北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 可转换公司债券之债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本期债券"）债券持有人会议的 组织和决策行为，明确债券持有人会议的职权与义务，维护本期债券持有人的权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所相关业务 规则和《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本期债券的实际情况，制订本规则。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者 权益保护条款设置情况等本期债券的基本要素和重要约定以本期债券募集说明书等 文件载明的内容为准。 第二条 债券持有人会议自本期债券完成发行起组建，至本期债券债权债务关系 终止后解散。债券持有人会议由持有本期债券未偿还份额的持有人（包括通过认购、 交易、受让、继承或其他合法方式持有本期债券的持有人，以下简称"持有人"） 组成。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了公 司向不特定对象发行可转换公司债券事宜相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告，敬 请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审 核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向 不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议 通过、上海证券交易所发行上市审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 ...

股票简称：浩瀚深度 证券代码：688292 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 Beijing Haohan Data Technology Co.,Ltd. （注册地址：北京市海淀区西四环北路119号A座2层218室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年八月 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"、"公司"或 "发行人"）系上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求， 扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司结 合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发 行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"；可转换公司债 券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京浩瀚深度信息技术 股份 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-030 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-027 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期 回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者利益，公司就本次向不 ...

特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 10 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 申请银行综合授信额度的议案》，现将有关事项公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，公司拟以信用方式向招商银行股份有限公 司北京分行、北京银行股份有限公司、花旗银行（中国）有限公司北京分行申请 总额共计不超过人民币 1.3 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不限于流动资 金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额度最终以银 行实际审批的金额为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，具 体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。 | 申请人 | 授信银行 | 申请授信额度 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-028 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，始 终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公 司章程》的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券交易所监督和指导下， 不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平， 促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规的要求， 公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况说明如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚的情况。 特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 ...

国金证券股份有限公司 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"浩瀚深度"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对本次浩瀚深度首次公开发行限售股上市流通的情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月首次公开发 行人民币普通股（A股）3,928.6667万股，每股发行价格16.56元。公司已于2022 年8月18日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为 15,714.6667万股，其中有限售条件流通股为12,260 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1233 号）同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 8 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,928.6667 万股，每股发行价格 16.56 元。公司已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行后，公司总股本为 15,714.6667 万股，其中有限售条件流通股为 12,260.8588 万股，无限售条件流通 股为 3,453.8079 万股。 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-022 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及部分战略配售 限售股份，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略 本次上市流通的战 ...

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2023-017 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四) 至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 haohanir@haohandata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...