登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2、公司于2023年8月21日分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划 正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币24,000万元（包含本数）部分暂时闲置募集 资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个 月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 3、公司于 2024年8月26日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计 划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币17,000万元（包含本数）部分暂时闲置募 集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 债券代码：118052 债券简称：浩瀚转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2、 出席股东大会情况如下： 2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人共出席了 3 次，分别为 2024 年 第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会。 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，在召开董事会前，公司为本人履行独立 董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资 料、参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重 要决策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案， 并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上， 以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽 责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会 委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、 出席董事会及股东会的情况 1、 出席董事会会议情况如下： 2024 年度，公司共召开 9 次董事会会议，其中现场结合通讯会议 9 次，出 席会议情况如下表： | 本报告期应 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 参加董事会 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | | 次数 | | | | | 加会议 | | 9 | 9 | 8 | ...

第二条 本制度所称舆情包括： 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健 全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长和董事 会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一领导公司各类舆情的应对处置，就相关工作做出决策和部 署，根据需要研究决定对外信息发布事项。主要工作职责包括： （一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二）评估舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处理方 案； （三）组织协调舆情处理过程中对外宣传报道工作； ( ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于预计2025年度日常性关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易 将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协 商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关 联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开第 ...

公司代码：688292 公司简称：浩瀚深度 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报 ...

（一）委托理财的目的 | | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议了《关 于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司资金的使 用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下， 公司利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 6 亿元购买短期中低风险理财产 品，董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作， 有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。 本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股 东获取更多 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 （1）2024 年度，审计委员会共计召开了五次会议，全体委员均亲自出席了 会议，分别审议通过了以下议案：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》《关于审议对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》《关于 2023 年下半年度计提资产减 值准备的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备 的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于<2024 年 第三季度报告>的议案》，并将上述议案提交至公司董事会进行了审议。 三、审计委员会主要工作及履职情况 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2、研发情况 2024 年，公司持续加大研发投入，研发实力不断增强。2024 年，公司研发 投入 11,261.96 万元，占营业收入的 25.46%，同比增长 12.35%。2024 年新增专 1 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋 予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不 断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作 做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度 董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司采用"以采集管理系统为基础，全方位拓展延伸"的业务 发展模式，在持续迭代升级智能采集管理系统的同时，纵向拓展各类智能化应用 系统及大数据解决方案，横向延伸开发信息安全防护类产品，多措并举，稳健经 营，持续满足下游客户多元化需求。2024 年 8 月,公司并购了国瑞数智，又组建 了车联网安全业务板块，丰富了浩瀚深 ...