益、导致投资款亏损[3] 保荐意见 - 保荐机构认为决策程序合规，无损害股东利益情形[17] - 保荐人对放弃优先认购权暨关联交易事项无异议[18]

人事变动 - 2025年9月25日王广敬因个人原因辞去职务，离任后不再任职[1][2] - 2025年9月26日公司同意聘任秦怀礼为副总经理[3] - 秦怀礼1980年2月出生，现任多职且无股份关联[3][4]

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年9月26日现场召开[2] - 会议通知及材料于2025年9月23日书面送达全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》[3] - 放弃优先认购权不影响出资额和合并报表范围[3] - 放弃优先认购权对财务和经营无重大影响[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

数据相关 - 截至2025年7月24日，828,640,000元“会通转债”已转股[13] - 累计转股数为91,153,921股[13] - 公司总股本为550,437,553股[13] - 公司注册资本将由45,928.4703万元变更为55,043.7553万元[13] 公司决策 - 取消监事会，由审计委员会行使职权[12] - 2025年7月3日决定提前赎回“会通转债”[13] - 修订6项公司治理制度并提请审议[15][17] 时间安排 - 现场会议2025年10月10日14：30举行[8] - 网络投票2025年10月10日进行[8] - 相关制度2025年8月30日披露[16] - 公告2025年10月10日发布[18]

股东大会时间 - 召开日期为2025年10月10日[2] - 现场会议时间为10月10日14点30分[2] - 网络投票起止时间为10月10日[2] 投票平台时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 于2025年8月29日经相关会议审议[5] - 披露时间为2025年8月30日[5] 登记时间 - 股权登记日为2025年9月29日[10] - 股东登记时间为10月9日8:30 - 11:30，13:30 - 18:00[10] 信函传真 - 到达日应不迟于2025年10月9日16:00[11]

股东大会基本信息 - 会议时间定于10月10日14点30分在安徽合肥公司四楼视频会议室现场召开 [1] - 网络投票时间为当日9:15至15:00 采用现场与网络投票结合方式 [1] - 股权登记日为9月29日 股东可按要求办理登记 [1] 会议审议事项 - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司内部管理相关制度的议案》 [1] 会议安排细节 - 会议由董事会召集 出席股东或代理人交通、食宿费自理 [1] - 会议联系方式已公布 [1]

公司战略合作 - 金能化学与会通股份达成重要战略合作并签约首批1000吨高性能聚丙烯产品EP548R订单 [1] - 双方将持续深化战略合作伙伴关系并共同研发高端新材料 [1] - 双方将构建新型厂厂合作生态新模式并拓展高端应用领域 [1] 公司业务优势 - 金能化学拥有先进丙烷脱氢及聚丙烯生产工艺并与全球能源巨头建立长期丙烷供应伙伴关系 [1] - 会通股份专注于高分子材料研发生产和销售可提供高性能多样化新材料整体解决方案 [1] 产品与技术发展 - 订单落地证明金能化学产品在力学性能加工稳定性与一致性方面表现优良 [1] - 双方将针对改性塑料企业对高流动高抗冲低气味等特性需求研发高端新材料 [1] - 合作推动行业向高端化精细化方向发展 [1]