人事变动 - 2025年11月17日选举组成第五届董事会，任期三年[2] - 2025年11月18日张跃当选董事长，任期三年[4] - 2025年11月18日聘任魏强为总经理等多人任职，任期三年[6] 持股情况 - 截至披露日，魏强持股117.6396万股[11] - 冯彦军持股29.35万股[12] - 陈陆颖持股119.2396万股[13] - 窦伊男持股159.2396万股[14] - 张天未持股[14] 其他 - 张天自2022年9月任证券事务代表，与张跃系父子关系[14]

限制性股票激励计划 - 2025年11月18日为授予日[1] - 授予价格17.00元/股[1] - 向110名对象授予327.5264万股[1] 激励对象情况 - 具备任职资格，符合激励条件[2] - 不包括独董、大股东等[3] 流程进展 - 薪酬与考核委员会同意授予名单[3]

公司治理 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年11月18日召开，5位董事出席[3] - 张跃当选第五届董事会董事长，任期三年[4] - 第五届董事会下设四个专门委员会，委员及主任确定[5][6] - 魏强任总经理，冯彦军等任相关职务，任期三年[7] - 张天任证券事务代表，任期与第五届董事会一致[8] 股权激励 - 公司拟以17元/股向110人授予327.5264万股限制性股票，首次授予日为2025年11月18日[10]

板块整体表现 - 11月18日计算机设备板块整体上涨0.12%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.81%，深证成指下跌0.92% [1] - 板块内资金流向分化，主力资金净流出7.02亿元，而游资资金净流入3.49亿元，散户资金净流入3.53亿元 [2] 领涨个股表现 - 浩瀚深度领涨板块，涨幅达9.03%，收盘价为22.83元，成交额为2.07亿元 [1] - 新开普涨幅7.35%，收盘价为13.29元，成交额为6.68亿元 [1] - 中孚信息涨幅4.66%，收盘价为18.65元，成交额达11.34亿元 [1] - 魅视科技、思维列控、ST英飞拓涨幅均超过3%，分别为4.02%、3.48%、3.36% [1] 领跌个股表现 - 航天智装跌幅最大，下跌6.82%，收盘价为26.25元，成交额高达18.28亿元 [2] - 狄耐克下跌5.81%，收盘价为14.11元，成交额为2.60亿元 [2] - 卡莱特下跌5.01%，收盘价为85.11元，成交额为1.73亿元 [2] - 盛视科技、曙光数创、达华智能跌幅均超过4%，分别为4.56%、4.51%、4.24% [2] 个股资金流向 - 浪潮信息主力资金净流入最多，达1.42亿元，主力净占比为5.94% [3] - 中孚信息主力资金净流入6495.39万元，主力净占比为5.73% [3] - 新开普主力资金净流入5883.03万元，主力净占比高达8.80% [3] - ST英飞拓主力净流入2376.39万元，但主力净占比最高，达到15.90% [3]

公司治理与股权激励计划 - 公司于2025年10月22日召开董事会及监事会，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于次日披露 [1] - 经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，在激励计划公开披露前6个月内（2025年4月23日至2025年10月22日），所有内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为 [2][3] - 公司结论为未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行股票交易的情形，所有核查对象均符合相关规定 [4] 2025年第一次临时股东大会决议 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》规定，会议合法有效 [5][6] - 出席会议情况为公司在任董事5人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席 [7] - 股东大会审议并通过了全部12项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定多项公司治理制度、2025年限制性股票激励计划相关议案、2025年员工持股计划相关议案、使用超募资金永久补充流动资金、改聘2025年度审计机构以及董事会换届选举等 [8][9][10][11][12] - 议案表决中，议案1、2.01、2.02及3-8等特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余普通决议议案获二分之一以上通过，部分议案对中小投资者进行了单独计票 [12] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市康达律师事务所律师裴红娜、王鑫见证，其结论意见为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效 [13]

激励计划 - 2025年10月22日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年10月23日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期间为2025年4月23日至10月22日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 自查期间核查对象均无买卖公司股票行为[6] - 未发现内幕信息知情人违规情形[7]

会议基本信息 - 会议由公司董事会召集，经2025年10月27日第四届董事会第二十八次会议决议同意召开[5] - 会议于2025年11月17日14:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[8] 股东情况 - 单独或合计持有24.87%股份的股东张跃，于2025年11月5日提请审议改聘审计机构议案[7] - 出席会议的股东及股东代理人共48名，代表有表决权股份77,486,524股，占比49.4735%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共11名，代表有表决权股份56,403,810股，占比36.0127%[12] - 参加网络投票的股东共37名，代表有表决权股份21,082,714股，占比13.4608%[13] 议案表决情况 - 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，77,337,146股同意，占比99.8072%，中小投资者股东4,996,220股同意，占比97.0969%[18] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》中修订《股东会议事规则》议案，77,337,146股同意，占比99.8072%，为特别决议议案经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[19][20] - 《董事会议事规则》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[21] - 《独立董事工作制度》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[22] - 《关联交易决策制度》修订案表决：77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[23] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案表决：77,335,092股同意，占99.8045%；108,221股反对，占0.1396%；43,211股弃权，占0.0559%[32] - 《内幕信息知情人登记制度》修订案表决：77,335,092股同意，占99.8045%；108,221股反对，占0.1396%；43,211股弃权，占0.0559%[33] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》表决：71,665,062股同意，占99.8743%；46,760股反对，占0.0651%；43,422股弃权，占0.0606%，中小投资者3,338,824股同意，占97.3700%[37][38] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》表决：71,665,062股同意，占出席会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的99.8743%[38] - 《关于2025年限制性股票激励计划相关议案》，71,665,273股同意，占99.8746%；46,760股反对，占0.0651%；43,211股弃权，占0.0603%[39] - 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，60,858,809股同意，占99.8557%；44,706股反对，占0.0733%；43,211股弃权，占0.0710%[42] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%[47] - 《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》，77,337,146股同意，占99.8072%；106,167股反对，占0.1370%；43,211股弃权，占0.0558%，中小投资者4,996,220股同意，占97.0969%[48] - 《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意57,538,431股，占74.2560％[50] - 《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意57,545,627股，占74.2653％[52] - 《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意57,825,330股，占74.6263％[54] - 《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意57,818,126股，占74.6170％[56] 会议有效性 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效[59] - 《法律意见书》一式贰份，签字盖章后生效且每份具同等法律效力[59]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日在北京市海淀区召开[3] - 出席会议股东和代理人48人，所持表决权77,486,524，占公司表决权49.4735%[3] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>》等多项制度议案同意票数77,337,146，占比99.8072%[6][7] - 《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》同意票数71665062，占比99.8743%[10] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金》同意票数60858809，占比99.8557%[11] - 《关于改聘公司2025年度审计机构》同意票数77337146，占比99.8072%[12] 董事选举结果 - 张跃当选第五届董事会非独立董事，得票数57538431，占比74.2560%[13] - 张连起当选第五届董事会非独立董事，得票数57545627，占比74.2653%[13] - 石佳友当选第五届董事会独立董事，得票数57825330，占比74.6263%[14] - 沈华玉当选第五届董事会独立董事，得票数57818126，占比74.6170%[14]

股票激励计划审议 - 公司于2025年10月22日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [1] 内幕信息核查 - 核查期间为2025年4月23日至2025年10月22日 [1] - 核查对象为激励计划内幕信息知情人 [1] - 核查方式包括填报登记表及向中国结算上海分公司查询并获得书面证明 [1] 核查结果 - 自查期间所有核查对象均无买卖公司股票行为 [1] - 未发现信息泄露及内幕交易情形 [1]

审计机构改聘 - 公司拟改聘容诚为2025年度审计机构，原审计机构中兴财已服务七年[4] - 改聘议案2025年11月6日董事会审议通过，需临时股东大会审议生效[14][15] 容诚情况 - 2024年末容诚合伙人196人，注册会计师1549人，签过证券审计报告781人[8] - 2024年度收入25.10亿元，审计业务收入23.49亿元[8] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受行政处罚1次、监管措施15次等，82名从业人员受处罚4次等[9] 费用情况 - 2025年度财务报告审计费65万元，内控审计费15万元，较上年增6.67%[11] 过往审计 - 2024年度中兴财为公司出具无保留意见审计报告[13]