上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：CHENGBIN QIU 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人二：上海慨闻管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：杨伟振 住所：广东省深圳市 通讯地址：广东省深圳市 信息披露义务人二：深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙） 住所：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 10 号厂房 3 楼 301 通讯地址：深圳市南山区桃源街道同富裕工业城 10 号厂房 3 楼 301 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。其履行亦不违 反信 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奕瑞科技 股票代码：688301 信息披露义务人一：TIEER GU 住所：上海市浦东新区 通讯地址：上海市浦东新区 信息披露义务人二：上海奕原禾锐投资咨询有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 信息披露义务人三：上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 信息披露义务人四：上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢 通讯地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 45 幢 权益变动性质：本次权益变动系原一致行动协议到期不再续签所引起，不涉 及持股数量和比例的变动。 签署日期：2023 年 9 月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为" ...

| | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日出具的《关于同意上海奕 瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1823 号），同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕 瑞科技"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2020 年 9 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行完成后，公 司总股本为 72,547,826 股，其中有限售条件流通股 56,946,659 股，无限售条件流 通股 15,601,167 股。 本次上市流通的股份为首次公开发行形成的限售股，限售期为自公司股票上 市之日起 36 个月，共涉及 8 名股东，合计持有股份数量为 44,136,520 股，占公 司股本总数的 43.37%，将于 2023 年 9 月 18 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 公司 2022 年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润及资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 29.00 元（含税），以 资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股权登记日为 2023 年 4 月 21 日，新增无限售 条件流通股份上市日为 2023 年 4 月 24 日, 公司总股本由 72,691,466 股变更为 101,768,052 股。 根据有关规定和公司《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》约定，奕瑞转债自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，截 至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日，奕瑞转债累计转股数 量为 91 股，公司总股本由 101,768,052 股变更为 101,768,143 股。本次上市流通限售股 占截至《奕瑞科技关于首次公开发行限售股上市流通的公告》公告日公司总股本的比例 为 43.37%。 除此之外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生其他因利润分 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关规定对上海奕瑞光电子科技股份 有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）进行持续督导，并出具本持续督导半 年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | 保荐机构已建立并有 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 效执行了持续督导制 | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 度，并制定了相应的 | | 工作计划 | 保荐机构已与奕瑞科 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 技签订《保荐协议》， | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 该协议明确了双方在 | | ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为上海奕瑞光电子科技股份有限公司，简称奕瑞科技[16] - 公司注册资本为10,176.8052万元，累计发行股本总数为101,768,141股[189] - 公司采用人民币为记账本位币，子公司记账本位币分别为韩元、欧元、美元、日元[196] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[194] - 公司营业周期为12个月[195] 公司财务状况 - 公司资产总额为611,932.84万元，负债总额为209,159.89万元，资产负债率为34.18%[170] - 公司流动资产合计为4,113,893,035.11元，非流动资产合计为2,005,435,404.07元[170] - 公司流动负债合计为578,402,063.10元，非流动负债合计为1,513,196,799.45元[171] - 公司净利润为318,524,528.35元，较去年同期增长15.0%[175] - 公司综合收益总额为318,081,306.27元，较去年同期增长15.6%[176] - 公司2023年上半年营业利润为2.335亿人民币，较去年同期略有增长[177] - 公司2023年上半年净利润为20.518亿人民币，较去年同期略有增长[177] - 公司2023年上半年每股收益为2.02元，略高于去年同期[178] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为109.97亿人民币，较去年同期略有下降[178] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-50.00亿人民币，较去年同期大幅减少[179] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-16.17亿人民币，较去年同期减少[179] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-54.35亿人民币，较去年同期大幅下降[180] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为216.19亿人民币，较去年同期有所增加[180] 公司业务情况 - 公司主要经营活动为数字化X线探测器等X线影像核心部件的研发、生产与销售[189] 公司治理及承诺 - 公司实际控制人Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹红光、杨伟振出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺在上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价时，持有的奕瑞光电子股份锁定期限自动延长六个月[97] - 公司股东奕原禾锐、上海和毅、上海常则、上海常锐、深圳鼎成、上海慨闻承诺在上市后三十六个月内不转让或委托他人管理持有的奕瑞光电子股份[99] - 公司股东成都启高、上海联一承诺在上市后三十六个月内不转让或委托他人管理持有的奕瑞光电子首次公开发行股票前的公司股份[100] - 公司高级管理人员和核心技术人员在公司上市后有关股份锁定期和减持的承诺[106][107] - 公司承诺在限售期内不减持公司股票，减持股份的方式包括非公开转让、二级市场竞价交易等[110] - 公司将在股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时召开业绩说明会或投资者见面会[110] - 公司实施稳定股价措施时，首先考虑回购股份，回购股份的资金总额不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额[111] - 公司实际控制人增持股份时，资金不得低于自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%[111] - 公司董事及高级管理人员增持股份时，资金不少于该董事、高级管理人员上年度自公司所获得薪酬的20%[113] - 公司将要求新聘任的董事和高级管理人员根据预案规定签署相关承诺[114] - 公司及其实际控制人承诺不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形[115] - 公司将加强募集资金管理，积极稳妥实施募集资金投资项目，提升经营管理水平和内部控制[117] - 公司制订了上市后三年分红回报规划，重视现金分红以维护股东利益[118] - 公司实际控制人承诺不损害公司利益，支持公司薪酬制度与回报措施相挂钩[118] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺不损害公司利益，支持公司薪酬制度与回报措施相挂钩[119] - 公司着眼长远发展，制定股东分红回报规划，坚持现金分红为主原则[120] - 公司每三年重新审阅一次利润分配政策，根据股东、独立董事和监事的意见做出适当修改[121] - 公司上市后未来三年股东分红回报具体规划与公司章程中的股利分配条件及比例一致[121] - 公司承诺如发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法启动回购首次公开发行的全部新股的程序[122]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常性关联交易遵循 公允、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股 东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 1、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奕瑞科技"）已 于 2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会 议，以及 2023 年 2 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易 ...

我们认为,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募 集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,我们同意 公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案 上海奕瑞光电子科技股份有限公司独立董事 关于对公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》、《上海奕瑞光电子科技股份有限 公司独立董事制度》等规定,我们作为上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司提交第二届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 我们认为:公司增加 2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展 需要,交易价格公允,符合法律、法规的规定以及相关制度的要求,未损害公司及其他 非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意通过该议案。 (本页以 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 28 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）， 会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰 华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《奕瑞科技 2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 1 2.审议通过《 ...