会通新材料股份有限公司 章程 （2026 年 1 月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

会通新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规及《会 通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中包括一名职工代表董事、三名为 独立董事。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）审议公司单笔向银行等金融机构申请金额占公司最近一期经审计净 1 资产百分之十以上的借款（包括质押、抵押及保证担保等方式借款）； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-003 会通新材料股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2026 年度发生日常关联交易预计总金额为 265,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格作为定价依据，不会对关联方此类交易形 成重大依赖，不会对公司独立性产生重大不利影响。 ●本次日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议及第三届董事会第二 十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 单位：人民币万元 （一）日常关联交易预计的审议程序 2026 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2026 年日常关联交易预计金额合计不超 过人民币 265,100.00 万 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-002 会通新材料股份有限公司 关于董事选举及高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开的 第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于 聘任公司高级管理人员的议案》，现就相关情况公告如下： 一、选举非独立董事的情况 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举非独立董事的议案》，经公司董事会提名，拟选举张华生先生（简历请详 见附件）担任公司第三届董事会非独立董事，其任期自公司 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该事项尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 二、高级管理人员调整的情况 根据《公司法》和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，杨勇光先生的财务总监《辞任报告》自送达董事会之日起 生效。杨 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-004 会通新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度 暨授权办理工商变更登记的公告 三、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本、股本及董事人员调整，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 万元。 | 万元。 | 55,043.7553 | 54,960.0000 | | | ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-005 会通新材料股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月4日 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 2 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号公司四楼视频会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于选举非独立董事的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订< ...

文章核心观点 - 会通新材料股份有限公司持股5%以上股东安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）因自身资金需求，执行了已披露的减持计划，通过集中竞价交易方式减持公司股份，导致其持股比例从5%以上降至5%以下 [14][15] 权益变动主体与性质 - 信息披露义务人为安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙），是上市公司会通股份的股东 [1] - 本次股份变动性质为股份减少 [1] - 本次权益变动不触及要约收购，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [14][15][16] 权益变动具体细节 - 变动前，同安基金持有会通股份29,468,690股，占公司总股本的5.36184% [6][15] - 在2025年12月16日至2026年1月8日期间，同安基金通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,988,890股，占公司总股本的0.36188% [5][6] - 变动后，同安基金持有公司股份数量减少至27,479,800股，持股比例降至4.99996% [5][15] - 本次减持的股份均为无限售条件流通股，不存在任何权利限制 [6] 减持计划背景与未来安排 - 本次减持系履行同安基金于2025年11月25日披露的减持计划，减持原因为自身资金需求 [4][5] - 原计划在2025年12月16日至2026年3月15日期间，通过集中竞价方式减持不超过549.60万股，减持比例不超过公司股份总数的1.00% [5] - 截至本报告书出具日，减持计划尚未实施完毕 [16] - 在未来12个月内，信息披露义务人将根据市场情况及自身资金需求，决定是否进一步增持或减持股份 [5]

会通新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 （安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）） （一）上市公司 名称：会通新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：会通股份 股票代码：688219 （二）信息披露义务人 签署日期：2026 年 1 月 9 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》 等法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在会通股份拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在会通股份拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 姓名：安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：安庆市宜秀区文苑路 188 号筑梦新区 1 号楼 6 楼 股份变动性质：股份减少 六 ...

同安基金情况 - 出资额为332,010万人民币[3] 权益变动情况 - 2025年12月16日 - 2026年1月8日通过集中竞价减持[2][5] - 持有股份数量由29,468,690股减至27,479,800股[2] - 持有股份比例由5.36184%降至4.99996%[2] - 减持数量为1,988,890股，比例为0.36188%[5] 其他情况 - 不触及要约收购，不改变控股股东及实控人[2] - 减持股份计划未实施完毕[6]

公司股价与交易表现 - 2025年1月9日盘中，公司股价上涨2.02%，报12.62元/股，总市值69.36亿元，当日成交额3261.56万元，换手率0.47% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入354.53万元，其中大单买入1211.08万元，占比37.13%，大单卖出856.55万元，占比26.26% [1] - 公司股价年初至今上涨1.61%，近5个交易日上涨1.61%，近20日上涨6.59%，近60日上涨1.28% [1] 公司基本概况与业务构成 - 公司全称为会通新材料股份有限公司，位于安徽省合肥市高新区，成立于2008年7月31日，于2020年11月18日上市 [1] - 公司主营业务为改性塑料的研发、生产和销售，其主营业务收入构成为：改性塑料44.23%，聚烯烃系列26.98%，工程塑料及其他系列10.42%，弹性体和其他工程材料7.40%，聚苯乙烯系列6.83%，聚酰胺类3.03%，其他业务1.06%，其他0.07% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-改性塑料，所属概念板块包括PEEK概念、家用电器、液冷概念、汽车零部件、比亚迪概念等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为1.80万户，较上期增加42.39%，人均流通股为30,593股，较上期减少19.14% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第七大流通股东，持股533.57万股，为新进股东 [3] - 公司自A股上市后累计派现1.79亿元，近三年累计派现1.26亿元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入47.21亿元，同比增长10.03% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.66亿元，同比增长8.96% [2]