利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月20日股东大会审议通过[5] - 每股现金红利0.12元，每10股派1.20元（含税）[6][9] - 拟派发现金红利18,794,631.72元（含税）[9] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/25，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/26[4][10] 股本与价格 - 公司总股本158,346,667股，实际参与分配156,621,931股[8][9] - 虚拟分派现金红利约0.11869元/股，除权（息）参考价=前收盘-0.11869元/股[9][10] 税负情况 - 持股1个月内、1个月至1年、超1年税负分别为20%、10%、暂免[12] - 限售股自然人股东等解禁前、非居民企业等税后每股派现0.108元[13][14][15]

理财产品专用结算账户变更 - 公司获董事会批准使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型理财或存款类产品，有效期12个月且额度可滚动使用[2] - 公司已完成中信证券3个理财产品专用结算账户（资金账号887033000125/123/138）的注销，因相关理财产品已全部到期赎回[2] - 新开立申万宏源证券2个账户（资金账号823402056411/407）及华安证券1个账户，专用于闲置募集资金理财结算[2] 现金管理操作规范 - 账户管理遵循《上市公司募集资金监管规则》，理财产品到期且无新计划时将及时注销专户[3] - 现金管理决策由董事长或授权人士行使，财务部负责具体实施[2] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目进度和资金安全前提下进行，不影响项目资金周转[3] - 通过提升募集资金使用效率获取投资收益，旨在增强整体业绩及股东回报[3]

资金管理 - 2025年4月23日同意用不超45000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] - 注销中信证券3个理财产品专用结算账户[5] - 开立申万宏源证券2个和华安证券1个募集资金理财产品专用结算账户[6] 管理措施 - 按规定办理业务、跟踪运作、控制风险[7] - 独立董事和监事会监督检查资金使用和现金管理[8] - 及时履行信息披露义务[8] 管理目的 - 不影响募投项目资金周转[9] - 提高资金使用效率、获收益、提升业绩[9]

事件：上海MWC - 2025MWC上海移动通信大会将于6月18日至20日举办，是全球移动通信领域最大、最具影响力的展览会之一，汇集华为、高通、荣耀、诺基亚、小鹏汽车、智谱AI、移动、联通、电信等领先企业 [1] - 大会聚焦四大主题：人工智能+、5G融合、赋能互联、行业互联，业内翘楚将发表主题演讲 [1] - 部分议程包括主旨演讲、物联网峰会、开放网关峰会、F5G-A全光产业峰会、Satellite and NTN Summit等 [2] - 同期举办IOTE物联网行业展示会和世界机器人大赛预选赛 [2] 行业前景 - 根据GSMA报告，预计到2030年移动行业将为亚太地区贡献超过1万亿美元，5G技术加速应用推动增长率超过全球平均水平 [3] - 中国移动行业在人工智能和计算能力方面发展迅猛 [3] 历史龙头表现 - 在MWC 2024上，中兴通讯公布5G-A十大创新产品及方案，会议前后股价持续上涨 [4] 相关公司 - 美格智能CEO、紫光国微子公司紫光同芯常务副总裁、中兴通讯首席发展官、中国移动董事长、中国联通科技创新部总经理将发表演讲 [6] - 参展商包括浩瀚深度、蜂助手、广和通、科大国创、科大讯飞、移远通信、锐捷网络、德明利、神州泰岳等 [6]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月20日在北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室召开 [1] - 出席普通股股东58人，持有表决权数量79,324,244股，占公司总表决权比例的50.6469% [1] - 表决方式符合《公司法》及公司章程规定，采用现场投票与网络投票结合，董事长张跃主持 [1] 议案审议结果 - **非累积投票议案**全部通过，普通股股东平均同意率超99.88%，反对票比例最高0.2205%（85,508票），弃权票稳定在0.0051%-0.0105% [2][3] - **重大事项表决**中5%以下股东对《年度利润分配方案》等议案反对票占比0.1093%-0.2205%，弃权票占比0.0051% [2][3] 律师见证 - 律师裴红娜、侯家垒确认会议程序及结果符合《公司法》等法律法规及公司章程 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会经公司第四届董事会第二十四次会议决议同意召开，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年5月20日14:00在北京海淀区公司会议室召开，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行 [6] - 会议通知已通过指定信息披露媒体公告，审议事项与通知内容完全一致，未出现临时修改议案或新增议案的情形 [5][8] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共58名，代表有表决权股份79,324,244股，占公司总股本的50.6580% [7] - 现场出席股东13名，代表股份58,207,937股（占总股本37.1646%）；网络投票股东45名，代表股份21,116,307股（占总股本13.4834%） [7] - 中小投资者股东50名，代表股份5,790,922股（占总股本3.6974%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [7][8] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.88%，反对票比例最高为0.1103%（关联交易议案），弃权票比例稳定在0.0051% [9][11][12][14][15] - 关联交易议案中，关联股东张跃、魏强回避表决，有效表决权股份38,764,047股，通过率99.7690% [12] - 中小投资者对关联交易议案支持率98.4198%，反对票1.5111%，与其他议案表决趋势基本一致 [12][14][15] 法律程序合规性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票合并统计，由股东代表、监事及律师共同监票计票 [9] - 网络投票股东资格由上交所信息网络有限公司验证，现场股东资格通过中国结算上海分公司股东名册核查 [7][9] - 律师确认会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [17]

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2025-032 转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西四环北路 119 号 A 座二层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,324,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,324,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6469 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

致：北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0198 号 法律意见书 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实 ...

| 证券代码：688292 | 证券简称：浩瀚深度 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118052 | 转债简称：浩瀚转债 | | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允 ...

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | | | 议案一：《关于公司 年度董事会工作报告的议案》 | 2024 | | 7 | | 议案二：《关于公司 年年度报告及摘要的议案》 | 2024 | | 8 | | 议案三：《关于公司 年度财务决算报告的议案》 | 2024 | | 9 | | 议案四：《关于公司 年度利润分配方案的议案》 | 2024 | | 10 | | 议案五：《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》 | | | 12 | | 议案六：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》 | | | 13 | | 议案七：《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 | | | 14 | | 议案八：《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 | 2024 | | 15 | | 议案九：《关于审议公司 2025 年度监 ...