股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025/11/10[3] - 现场会议于2025年11月17日14点召开，地点为北京海淀区西四环北路119号A座二层[8] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年11月17日[8] 股东提案 - 持有24.87%股份的股东张跃于2025年11月5日提出临时提案[4] - 张跃提请增加《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》，拟改聘容诚会计师事务所[7] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划相关议案，拟激励对象及关联股东需回避表决[14] - 2025年员工持股计划相关议案，拟参与对象及关联股东需回避表决[14] - 对中小投资者单独计票议案有议案1、3 - 8等[17] - 涉及关联股东回避表决议案为议案3 - 8[17] - 特别决议议案有议案1、2.01等[13] 公司举措 - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度[21] - 提出2025年限制性股票激励计划草案及相关议案[21] - 提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励事宜[21] - 提出2025年员工持股计划草案及相关议案[21] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜[21] - 拟使用超募资金永久补充流动资金[21] - 拟改聘2025年度审计机构[21] 董事会选举 - 董事会换届选举非独立董事应选2人，拟选举张跃、张连起[22] - 董事会换届选举独立董事应选2人[22]

公司股权激励计划公示情况 - 公司于2025年10月23日至2025年11月1日在内部对拟激励对象名单进行了公示，公示期已满10天 [1] - 截至公示期满，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议 [1] 监事会核查方式 - 监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、劳动合同和相关协议等材料 [2] 监事会审核意见 - 列入激励计划的人员具备《公司法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的六种情形 [4] - 激励对象符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《激励计划（草案）》规定的条件 [4] - 本次激励对象不包括公司独立董事、监事、外籍人员、持股5%以上股东及实际控制人近亲属 [5] - 监事会认为激励对象名单人员合法、有效，符合所有相关规定 [5]

激励计划进展 - 2025年10月22日会议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 10月23日披露激励计划草案等公告[2] - 10月23日至11月1日对拟激励对象公示，无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，无不得成为激励对象情形[5] - 不包括独立董事等特定人员，监事会认为合法有效[6]

公司机构持股情况 - 截至2025年10月28日，共有3个机构投资者持有浩瀚深度A股股份，合计持股量为2069.02万股，占公司总股本的13.07% [1] - 主要机构投资者包括北京智诚广宜投资管理中心(有限合伙)、上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)和国金创新投资有限公司 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降了1.52个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金数量为47个 [1] - 未再披露持仓的公募基金主要包括广发百发100指数A、中证2000、国新国证新锐A、易方达上证科创板综合ETF、鹏华科创板综合ETF等产品 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，改由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关议案已获董事会通过，尚需股东大会批准[41][42] - 此次调整依据为2023年修订的《公司法》相关规定，旨在提升公司规范运作水平[42] - 与取消监事会配套的《公司章程》修订及部分公司治理制度的修订制定工作同步进行[42][43] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，计划于2025年11月17日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[7][22] - 第五届董事会将由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会提名张跃、张连起为非独立董事候选人，提名石佳友、沈华玉为独立董事候选人[7] - 非独立董事候选人张跃直接持有公司股份39,383,801股，间接持有1,271,997股，为公司控股股东及实际控制人[10][11] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月5日下午举行2025年第三季度业绩说明会，会议将通过上证路演中心以网络互动形式召开[14][15][16] - 公司副董事长兼总经理魏强、副总经理兼董事会秘书及财务总监冯彦军、独立董事张连起将出席说明会[17] - 投资者可在2025年10月29日至11月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预先提问[15][18] 2025年第一次临时股东大会通知 - 公司定于2025年11月17日14点在北京召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 股东大会将审议包括董事会换届、取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案[25] - 股权登记日为2025年11月14日下午收市时，股东可于2025年11月14日现场或通过信函、传真、邮件方式办理会议登记[31][32][34]

公司治理变动 - 浩瀚深度于2025年10月27日召开职工代表大会 [1] - 职工代表大会选举魏强为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

公司治理变动 - 公司董事会于10月28日晚间发布公告，同意提名第五届董事会非独立董事候选人张跃和张连起[1] - 公司董事会同意提名第五届董事会独立董事候选人石佳友和沈华玉，其中沈华玉为会计专业人士[1]

公司财务表现 - 前三季度实现营业收入2.49亿元，同比下滑21.51% [1] - 报告期毛利额同比下降2549.32万元 [1] - 计提存货跌价准备较去年同期增加498.66万元 [1] 业绩变动原因 - 营业收入同比下降较大是业绩变动原因之一 [1] - 受发行可转债影响，报告期计提利息费用同比增加约614万元 [1] - 受合并口径变化影响，报告期内销售费用、管理费用及研发费用同比增加2398.61万元 [1] - 新设子公司尚在业务拓展期，报告期内暂时亏损 [1]

财务表现 - 前三季度营业总收入为2.49亿元，同比下降21.51% [1] - 归属母公司股东净利润为-918.19万元，上年同期为盈利3690.28万元 [1] - 基本每股收益为-0.06元 [1]

公司治理 - 2025年10月27日召开职工代表大会，审议通过取消职工代表监事职位议案[1] - 审议通过选举第五届董事会职工代表董事议案，同意选举魏强为职工代表董事[1] - 选举任职生效需经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] 人员信息 - 魏强1977年12月生，本科学历，现任副董事长、总经理[5] - 截至公告披露日，魏强直接持有公司股份117.6396万股[5]